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Localbitcoins comienza a vigilar las transacciones de sus usuarios

La plataforma P2P de intercambio Localbitcoins rastrearรก las transacciones de sus usuarios tras un acuerdo con Elliptic.

por Rafael Gรณmez Torres
28 julio, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
Figura humana observando con binoculares en un รกrea verde, al lado el logo de LocalBitcoins. Composiciรณn por CriptoNoticias Oliver Kepka /  pixabay.com    LocalBitcoins / localbitcoins.com

Figura humana observando con binoculares en un รกrea verde, al lado el logo de LocalBitcoins. Composiciรณn por CriptoNoticias Oliver Kepka / pixabay.com LocalBitcoins / localbitcoins.com

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  • El monitoreo se ejecuta para cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y KYC.
  • La medida se ejecuta en medio de una caรญda en el volumen de BTC canjeados en la plataforma.

La plataforma entre pares (P2P) para el intercambio de bitcoin, Localbitcoins, comenzarรก a vigilar las transacciones de sus usuarios tras llegar a un acuerdo con la empresa Elliptic. El trato se dio a conocer durante la madrugada de este martes, indicรกndose que serรกn aplicadas un conjunto de medidas de vigilancia de blockchain.

La medida llega para aumentar la supervisiรณn y minimizar las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero (AML), ademรกs de reforzar normativas de identificaciรณn de los usuarios como Conoce a tu cliente (KYC). A travรฉs de un comunicado, Sebastian Sonntag, CEO de LocalBitcoins, dijo que uno de sus objetivos como empresa es incrementar los niveles de seguridad y confianza.

seguimiento-btc-venta-compra
Elliptic emplearรก sus herramientas Navigator y Lens para monitorear las transacciones en Localbitcoins. Fuente: DC_Studio/elements.envato.com

ยซElliptic nos permitirรก alcanzar los mรกs altos niveles de cumplimiento (regulatorio) mientras aumentamos la eficiencia operativa y reducimos los costos. Continuaremos invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable para nuestros valiosos clientesยป, declarรณ el ejecutivo.

Las herramientas de Elliptic que utilizarรก Localbitcoins para vigilar a sus usuarios son: Navigator, para filtrar las transacciones cifradas, y Lens para monitorizar los monederos. La decisiรณn ocurre mรกs de un aรฑo despuรฉs que Localbitcoins aplicara nuevas medidas para verificar la identidad de sus usuarios y contrarrestar el fraude y el blanqueo de capitales.

Descenso en Localbitcoins

La movida de Localbitcoins con Elliptic se da en medio de una caรญda en el volumen de comercializaciรณn en la plataforma. De acuerdo con cifras del servicio Coin Dance, en febrero del aรฑo pasado se canjeaban semanalmente, a escala global, unos 15.000 bitcoins. Sin embargo, las cifras actuales muestran un descenso superior al 70%.

Al hacer un repaso por los volรบmenes de bitcoins transados entre junio y julio de este aรฑo, se observa que las cifras oscilan entre los 4.000 y los 4.600 BTC semanales. De hecho, otra plataforma P2P para canjear bitcoins, Paxful, muestra un volumen de 4.270 a 4.860 BTC para los mismos meses del aรฑo.

En relaciรณn con las transacciones ilรญcitas que se realizan con bitcoin, un estudio de Elliptic seรฑalรณ que son menos del 1% del total de las operaciones. CriptoNoticias informรณ en mayo de este aรฑo que la cifra bajรณ de casi un 35% en el 2012 a la cifra actual en el 2020. En el reporte se tomaron en consideraciรณn las transacciones realizadas en los mercados negros, las carteras de ransomware o los estafadores.

El bajรณn en el comercio de Localbitcoins se evidencia especialmente en Latinoamรฉrica. El volumen de negociaciรณn se vio afectado en marzo en Venezuela, Brasil, Bolivia, Repรบblica Dominicana y Mรฉxico.

Elliptic junto con Chainalysis y Coinbase son empresas que ofrecen servicios de vigilancia sobre transacciones realizadas en blockchains. Usualmente su labor es demandada por entes gubernamentales, empresas del ecosistema de las criptomonedas o instituciones fiscalizadoras.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)DestacadosEllipticGobernanzaLocalBitcoins
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Publicado: 28 julio, 2020 10:40 am GMT-0400 Actualizado: 27 octubre, 2020 08:43 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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