Hechos clave:
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El monitoreo se ejecuta para cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y KYC.
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La medida se ejecuta en medio de una caída en el volumen de BTC canjeados en la plataforma.
La plataforma entre pares (P2P) para el intercambio de bitcoin, Localbitcoins, comenzará a vigilar las transacciones de sus usuarios tras llegar a un acuerdo con la empresa Elliptic. El trato se dio a conocer durante la madrugada de este martes, indicándose que serán aplicadas un conjunto de medidas de vigilancia de blockchain.
La medida llega para aumentar la supervisión y minimizar las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero (AML), además de reforzar normativas de identificación de los usuarios como Conoce a tu cliente (KYC). A través de un comunicado, Sebastian Sonntag, CEO de LocalBitcoins, dijo que uno de sus objetivos como empresa es incrementar los niveles de seguridad y confianza.
«Elliptic nos permitirá alcanzar los más altos niveles de cumplimiento (regulatorio) mientras aumentamos la eficiencia operativa y reducimos los costos. Continuaremos invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable para nuestros valiosos clientes», declaró el ejecutivo.
Las herramientas de Elliptic que utilizará Localbitcoins para vigilar a sus usuarios son: Navigator, para filtrar las transacciones cifradas, y Lens para monitorizar los monederos. La decisión ocurre más de un año después que Localbitcoins aplicara nuevas medidas para verificar la identidad de sus usuarios y contrarrestar el fraude y el blanqueo de capitales.
Descenso en Localbitcoins
La movida de Localbitcoins con Elliptic se da en medio de una caída en el volumen de comercialización en la plataforma. De acuerdo con cifras del servicio Coin Dance, en febrero del año pasado se canjeaban semanalmente, a escala global, unos 15.000 bitcoins. Sin embargo, las cifras actuales muestran un descenso superior al 70%.
Al hacer un repaso por los volúmenes de bitcoins transados entre junio y julio de este año, se observa que las cifras oscilan entre los 4.000 y los 4.600 BTC semanales. De hecho, otra plataforma P2P para canjear bitcoins, Paxful, muestra un volumen de 4.270 a 4.860 BTC para los mismos meses del año.
En relación con las transacciones ilícitas que se realizan con bitcoin, un estudio de Elliptic señaló que son menos del 1% del total de las operaciones. CriptoNoticias informó en mayo de este año que la cifra bajó de casi un 35% en el 2012 a la cifra actual en el 2020. En el reporte se tomaron en consideración las transacciones realizadas en los mercados negros, las carteras de ransomware o los estafadores.
El bajón en el comercio de Localbitcoins se evidencia especialmente en Latinoamérica. El volumen de negociación se vio afectado en marzo en Venezuela, Brasil, Bolivia, República Dominicana y México.
Elliptic junto con Chainalysis y Coinbase son empresas que ofrecen servicios de vigilancia sobre transacciones realizadas en blockchains. Usualmente su labor es demandada por entes gubernamentales, empresas del ecosistema de las criptomonedas o instituciones fiscalizadoras.
