Hechos clave:
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Según la OFAC, Tornado Cash lavó fondos de Lazarus Group, un grupo de hackers norcoreanos.
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La reasignación de Tornado Cash busca "limitar el avance" del programa nuclear norcoreano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, volvió a sancionar esta semana al mezclador de Ethereum, Tornado Cash. Ahora la califican como una entidad que ha proporcionado apoyo directo a las actividades del régimen de Corea del Norte relacionadas con la creación de armas nucleares.
En un comunicado de prensa la oficina determinó que Tornado Cash fue la instancia por medio de la cual se habilitaron «actividades cibernéticas maliciosas», que apoyaban el programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte.
Más en detalle, Tornado Cash habría «asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo del gobierno de Corea del Norte» en sus planes nucleares, según la OFAC.
La OFAC también sancionó a Tornado Cash por haber dado apoyo a personas que, estando fuera de los Estados Unidos, contribuían a la «amenaza significativa a la seguridad nacional, la política exterior, la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos».
Se elimina de una lista y se coloca en otra
Esta nueva calificación de la OFAC supone la eliminación de Tornado Cash de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), donde entró en agosto de 2022, tal como lo reportó CriptoNoticias.
En ese momento, se acusó a Tornado Cash de lavar ganancias de ciberdelincuentes provenientes de robos a víctimas. Más precisamente, se le señaló de servir a Lazarus Group, un grupo de hackers norcoreanos al servicio del gobierno de ese país., según la OFAC.
La oficina estadounidense afirma que Tornado Cash se permitió lavar los fondos obtenidos por Lazarus Group en distintos robos con criptomonedas, como el de Axie Infinity o el del puente Harmony. Por tanto, se le sancionó.
Esto supuso que empresas y ciudadanos estadounidenses tuvieran prohibido interactuar con esa plataforma descentralizada.
Ahora el juego parece cambiar. Según la OFAC, Tornado Cash es visto ante los ojos de los Estados Unidos como una plataforma que colabora directamente con el régimen de Kim Jong-Un, el líder norcoreano que en varias oportunidades ha intentado mostrar al mundo su poderío nuclear.
Limitar a Corea del Norte
La OFAC señaló en su nota de prensa que las nuevas sanciones contra Tornado Cash son parte de los esfuerzos para «limitar la capacidad de Corea del Norte para avanzar en sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos», los cuales «amenazan la estabilidad regional».
Igualmente, los anuncios siguen a los recientes lanzamientos de misiles que ha realizado Corea del Norte, los cuales, dice la OFAC, «están en clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)».
De acuerdo con Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, las sanciones anunciadas por la OFAC van dirigidas a dos puntos clave de los programas nucleares del país asiático.
El primero es la «creciente dependencia» de las actividades ilegales, como la ciberdelincuencia, a cuenta de generar ingresos. Y la otra, la capacidad de ese régimen por adquirir y transportar bienes en apoyo de los programas de armas de destrucción masiva.
¿Cuáles son las consecuencias?
El hecho de ser designado por la OFAC por asistir al gobierno de Corea del Norte no pasa por debajo de la mesa. La oficina establece que los bienes e intereses en bienes de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos «deben ser bloqueados y reportados».
Además, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses o dentro del país que involucren propiedades o intereses de los sancionados por esa oficina.
La OFAC también advierte que cualquier institución financiera extranjera que facilite una transacción significativa o proporcione servicios financieros a Tornado Cash, puede ser sancionada.
