Hechos clave:
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Datos de investigaciones de Chainalysis coinciden con los resultados obtenidos por Elliptic.
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En 2012, el porcentaje transacciones de bitcoin vinculadas a actividades ilĂcitas era un 35%.
SegĂşn informaciĂłn de Elliptic, las transacciones de Bitcoin vinculadas a actividades ilĂcitas, como los son los mercados negros, las carteras de ransomware o los estafadores, se han mantenido en el Ăşltimo año por debajo del 1% de la cantidad total de transacciones.
La compañĂa analista de blockchain Elliptic mencionĂł que el porcentaje de transacciones ilĂcitas de bitcoin habĂa disminuido desde casi 35% en 2012 hasta menos del 1% para la fecha de hoy.
Elliptic afirmĂł que habĂa calculado mensualmente el valor en dĂłlares de las transacciones de bitcoin directamente vinculadas a todas las entidades ilĂcitas en su base de datos, desde el 2012 en adelante. Esta aplicĂł la tasa de intercambio de BTC/USD del momento de cada transacciĂłn para realizar las conversiones a USD. Por lo que, Elliptic menciona:
“Para calcular esto como un porcentaje de todos los bitcoins enviados, nosotros necesitamos entonces, determinar cantidades exactas para el valor en dólares de los bitcoins enviados a lo largo de todo el tiempo.”
“Existe una clara tendencia bajista” le señalĂł a un medio el cofundador y director cientĂfico de Elliptic, Tom Robinson. “Yo creo que esto se debe a la presentaciĂłn de las regulaciones anti lavado de dinero (AML), el trabajo de las fuerzas de la ley, y los esfuerzos de la AML para las casas de cambio de criptomonedas y otros negocios, asĂ como el aumento de la especulaciĂłn como uso dominante de las criptomonedas”.
Elliptic no compartiĂł el valor en dĂłlares de las transacciones ilĂcitas en bitcoins. Por lo que, Robinson mencionĂł que la compañĂa está buscando enviar un mensaje, especĂficamente alrededor de la proporciĂłn vinculada a la criminalidad. “Nosotros creemos que se presta muchĂsima atenciĂłn a las cifras absolutas, cuando la gente deberĂa mirar más el contexto más amplio” afirmĂł.
Tampoco está claro quĂ© porcentaje de transacciones en monedas fiduciarias están vinculadas a actividades ilĂcitas. Robinson señala que la blockchain de bitcoin es transparente, pero es “bastante difĂcil” seguir al dinero fĂat. “No soy consciente de ninguna cifra comparable para realizar una comparaciĂłn justa” dijo.
En 2018, Elliptic llevĂł a cabo un estudio similar para concluir que tan solo el 0.61% de las transacciones de bitcoin estaban vinculadas a fuentes ilĂcitas. El año pasado, el rival de Elliptic, Chainalysis tambiĂ©n dijo que solo el 1% de la actividad de bitcoin estaban relacionada con actividades ilegales. Sin embargo, cabe la pena acotar que la cifra obtenida por Chainalysis para el 2012 fue de 7%, mientras que la de Elliptic fue del 35%.
Robinson declarĂł que Elliptic ha estado recolectando informaciĂłn sobre direcciones de criptomonedas empleadas por varias entidades. «Esto incluye tanto servicios legĂtimos como son las casas de cambio, las billeteras o los procesadores de pago, asĂ como tambiĂ©n entidades ilĂcitas… Toda nuestra informaciĂłn está respaldada por evidencia documentada, nuestros clientes lo usan para tomar decisiones de cumplimiento, asĂ que la veracidad es importante», añadiĂł.
VersiĂłn traducida del artĂculo de Yogita Khatri, publicado en The Block Crypto.