Hechos clave:
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Diariamente millones de dĆ³lares son comerciados en criptomonedas entre China y Rusia.
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Existe un mercado "gris" en Rusia para obtener mineros sin pasar por las oficinas de Bitmain.
El Servicio Federal de Aduanas de Rusia ha iniciado una investigaciĆ³n penal contra un importador de mineros de bitcoin por el posible impago de las tarifas aduaneras.
De acuerdo con una orden de bĆŗsqueda obtenida por medios, la CompaƱĆa Industrial de Comercio del Extremo Oriente, o DTPK, podrĆa haber evitado pagar alrededor de USD 1,2 millones por la importaciĆ³n de 6.012 mineros ASIC manufacturados por Bitmain, importados a Rusia desde agosto del 2017 hasta febrero del 2018.
DTPK, establecida en MoscĆŗ, mostrĆ³ documentos falsos a los oficiales de aduanas. En estos, se establecĆan incorrectamente los precios de los equipos de minerĆa, entre los que se incluĆan los modelos de Bitmain Antminer S9 de 13,5 TH/s, L3 y D3, en conjunto con elementos de poder para los mismos, decĆa la orden de bĆŗsqueda establecida el 17 de julio.
La compaƱĆa tambiĆ©n le reportĆ³ al servicio de aduanas que habĆan recibido los equipos de minerĆa desde una compaƱĆa de Korea: MSR Co., a travĆ©s de una compaƱĆa de Hong Kong llamada Manli. Sin embargo, cuando las compaƱĆas fueron contactadas por los oficiales de aduanas, MSR dijo que no tenĆa ningĆŗn contrato con DTPK a excepciĆ³n de un contrato expirado que fue firmado en 2012, segĆŗn dice el documento.
La orden de bĆŗsqueda, al ser traducida del ruso dice:
En un tiempo indefinido, pero no despuĆ©s del 8 de agosto del 2017, el CEO de DTPK, Artem Aleksandrovich Bublik, se vio involucrado en una conspiraciĆ³n criminal con individuos indefinidos. Siendo la meta de la conspiraciĆ³n, evitar pagar los aranceles en especial por grandes cantidades, mientras importaban mineros ASIC y elementos de poder para dichos mineros dentro de la UniĆ³n EconĆ³mica EuroasiĆ”tica.
Bublik solicitĆ³ a un reportero de un medio que le llamara luego, cuando fue interrogado sobre esta cuestiĆ³n. Pero desde entonces, no ha contestado el telĆ©fono. Por su parte, el servicio de aduanas de Rusia declinĆ³ responder, ya que dicho medio no estĆ” acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
La redada armada de los mineros ASIC
La investigaciĆ³n se hizo pĆŗblica durante la conferencia de minerĆa de TerraCrypto, celebrada en MoscĆŗ el 25 de julio.
Alexander Shashkov, fundador de Intelion Mining, dijo que los oficiales de aduanas de Rusia sospechaban que los mineros de bitcoin importados por DTPK habĆan terminado en el centro de datos de su compaƱĆa y enviaron a personal armado a dos de las oficinas de la compaƱĆa establecidas en Rusia, el 18 de julio.
Shashkov le dijo a la audiencia:
En Tula, llegaron 20 personas pesadamente armadas; en MoscĆŗ llegaron 10 personas sin armamento pesado, solo con pistolasā¦ Le dijeron a todo el mundo que mantuvieran las manos lejos de las computadoras
De acuerdo con Ć©l, Intelion no tiene nada que ver con los mineros bajo investigaciĆ³n. Sin embargo, las fuerzas de la ley terminaron incautando 2.500 equipos de minerĆa ASIC que se albergaban en la compaƱĆa, porque de todos modos, los clientes que eran dueƱos de estos, no habĆan presentado una documentaciĆ³n vĆ”lida.
SiguiĆ³ su relato con una recomendaciĆ³n para los colegas emprendedores de la minerĆa, para que siempre revisen los documentos de los mineros que reciben antes de albergarlos.
Mercado gris de mineros de bitcoin en Rusia
De acuerdo con un participante del mercado, a la mayorĆa de los equipos de minerĆa que llegan a Rusia desde China, les podrĆa estar faltando documentaciĆ³n.
El 70% de los mineros de China, viene de esquemas grises, pero nosotros solo trabajamos con los legĆtimos, dijo el director de ventas de Intelion, Alexey Afanasev.
Anton Makarchuk, director de mercadeo de las oficinas de Cryptouniverse, una compaƱĆa que vende equipos de minerĆa en Rusia, se mostrĆ³ de acuerdo con las estimaciones de Afanasev.
Yulia Fetisova, representante de Bitmain en Rusia, dijo que las importaciones grises podrĆan estar llegando al paĆs por medio de compaƱĆas que compran una gran cantidad de mineros de bitcoin de la manufacturera establecida en Beijing, para revenderlos de manera individual a los clientes de Rusia.
Fetisova dijo:
Los āgrisesā vienen de las compaƱĆas de reventa de China, y no pasan por las oficinas en Rusia. Usualmente, las personas no quieren esperar a que se haga la entrega de nuestra parte, asĆ que se dirigen a estas compaƱĆas de reventa porque quieren obtener su minero en ese lugar y en ese momento.
Este aƱo se incrementĆ³ el tiempo de espera para obtener los equipos de Bitmain, dijo Fetisova, siendo el prĆ³ximo enviĆ³ de ASIC S17, que estarĆa disponible para diciembre, como la fecha mĆ”s cercana.
VersiĆ³n traducida del artĆculo de Anna Baydakova, publicado en CoinDesk.