La Comisiรณn de Comercio en Futuros sobre Mercancรญa de los Estados Unidos (CFTC) ganรณ un juicio contra el esquema fraudulento de la empresa CabbageTech, la cual fue sancionada con el pago de mรกs de $1.1 millones.
La informaciรณn, publicada en el sitio oficial de la CFTC este 24 de agosto, sostiene que por orden de un tribunal federal de Nueva York, la compaรฑรญa -propiedad de Patrick K. McDonnell-ย deberรก pagar el monto citado como parte de las sanciones monetarias civiles y de restituciรณn, impuestasย en relaciรณn con una demanda presentada por el organismo gubernamental en enero pasado.
Aรฑade la informaciรณn que la decisiรณn fue expuesta dentro de un documento ingresado el pasado 23 de agosto despuรฉs de 4 dรญas de un juicio, mediante el cual el juez Jack B. Weinstein, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dictaminรณ la culpabilidad del acusado.
La demanda de la CFTC acusรณ la empresa de McDonnell de apropiaciรณn indebida de fondos, luego de inducir a los clientes del esquema conocido como Coin Drop Markets (CDM) a enviar dinero y criptomonedas, principalmente bitcoin y litecoin, a cambio de un supuesto asesoramiento para el comercio de estos criptoactivos.
Sobre ello, el director de cumplimiento de la CFTC, James McDonald, comentรณ que este resultado deja clara la lรญnea de acciรณn que sigue este organismo gubernamental en relaciรณn a los fraudes con criptomonedas.
La CFTC continuarรก actuando agresivamente para identificar a los malos actores involucrados en las monedas virtuales y hacerlos responsables.ย ย Este caso tambiรฉn muestra la disposiciรณn del CFTC para probar su caso en el juicio (โฆ) Se lucharรก vigorosamente para la protecciรณn de los clientes y para garantizar que los infractores rindan cuentas.
James McDonald
Director de cumplimiento
En ese sentido, la sentencia establece que los demandados deberรกn pagar cerca de $290.429,29 en restituciรณn a los clientes y una multa de $ 871.287,87; ademรกs de una prohibiciรณn permanente por infringir la Ley de Intercambio de Mercancรญas.
No obstante, el organismo advierte dificultades para que las vรญctimas recuperen su dinero, en virtud de que los acusados posiblemente no dispongan de los activos suficientes para realizar este pago.
Los detalles del caso
De acuerdo a lo que se seรฑala en la nota informativa, la empresa CabbageTech recaudรณ fondos de sus clientes entre enero y julio de 2017, haciรฉndolos transferir monedas criptogrรกficas a las cuentas de CDM, con la promesa de comercializar las criptomonedas en su nombre, para luego desaparecer con los fondos. El esquema fraudulento incluso tratรณ de borrar sus rastros eliminando sus cuentas de redes sociales y las pรกginas en Internet, evitando asรญ ser contactado por los usuarios.
Una vez introducida la demanda por parte de la CFCT, el tribunal emitiรณ una orden de suspensiรณn preliminar a favor de este organismo y en contra McDonnell y CabbageTech, luego de demostrar que -sin intervenciรณn judicial- los acusados seguirรญan violando la Ley de Intercambio de Mercancรญas (CEA).
Asimismo, durante el proceso legal de este caso, el Juez del distrito de Nueva York, Jack Weinstein, dictaminรณ el pasado mes de marzo que la CFTC tenรญa facultad de darle a las criptomonedas carรกcter regulatorio de commodities. De esta forma, le confiriรณ autoridad para ejercerย regulaciรณn de los criptoactivos, hecho que permitiรณ el avance de la demanda en contra de CabbageTech.
Paralelamente, la CFCT viene advirtiendo al pรบblico sobre el peligro de invertir en criptomonedas sin la debida informaciรณn o precauciรณn sobre los esquemas fraudulentos que reinan en el mercado. En febrero pasado, la Oficina de Educaciรณn y Alcance de Cliente emitiรณ un comunicado alertando sobre el auge de estas ofertas de inversiรณn engaรฑosas. Como norma preventiva, aconseja a los inversionistas informarse muy bien antes de invertir en cualquier plataforma, evitando basarse solo en la publicidad de los promotores.
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