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Home Regulaciรณn

Transacciones con bitcoin en Europa pierden el anonimato con esta nueva regla

La nueva normativa acordada forma parte de un paquete de leyes que se alinean con la Ley MiCA.

por Nickolas Plaza
30 junio, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
UE aprueba ley que permite rastrear e identificar transacciones hechas con bitcoin

El Reglamento sobre Transferencias de Fondos establece que las operaciones con criptomonedas deben ser rastreadas. Composiciรณn por CriptoNoticias. denisismagilov/ stock.adobe.com; SergeVo/ stock.adobe.com

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  • La nueva ley se adecรบa a la โ€œregla de viajeโ€ sugerida por el GAFI
  • No hay monto mรญnimo de transacciรณn que este exento de cumplir con la normativa.

El Parlamento Europeo aprobรณ una nueva regla de forma provisional que permitirรก rastrear las transacciones que se hagan con bitcoin (BTC) e identificar a los usuarios que las realizan, tal cual como se hace con las monedas fรญat.

Segรบn un comunicado de la Uniรณn Europea (UE) de este 30 de junio, el objetivo es garantizar que las transferencias de criptomonedas ยซsiempre puedan rastrearse y poder bloquear las transacciones sospechosasยป. Esto se considera que ayudarรก a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

El Parlamento tambiรฉn asegura que la decisiรณn tomada va dirigida a cumplir con la llamada ยซregla de viajeยป que recomienda el Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI). Dicha regla, que ha sido criticada desde el sector bitcoiner, obliga a los proveedores de servicios con criptomonedas a entregar datos de sus clientes, compartiendo la informaciรณn con las autoridades.

Esta nueva legislaciรณn de la UE es parte del nuevo paquete de leyes que se alinea con el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), que tiene el objetivo de crear un marco legal para bitcoin, las stablecoins y otros activos digitales dentro de la UE.

Oficinas del parlamento europeo con banderas europeas e Bruselas, Bรฉlgica
La ley aprobada enmarcada en la todavรญa debatida Ley MiCA, podrรก ser evaluada para modificaciones 18
meses despuรฉs de su entrada en vigor. Fuente: Sergey Kelin/ stock.adobe.com

MiCA, actualmente estรก en plena negociaciรณn en el Parlamento Europeo y podrรญa entrar en vigor en los prรณximos 24 meses. La normativa tambiรฉn ha conseguido algunos detractores. Esto porque muchos consideran que se quiere regular a las criptomonedas aplicando las mismas normativas con las que se regulanโ€ฏlos mercados financieros tradicionales, cuando en realidad son diferentes, tal como reportรณ CriptoNoticias.

No habrรก exenciones para cumplir con la normativa

En cuanto a las transferencias de bajo valor, los parlamentarios acordaron que no habrรก distinciรณn en este aspecto. Por lo tanto, no un lรญmite mรญnimo.

ยซDado que las transacciones de criptoactivos eluden fรกcilmente los umbrales existentes que activarรญan los requisitos de trazabilidad, no existen umbrales mรญnimos ni exenciones para las transferencias de bajo valorยป, seรฑala el comunicado.

En relaciรณn a los datos personales de los usuarios de bitcoin y otras criptomonedas, los parlamentarios acordaron que ยซsi no hay garantรญa de que el extremo receptor mantenga la privacidad, dichos datos no deben enviarseยป. Esto podrรญa estar relacionado con el cumplimiento de normas de privacidad.

Comunidad bitcoiner reacciona a la medida

En opiniรณn de Patrick Hansen, de la firma de blockchain Unstoppable DeFi, la nueva regla ยซno se ve muy bien, pero podrรญa haber terminado aรบn peorยป, segรบn indicรณ en su cuenta de Twitter.

Destacรณ que para la mayorรญa de las transferencias desde y hacia wallets, no habrรก una verificaciรณn obligatoria.

Hansen recordรณ que se estableciรณ un periodo de tiempo para la implementaciรณn de la normativa, que serรญa 18 meses despuรฉs de la entrada en vigor de la Ley MiCA. Una vez pasado el periodo de tiempo seรฑalado, una comisiรณn evaluarรก si existe la necesidad de modificar la regla con menores o mayores medidas.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasEuropaMarco legalPrivacidad y AnonimatoRelevantes
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 30 junio, 2022 10:21 am GMT-0400 Actualizado: 26 julio, 2022 09:48 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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