Hechos clave:
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La tarea estarĆ” a cargo de la empresa de vigilancia blockchain, Merkle Science.
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Las plataformas aplicarĆ”n una regulaciĆ³n āinteligenteā contra las actividades ilĆcitas.
El exchange de bitcoin, Criptan, y el servicio de custodia de criptomonedas, Onyze, ambas con operaciones en EspaƱa, establecieron una alianza con la empresa de vigilancia blockchain, Merkle Science. Ahora, todas las transacciones que los usuarios realicen en estas plataformas serĆ”n monitoreadas en busca de patrones sospechosos que evidencien una posible actividad ilĆcita.
El trato fue dado a conocer este martes 20 de julio por la compaƱĆa de inteligencia aplicada a las cadenas de bloques. A travĆ©s de un comunicado, las partes informaron que tendrĆ”n varias lĆneas de acciĆ³n que incluyen: identificar carteras delictivas, operaciones con patrones sospechosos y elaborar las llamadas Ā«listas negrasĀ».
La meta no solo serĆa detectar las potenciales operaciones fraudulentas, sino tambiĆ©n investigar los posibles delitos financieros cometidos con criptomonedas. No queda claro cuĆ”l es el lĆmite que tendrĆ”n las empresas en las averiguaciones, ya que en todo caso, la tarea le corresponderĆa, en teorĆa, a los organismos policiales o de investigaciĆ³n criminal.
Ā«La asociaciĆ³n demuestra el compromiso de estas empresas por el desarrollo de un ecosistema compatible, a medida que los activos digitales se convierten en un pilar clave de la industria financiera. La regulaciĆ³n inteligente trae consigo un mayor desarrollo e innovaciĆ³n dentro del sectorĀ», explicĆ³ Merkle Science en la nota de prensa.
Aunque, por seguridad, la compaƱĆa de inteligencia blockchain no revelĆ³ cĆ³mo opera su Ā«motor de reglas de comportamientoĀ», hay que seƱalar que la vigilancia abarca todas las transacciones entrantes y todas las salientes. Es decir, los usuarios deben cumplir con controles KYC/AML o de Ā«Conoce a tu clienteĀ» y de antilavado de capitales.
La movida de Criptan y Onyze estĆ” alineada con las estrictas regulaciones que ha emitido la UniĆ³n Europea sobre las operaciones con bitcoin y otras criptomonedas. Las directrices para monitorear las transacciones tambiĆ©n van a tono con las emitidas en el pasado por el Grupo de AcciĆ³n Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos que mĆ”s ha propuesto regulaciones hacia bitcoin.
Vigilancia blockchain, un negocio millonario
Las labores de inteligencia relacionadas con las operaciones en una cadena de bloques no son nuevas. En el mercado existen empresas como Chainalysis, Elliptic, CipherTrace y Coinbase que ofrecen sus servicios a empresas privadas o entidades gubernamentales para detectar posibles delitos cometidos con criptomonedas.
Se trata de un negocio multimillonario en el que son utilizadas tĆ©cnicas de reconocimiento de patrones denominadas Ā«heurĆsticasĀ», tal y como lo ha reportado CriptoNoticias. Plataformas para el intercambio P2P de bitcoin, como LocalBitcoins o Paxful, han anunciado en el pasado alianzas de este tipo como la de Criptan, Onyze y Merkle Science.
Estados Unidos es uno de los casos mĆ”s evidente en contrataciones de este tipo. Dependencias como el Servicio Secreto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC) y hasta el EjĆ©rcito han contratado algĆŗn tipo de servicio relacionado con la vigilancia en las redes blockchains.
A pesar de todas las investigaciones que se adelantan, un reporte de Chainalysis divulgado en febrero de este aƱo encontrĆ³ que menos del 1% del valor movido con bitcoin y criptomonedas proviene de delitos.