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El manual abarca a la policรญa federal, la gendarmerรญa, el servicio penitenciario y otros entes.
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El accionar de estas instituciones โdebe ajustarse en un todo a la Constituciรณnโ y las leyes.
El Ministerio de Seguridad de Argentina publicรณ esta semana un protocolo para que las fuerzas policiales y de seguridad de ese paรญs actรบen cuando haya presencia de operaciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas en un sitio que estรฉ siendo objeto de un allanamiento.
El documento, titulado โProtocolo general de actuaciรณn para la identificaciรณn, preservaciรณn y secuestro de potenciales elementos de prueba vinculados con criptoactivosโ, tiene por objetivo establecer pautas y procedimientos al que deberรกn atenerse los miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales โal momento de la identificaciรณn de la presencia potencial de criptoactivos en el lugar del allanamiento y su posterior secuestro (incautaciรณn)โ.
El protocolo es de aplicaciรณn obligatoria en todo el paรญs y se extiende a todos los funcionarios de distintos entes, como la Policรญa Federal Argentina, la Gendarmerรญa Nacional, la Policรญa de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal. En la normativa se aclara que estos funcionarios deben tener en cuenta โque su accionar debe ajustarse en un todo a la Constituciรณn Nacional, las leyes penales, las pautas procesales y los protocolos vigentesโ.
Este protocolo es una aplicaciรณn complementaria a las disposiciones emanadas de la autoridad judicial a cargo de la investigaciรณn, tomando en cuenta las pautas del Protocolo para la identificaciรณn, recolecciรณn, preservaciรณn, procesamiento y presentaciรณn de evidencia digital, asรญ como la Guรญa prรกctica para la identificaciรณn, trazabilidad e incautaciรณn de criptoactivos, ambos emitidos en el aรฑo 2023.
Herramienta atractiva para el crimen
El Ministerio de Seguridad, a cargo de la doctora Patricia Bullrich, afirma que las criptomonedas han ganado popularidad โy tambiรฉn se han convertido en una herramienta atractiva para actividades delictivas como el lavado de dinero, el fraude y la financiaciรณn del terrorismoโ.
Esto debido a la naturaleza de estos activos, โtales como su carรกcter intangible, alta volatilidad, liquidaciรณn rรกpida y posibilidad de un expedito cruce de fronteras en las transaccionesโ. Aspectos que โplantean un desafรญo รบnico para la investigaciรณn y el enjuiciamientoโ.
โAl momento de un allanamiento o tareas de prevenciรณn policial cotidianas es clave la identificaciรณn de indicios que sugieran la presencia de criptoactivos en la escena. Su detecciรณn temprana asociada a actividades delictivas brinda una oportunidad crucial para actuar con rapidez y asegurar dichos activos de manera apropiadaโ, se destaca en el documento.
Una vez se incauten criptoactivos en una escena del crimen o un sitio de allanamiento, โse puede proceder con la investigaciรณn y el anรกlisis forense adecuado para establecer su origen y vinculaciรณn con actividades criminalesโ, explica el Ministerio. โLa colaboraciรณn entre fuerzas de seguridad, expertos forenses y la autoridad judicial es esencial para llevar a cabo con รฉxito el protocolo de secuestro de criptoactivos y salvaguardar la integridad de la investigaciรณn y el debido procesoโ, aรฑade.
Para los policรญas y funcionarios de seguridad en Argentina, estas normas implican un nuevo desafรญo operativo. Ello, tomando en cuenta que este es uno de los paรญses mรกs importantes para el ecosistema de criptomonedas, con miles de usuarios activos. Actualmente, se posiciona en el puesto 15 del ranking mundial de adopciรณn de criptomonedas que elabora Chainalysis, lo que queda demostrado en los mรกs de 100 negocios de criptomonedas inscritos ante la Comisiรณn Nacional de Valores.
Un informe detallado
El protocolo que emitiรณ el Ministerio de Seguridad para incautar criptomonedas en un allanamiento es muy detallado, destacรกndose la muestra fotogrรกfica, por ejemplo, de los distintos tipos de wallets de bitcoin y criptomonedas que existen. Tambiรฉn detalla los mรฉtodos de autocustodia y custodia tercerizada de activos digitales.
Por otro lado, tambiรฉn aborda el tema de la minerรญa digital, explicando a detalle quรฉ son los rigs de minerรญa de criptomonedas, asรญ como los equipos utilizados, como las tarjetas grรกficas (GPU) o los dispositivos de aplicaciรณn especรญfica (ASIC).
En el protocolo, el ministerio se encarga de dar recomendaciones para la creaciรณn de monederos de bitcoin y criptomonedas, calificando a las wallets frรญas y de autocustodia como โrecomendables para almacenar criptoactivos de forma seguraโ.
El documento tambiรฉn establece pautas para que los funcionarios reciban denuncias por robo de criptoactivos, especificando las preguntas que deben hacer a las vรญctimas.
Equilibrar la innovaciรณn y la seguridad
La comunidad de Bitcoin y criptomonedas en Argentina ha crecido significativamente, impulsada por la necesidad de protecciรณn contra la inestabilidad econรณmica local. Sin embargo, el uso de estos activos para actividades ilรญcitas tambiรฉn es parte de su realidad.
Ahora bien, el uso del dรณlar y el peso argentino tambiรฉn estรก asociado con diversas formas de criminalidad, desde el lavado de dinero hasta la evasiรณn fiscal.
La diferencia radica en la transparencia y trazabilidad que ofrecen las criptomonedas, que, aunque anรณnimas en su estructura, permiten un seguimiento detallado de las transacciones a travรฉs de las redes pรบblicas.
Asรญ, tal parece que el nuevo protocolo busca equilibrar la innovaciรณn tecnolรณgica con la seguridad pรบblica, asegurando que los criptoactivos no se conviertan en herramientas exclusivas para el crimen. Esto, mientras se protege (y recomienda) la privacidad y los derechos de los ciudadanos que utilizan estas tecnologรญas de manera legรญtima.