Clientes se apresuran a retirar fondos de BitMEX por estar bajo investigación de la CFTC

BitMEX, una de las plataformas de trading de criptomonedas más grandes del mundo, ha tenido un éxito significativo al ofrecer a los traders un alto nivel de apalancamiento y ser un pionero en el suministro de cripto derivados.

Sin embargo, hoy están surgiendo detalles de que se está investigando a la popular plataforma de negociación de márgenes por infracciones a la ley financiera de los EE. UU. Esta semana también se hizo un llamado público a hacer trading contra sus clientes y forzar a liquidar las posiciones para su propio beneficio.

Agravando estos problemas emergentes, los últimos meses han visto cómo la cripto comunidad se ha frustrado cada vez más con la evidente inestable plataforma de BitMEX, ya que muchos operadores enojados han recurrido a las redes sociales compartiendo su frustración después de no poder colocar órdenes y salir de posiciones en condiciones críticas con volatilidad máxima.

Como resultado, también se observa un movimiento sustancial en el volumen de trading desde el gigante asediado a plataformas más confiables como Bitfinex y PrimeXBT.

BitMEX bajo Investigación por meses

Se informa que BitMEX está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) bajo la sospecha de permitir que los residentes de los Estados Unidos utilicen la plataforma. Esto está prohibido por el regulador para las plataformas que ofrecen cripto derivados que no están registradas bajo ninguna jurisdicción.

La gravedad de los cargos que se pueden presentar contra BitMEX aún está por verse, sin embargo, existe la sospecha generalizada de que la práctica de usar VPN para evitar el bloqueo geográfico no solo haya sido conocida por BitMEX, sino también sancionada.

La CFTC considera que las monedas virtuales como Bitcoin son productos básicos y tiene jurisdicción sobre los futuros y otros derivados basados en ellas. Esto ocurre en un momento en que los reguladores de todo el mundo están estudiando la negligencia profesional dentro de la industria de la criptomoneda y cómo identificarla y trabajar de manera efectiva en su contra.

Simultáneamente con la investigación de la CFTC, también se está descubriendo una gama más amplia de problemas de conducta indebida y el exchange de Bitcoin esta siendo criticado por el renombrado economista Nouriel Roubini, quien ha atacado públicamente a BitMEX y su CEO, Authur Hayes, diciendo que BitMEX «puede ser abiertamente involucrado en ilegalidad sistemática”.

Reputación de BitMEX dañada en su base de usuarios

En un conflicto público en curso con Roubini, se están haciendo más acusaciones de que BitMEX se ha involucrado sistemáticamente en actividades diseñadas para comerciar contra sus usuarios que utilizan prácticas ilegales.

Roubini hizo una serie de reclamos en un documento publicado el miércoles, incluido que BitMEX es utilizado por terroristas y para el lavado de dinero generalizado, y que BitMEX permite el incumplimiento de las regulaciones de KYC / AML por diseño.

La industria de la criptomoneda tiene una historia de ser particularmente voluble cuando se trata de sospecha de negligencia profesional entre sus filas, con las opciones disponibles para los operadores que crecen cada año, esto sólo reduce la dependencia en una plataforma única que adquiere este tipo de notoriedad.

Además de lidiar con una mayor investigación potencial y los cargos que presenta la CFTC, BitMEX ahora tiene que lidiar con un posible voto generalizado de no confianza de parte de una base de usuarios que se han cansado de la eterna controversia.

Los clientes de BitMEX abandonan el barco

Debido al inestable rendimiento de la plataforma de BitMEX, los permanentes problemas de conectividad, las liquidaciones de clientes específicos y ahora la investigación realizada por las autoridades de los EE. UU., los clientes se apresuran a retirar sus fondos en búsqueda de lugares de negociación más seguros y confiables que ofrezcan las mismas oportunidades de apalancamiento que han hecho tan popular a este exchange.

Es probable que estas plataformas que se beneficien del drama de BitMEX incluyan a Binance, que recientemente agregó operaciones de margen, y Bitfinex, uno de los exchanges más antiguos en ofrecer cripto trading de margen. No obstante, más resaltante es PrimeXBT, la cual ha experimentado un crecimiento exponencial en 2019 al ofrecer la más amplia variedad de productos de trading de margen a más que criptoactivos y en una plataforma significativamente más sofisticada.

Claramente, el futuro de BitMEX es incierto en este momento, pero es miope decir que solo depende de los resultados de la investigación actual de la CFTC. Sin duda, la confianza en la plataforma se ha visto golpeada ampliamente excepto en los usuarios más leales de BitMEX, y es mucho más difícil recuperar esa confianza de lo que fue construirla en primer lugar.

Y aunque Arthur Hayes ha declarado públicamente que BitMEX no comercia contra sus propios clientes, el hecho de que tantas acusaciones estén comenzando a acumularse alrededor de la plataforma es motivo para considerar lo que estas investigaciones podrían realmente descubrir.

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