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Home Regulaciรณn

Texas emite fuertes restricciones a cuatro posibles esquemas fraudulentos con criptomonedas

Los organismos reguladores de Texas han ejecutado medidas para frenar estafas relacionadas con criptomonedas en el estado. La medida mรกs reciente ha sido dictada contra DavorCoin, un esquema que utiliza las mismas prรกcticcas que BitConnect.

por Froilan Fernรกndez
6 febrero, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
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Con cuatro decisiones judiciales en un mes enfocadas en el sector de los criptoactivos, Texas se revela como uno de los estados mรกs activos de EE UU en materia de regulaciรณn.

La comisiรณn de valores del estado de Texas, TSSB (Texas States Securities Board) emitiรณ el 2 de febrero una orden de Cese y Desistimiento, esta vez contra un esquema de prรฉstamos llamado DavorCoin.

Esta carta de requerimiento de cese de una prรกctica considerada ilegal, llega dรญas despuรฉs de acciones similares contra un proyecto de Oferta Inicial de Monedaย (ICO, por sus siglas en inglรฉs) de R2B Coin, y el cierre y demanda colectiva contra la casa de cambio y prรฉstamos BitConnect.

Mรกs recientemente, la Comisiรณn de Valores y Bolsa (SEC) de los Estados Unidos detuvo el 30 de enero una la Oferta Inicial de Moneda (ICO) de la startup AriseBank, denunciada inicialmente en Dallas Texas, por sus caracterรญsticas de esquema fraudulento y de oferta de valores no registrada.

En el caso de DavorCoin, la TSSB alega que una vez que BitConnect finalizรณ sus operaciones, se iniciรณ un esquema de prรฉstamos por parte de DavorCoin muy similar al de la casa de cambio. Se requerรญa que los inversionistas potenciales compraran el token DavorCoin, usando bitcoin para participar en el programa.

Llama la atenciรณn en las ofertas de DavorCoin las muy atractivas ganancias que crecรญan significativamente mientras mรกs se invertรญa. Un prรฉstamo de $30.000 dรณlares, ยซbloqueadoยป a 120 dรญas, resultaba en una ganancia de $513 diarios, pero podรญa llegar hasta un acumulado de $107.217 de beneficios si el inversionista esperaba hasta el 23 de agosto.

Joseph Rotunda, director de la divisiรณn de cumplimiento del TSSB explica cรณmo esas รณrdenes de desistimiento se envรญan despuรฉs de un mes de investigaciรณn encubierta de los programas de inversiรณn basados en criptomonedas. Rotunda dijo: ยซConfirmamos nuestra sospecha de que DavorCoin estaba siendo promocionado hacia los jubilados y no estaban suministrando la informaciรณn que requiere ser dada a los inversionistasยป.

Otros estados han tenido iniciativas de restricciones hacia las criptomonedas pero no como Texas. Florida, Carolina del Norte y Kansas han emitido alertas a los inversionistas en Ofertas Iniciales de Moneda en enero, tras acciones similares de Massachusetts en Diciembre.

Carolina del Norte enviรณ una orden de Cese y Desistimiento a BitConnect, cinco dรญas despuรฉs de que las autoridades de Texas emitieran la medida.ย  La SEC y la CFTC, Comisiรณn de Trading de Futuros, tambiรฉn han incrementado sus esfuerzos para detener la actividad fraudulenta y especulativa en este sector.

Etiquetas: CriptoactivosCriptomonedasEstados Unidos
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Publicado: 06 febrero, 2018 10:22 am GMT-0400 Actualizado: 06 febrero, 2018 10:22 am GMT-0400
Autor: Froilan Fernรกndez
M.Sc. en Sistemas Digitales. Divulgador de temas de TI desde 1986 y convencido del gran potencial de Bitcoin. Involucrado con las criptomonedas desde 2017.

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