Resultados de la búsqueda para 'onecoin'

Irina Dilkinska fue la jefa legal y de cumplimiento del conocido esquema fraudulento con criptomonedas.

La mujer, incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, intentó vender una de sus lujosas propiedades.

Una mujer búlgara es buscada desde 2017 por idear un esquema Ponzi disfrazado de criptomoneda, usarlo para estafar a mucha gente y darse a la fuga.

La procesada engañaba a sus víctimas ofreciendo altas retribuciones económicas a cambio de la compra de la supuesta criptomoneda.

La Fiscalía de Córdoba solicitó la detención de un grupo de promotores que presuntamente vendían la criptomoneda falsa OneCoin.

La película Fake!, que también producirá Kate Winslet, estará basada en un libro que cuenta la historia de una víctima del esquema piramidal OneCoin.

La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi OneCoin con el lavado de dinero.

La justicia de EE. UU. busca confiscar los porsches y otros bienes adquiridos por el abogado que ayudó a lavar millones de dólares de OneCoin.

OneCoin ha dejado miles de víctimas en todo el mundo, es señalada como la estafa del siglo y aun así anuncia eventos para promover su engaño.

En diciembre, la FCA de Reino Unido otorgó credenciales a Maximilian von Arnim, mientras era vinculado con la red de lavado de dinero de OneCoin.