Hechos clave:
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Islas CaimĆ”n y Tailandia son las Ćŗltimas que le prohibieron operar.
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Los Estados de diversos paĆses intentan limitar las actividades financieras no autorizadas.
En las Ćŗltimas horas, las Islas CaimĆ”n y Tailandia restringieron las operaciones del exchange de criptomonedas Binance en su territorio, e incluso un organismo pĆŗblico hizo una denuncia en el caso del paĆs asiĆ”tico. De este modo, se suman al Reino Unido, Singapur, JapĆ³n y Malasia, naciones que tomaron medidas similares en el pasado reciente.
Este jueves, Tailandia denunciĆ³ al exchange de criptomonedas Binance. La ComisiĆ³n de Bolsa y Valores de ese paĆs (SEC, por sus siglas en inglĆ©s) informĆ³ en un comunicado que presentĆ³ una demanda criminal ante la DivisiĆ³n de ErradicaciĆ³n de Delitos EconĆ³micos de la PolicĆa Real Tailandesa. SegĆŗn la entidad, la firma habĆa recibido una advertencia en abril, a la que nunca emitiĆ³ respuesta.
Por su parte, la Autoridad Monetaria de las Islas CaimĆ”n informĆ³ este jueves 1 de julio que tanto Binance Group como Binance Holdings Limited no estĆ”n Ā«registradas, licenciadas, reguladas ni autorizadasĀ» para operar como casa de cambio de criptomonedas dentro o desde su jurisdicciĆ³n. AdemĆ”s, el ente aƱadiĆ³ que se encuentra estudiando si la firma lleva a cabo otras actividades que cuadren dentro de su Ć³rbita regulatoria.
Desde la empresa afirman que no operan un exchange de criptomonedas desde las Islas CaimĆ”n, pero sĆ poseen otras empresas que llevan adelante otras actividades que son permitidas por las leyes de la isla, segĆŗn informĆ³ Decrypt. Sin embargo, Binance no especificĆ³ de cuĆ”les se trata.
Binance y sus desafĆos regulatorios en otros paĆses
AdemĆ”s de Tailandia e Islas CaimĆ”n, Singapur es otra naciĆ³n en la que Binance ha sufrido reveses normativos. De acuerdo con lo informado por Bloomberg, el 1 de julio las autoridades singapurenses informaron que evaluarĆan los permisos que la firma tiene para operar el paĆs, con lo que seguirĆan asĆ la ola de Estados que estĆ”n avanzando en este sentido.
Precisamente, uno de ellos fue el Reino Unido. Como informĆ³ CriptoNoticias, el pasado domingo 27 de junio la Financial Conduct Authority prohibiĆ³ a Binance Markets Limited (BLM) operar con derivados de criptomonedas, una actividad regulada en ese territorio y para la cual el exchange no tiene autorizaciĆ³n. Ante esto, la compaƱĆa comunicĆ³ que estĆ” dispuesta a colaborar para cumplir con todas las normas pertinentes.
Unos dĆas antes, la Agencia de Servicios Financieros de JapĆ³n emitiĆ³ una advertencia en la que destaca que Binance no estĆ” registrada para operar en el paĆs. A esto tambiĆ©n se suma una notificaciĆ³n emitida por el gobierno de Malasia a mediados de 2020 acerca de las actividades no autorizadas que el exchange llevaba a cabo en su territorio, informa Decrypt.
La respuesta de Binance
Por el momento, Binance Group se ha dedicado a dejar en claro sus intenciones de cumplir con las legislaciones de cada paĆs. Como reportĆ³ este medio el jueves 1 de julio, la firma anunciĆ³ la implementaciĆ³n de CipherTrace Traveler, un registro de operaciones que compartirĆ” con otros exchanges acerca de las transacciones que se realicen entre plataformas.
De esta manera, las empresas de este sector podrĆ”n facilitar a los organismos pĆŗblicos cualquier operaciĆ³n que sea solicitada con fines investigativos ante actividades ilĆcitas. Se trata de una de las medidas que abarca la Regla de Viaje recomendada por el Grupo de AcciĆ³n Financiera Internacional (GAFI).
Por otra parte, existen antecedentes de operaciones exitosas que avalan el compromiso de Binance de colaborar con el Estado. Por ejemplo, a fines de junio el exchange brindĆ³ informaciĆ³n que permitiĆ³ detener a una red internacional de hackers que lavaban dinero en su plataforma.
SegĆŗn los TĆ©rminos de uso definidos en su sitio oficial, Binance Ā«se reserva el derecho de escoger los mercados y las jurisdicciones en las cuales llevar a cabo sus actividades, y puede restringir o prohibir, a su discreciĆ³n, la provisiĆ³n de servicios de Binance en ciertos paĆses y regionesĀ».
De acuerdo con datos de CoinMarketCap, se trata de la casa de cambio mĆ”s utilizada globalmente, con mĆ”s de 44 millones de visitas semanales y un volumen de mercado que, solo en las Ćŗltimas 24 horas al momento de redacciĆ³n de esta nota, superaba los 12.996 millones de dĆ³lares.