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Home Regulaciรณn

Prohibido agradecer a Binance: Justicia de EE. UU. entrega comunicado a agencias federales

El Departamento de Justicia prohรญbe agradecer a Binance su participaciรณn en investigaciones, ya que se encuentran obligados por ley a colaborar.

por Nickolas Plaza
15 julio, 2021
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Funcionario del departamento de justicia y de Binance conversando sobre bandera de USA.

El exchange sigue consiguiendo obstรกculos por parte de los organismos regulatorios en varios paรญses, incluyendo a EE.UU. Composiciรณn por CriptoNoticias Fuentes: Wavebreakmedia / elements.envato.com ; departamento de justicia / worldcomplianceassociation.com ; user6702303 / freepik.es ; binance / cryptologos.cc

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  • El Departamento de Justicia prohรญbe a varios organismos firmar notas de agradecimiento para Binance
  • Aseguran que Binance se encuentra bajo investigaciรณn en Estados Unidos.

Las polรฉmicas en torno alโ€ฏexchangeโ€ฏde bitcoin y criptomonedas, Binance, no cesan. La empresa ahora se enfrenta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El motivo para que se hayan tensado las relaciones entre Binance y la Justicia norteamericana, es que el exchange ha solicitado notas de agradecimiento a agencias federales a cambio de colaborar con sus investigaciones.

Las solicitudes de Binance no ha sentado bien al Departamento de Justicia, por lo que han enviado comunicaciones a organismos como la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio Secreto, el Servicio de Impuestos Internos y otros mรกs, exigiendo que dejen de firmar las cartas, segรบn informa la agencia Bloomberg.

Entre las razones que expuso el Departamento de Justicia para tomar esa decisiรณn, se encuentra el hecho de que Binance se encuentra obligado por ley a cooperar con las investigaciones. ยซLas notas de agradecimiento no deberรญan ser necesarias para asegurar la ayuda de la compaรฑรญaยป, indica el mencionado Departamento.

Segรบn Bloomberg, Binance estรก siendo investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y delitos fiscales. En ese caso, enviar notas de agradecimiento, posiblemente pondrรญa a los organismos de ese paรญs, en una posiciรณn incรณmoda para investigar a una empresa que manifiesta colaborar con las autoridades.

El pasado mayo, CriptoNoticias informรณ, que el exchange colaboraba con la justicia estadounidense en investigaciones por lavado de dinero. En ese entonces, Changpeng Zhao, CEO de la compaรฑรญa, negรณ que la empresa estuviese bajo cualquier tipo de escrutinio en territorio estadounidense.

Binance dijo que han colaborado con los reguladores para combatir los delitos cibernรฉticos, todo esto, como parte del ยซesfuerzo continuo para ayudar a hacer de la industria un lugar mejorยป.

Finalidad de las notas de agradecimiento

De acuerdo al exfuncionario de la Comisiรณn de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Ken Joseph, empresas como Binance solicitan cartas de agradecimiento o citan su asistencia gubernamental, para evitar o reducir las sanciones.

Sin embargo, Joseph no cree que esos mecanismos vayan a tener impacto en las investigaciones hacia ninguna empresa.

Aumentan los problemas para Binance

Binance no tiene problemas solo en los Estados Unidos. Reguladores de varias partes del mundo le ponen trabas a este exchange. Este jueves 15 de julio, CriptoNoticias reportรณ que Italia restringiรณ las operaciones del exchange en su territorio, especรญficamente las que involucren derivados de criptomonedas y tokens de acciones de empresas.

De esta manera, Italia se suma a paรญses como las Islas Caimรกn, Tailandia Reino Unido, Singapur, Japรณn y Malasia que, en mayor o menor medida, han restringido las operaciones de Binance en sus respectivos territorios.

Etiquetas: BinanceCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasEstados Unidos
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Publicado: 15 julio, 2021 07:35 pm GMT-0400 Actualizado: 18 julio, 2021 10:35 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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