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El narcotraficante negociaba en la dark web desde 2015 y recibía pagos en criptomonedas.
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La policía descubrió que Castelluzzo quería lavar los ETH tras intervenir llamadas telefónicas.
Corría 2021 y bitcoin (BTC) y las criptomonedas emprendieron su rally alcista que llevó a estos activos a cotizar en sus máximos históricos. Aprovechando el subidón, el narcotraficante convicto Christopher Castelluzzo intentó mover 30.000 ethers (ETH) provenientes de sus fechorías. Pero la policía lo descubrió.
Interviniendo llamadas que hacía Castelluzzo desde la cárcel, donde paga una condena de 21 años, las autoridades federales se percataron del movimiento y procedieron a incautar las tenencias de ETH del narcotraficante.
Hoy en día valorados por el orden de los USD 54 millones, los 30.000 ETH fueron oficialmente decomisados el jueves 2 de noviembre de 2023 por el gobierno de Estados Unidos. Ello, en un intento de “recuperar millones de dólares en criptomonedas que el acusado supuestamente obtuvo de la venta de drogas”, según el fiscal federal Philip R. Sellinger.
El decomiso de los USD 54 millones en ETH demuestra que las autoridades estadounidenses tienen la capacidad de rastrear “comportamientos ilícitos y ganancias mal habidas” de los ciudadanos de ese país. Así lo sugiere el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James E. Dennehy, cita un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.
Según el funcionario, “muchos delincuentes usan criptomonedas en la darknet para operar lejos de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden”. Aunque no reconoció que el propio gobierno estadounidense admite que los criminales siguen teniendo una enorme preferencia por el dinero fíat tradicional.
Castelluzzo operó con bitcoin y criptomonedas desde 2013
De acuerdo con la denuncia contra Castelluzzo, el hoy detenido conspiró entre 2010 y 2015 para vender varios tipos de drogas a través de la darknet o web oscura. En 2013, empezó a recibir bitcoin como pago por los narcóticos.
Las autoridades de EE. UU. alegan que el convicto usó parte de los BTC para comprar 30.000 ETH durante la Oferta Inicial de Monedas de ese criptoactivo, por allá en 2014. Y aparte, Castelluzzo recibió 30.000 Ethereum Classic (ETC), dice la demanda.
Castelluzzo, señalan los acusantes, usó esos 30.000 ETC para adquirir otras criptomonedas. Estas últimas no fueron identificadas por las autoridades federales de EE. UU., aunque aclararon que la intención es decomisar todos los activos provenientes de las actividades ilícitas del acusado.
Christopher Castelluzzo, de 38 años, fue condenado en 2018 a 21 años de cárcel. Las autoridades lo acusaron de formar y dirigir la organización criminal dedicada a la venta de drogas. En mayo de ese año, el convicto se declaró culpable de ese delito.
Producto de los decomisos y confiscaciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, ese país ahora es una de las grandes ballenas de bitcoin, con más de 194.000 BTC almacenados. Con la incautación de ETH, la administración gubernamental amplía sus tenencias bajo la promesa de “recuperar” activos provenientes de delitos.
