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Home Seguridad

Estados Unidos alega haber incautado bitcoin a tres grupos terroristas

El Departamento de Justicia anunciรณ que supuestamente intervino mรกs de 300 direcciones de Bitcoin de grupos terroristas.

por Rafael Gรณmez Torres
13 agosto, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
grupos-terroristas-incautaciรณn-bitcoins-Estados-Unidos

Monedas de Bitcoin dentro de esposas sobre superficie de madera. Fuente: stevanovicigor / elements.envato.com

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  • Las autoridades habrรญan analizado las transacciones durante los รบltimos 18 meses.
  • Chainalysis participรณ en las investigaciones contra Al-Qaeda, Isis y Brigadas al-Qassam.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelรณ este jueves que habrรญa desmantelado una campaรฑa de contribuciones con bitcoin a favor de tres grupos terroristas y presuntamente decomisado sus fondos. La investigaciรณn contabilizรณ mรกs de 300 direcciones con millones de dรณlares, cuatro sitios web y cuatro pรกginas de Facebook.

Los fondos corresponderรญan a grupos afiliados a Al-Qaeda, Isis y a las brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas. Para las pesquisas participaron el FBI, el departamento de Seguridad Nacional, el servicio de investigaciรณn criminal del departamento de impuestos internos, la agencia privada de inteligencia blockchain Chainalysis y la compaรฑรญa Excygent.

Aunque el Departamento de Justicia asegura que sรญ se realizรณ una millonaria incautaciรณn, no queda claro si los fondos fueron decomisados realmente. La duda se basa en que no se menciona el control de las claves privadas o la intervenciรณn de la casa de cambio de Siria, BitcoinTransfer, que habrรญa sido usada al menos en el caso de Al-Qaeda.

Las autoridades estadounidenses hablan de 300 direcciones de Bitcoin y una cifra no determinada de dรณlares, pero en una queja de decomiso presentada este jueves se habla es de 155 direcciones. Por otro lado, Chainalysis publicรณ un artรญculo sobre la investigaciรณn en la que se afirma que sรญ hubo una incautaciรณn de 1 millรณn de dรณlares.

ยซEstas tres campaรฑas de financiaciรณn del terrorismo se basaron en sofisticadas herramientas cibernรฉticas, incluyendo la solicitud de donaciones en criptomonedas desde todo el mundo. La acciรณn demuestra cรณmo diferentes grupos terroristas han adaptado, de manera similar, sus actividades de financiamiento a la era cibernรฉtica. Cada grupo utilizรณ las criptomonedas y las redes sociales para atraer la atenciรณnยป, explicรณ el Departamento de Justicia en un comunicado.

Las organizaciones terroristas operaban una red de blanqueo de capitales usando bitcoin, segรบn la oficina de justicia. Tambiรฉn se utilizaban canales de Telegram para captar fondos. Algunos de los grupos acusados de captar fondos para ejecutar acciones terroristas incluyen: Malhama Tactical, Al Sadaqah, Al Ikhwa, Reminders from Syria y The Merciful Hands.

Chainalysis mencionรณ en una nota de prensa que, tras realizar la investigaciรณn, el Departamento de Justicia estรก ยซtratando de incautar todos los fondos asociados con las direcciones controladas por Al-Qaedaยป. Tambiรฉn se informรณ que BitcoinTransfer se mantiene activo como plataforma de intercambio.

En el reporte del Departamento de Justicia tambiรฉn se publicaron imรกgenes de diferentes grupos terroristas en los que se observa el llamado para realizar donaciones en bitcoin. Las solicitudes se hicieron de forma explรญcita para la adquisiciรณn de armas y lograr soporte financiero.

financiar-terrorismo-criptomonedas-bitcoin
Estados Unidos alega que grupos terroristas utilizan bitcoin como un mecanismo para apoyar sus causas y comprar armas. Fuente: Fuente: blog.chainalysis / chainalysis.com

Lo ocurrido con los grupos terroristas se produce casi tres meses despuรฉs de que la propia Chainalysis difundiera, a travรฉs de un informe, que no existรญa evidencia que vinculara a bitcoin con el financiamiento al terrorismo. CriptoNoticias informรณ en ese entonces que la compaรฑรญa catalogรณ de sensacionalistas los reportes que mencionaban el uso de bitcoin para este tipo de actividades delictivas.

Otras organizaciones estadounidenses como la DEA, el Ejรฉrcito, la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC) y hasta el Servicio Secreto, han anunciado su interรฉs en utilizar los servicios de empresas forenses blockchain para combatir delitos cometidos con bitcoin.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)DestacadosEstados UnidosGobernanzaTerrorismo
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Publicado: 13 agosto, 2020 03:18 pm GMT-0400 Actualizado: 13 noviembre, 2020 10:52 am GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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