Hechos clave:
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Los delincuentes se hicieron con al menos 600.000 euros extraĆdos de cuentas de las vĆctimas.
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106 clientes de un banco espaƱol fueron las vĆctimas del robo.
En EspaƱa estĆ”n investigando a una presunta red de ciberdelincuentes con presencia internacional que estafaban a clientes de bancos e invertĆan lo robado en bitcoin (BTC) y criptomonedas. SegĆŗn la policĆa, asĆ blanqueaban los fondos y pasaban desapercibidos. Hasta el momento, se han identificado a 90 personas y apresado a 8.
La prensa local reseƱa que usaban estos activos digitales para Ā«blanquear el dinero negroĀ», evitando el rastreo por parte de los investigadores. SegĆŗn la Guardia Civil, Ā«la principal caracterĆstica de la criptomoneda es que los datos de origen y el destino estĆ”n cifrados, haciendo muy difĆcil su seguimientoĀ».
Presume la policĆa que cuando los delincuentes compraban las criptomonedas, Ć©stas las transferĆan a los monederos digitales de los miembros de la agrupaciĆ³n para seguir en el anonimato.
Precisaron que los medios digitales facilitaron a los estafadores operar desde cualquier parte del mundo, Ā«lo que ha supuesto un trabajo adicional en la investigaciĆ³n policialĀ».
Ya tienen datos de los robos
La policĆa ya tiene datos y cifras. En total, son unos 600.000 euros comprometidos y sustraĆdos a clientes de un banco y que fueron llevados a criptomonedas.
De acuerdo con la agencia Efe, que cita a fuentes de la Guardia Civil, los delincuentes engaƱaban a los clientes a travĆ©s del smishing, una tĆ©cnica que emplea los SMS para que la vĆctima proporcione los datos necesarios para entrar en la cuenta.
Ya con los datos, los hoy investigados hacĆan transferencias por hasta 5.000 euros a otras personas, calificadas como mulas, que son las que, finalmente, transfieren el dinero robado recibido a cambio de quedarse con una comisiĆ³n.
SegĆŗn se supo, unos 106 clientes de un banco espaƱol que no identificaron fueron las vĆctimas del robo. El cuerpo policial espaƱol remarcĆ³ que han podido identificar un entramado criminal que une a 90 personas, con nacionalidades de KazajistĆ”n, Rusia, Letonia, RepĆŗblica Checa, Francia, Bielorrusia, Alemania, Ucrania y CamerĆŗn.
MĆ”s en detalle y de acuerdo con la informaciĆ³n suministrada por la agencia, hay ocho presos en EspaƱa, de entre 40 y 59 aƱos de edad, provenientes de Rumania, Ucrania y ese paĆs. Los delincuentes estaban distribuidos en Sevilla, Murcia, MĆ”laga, La CoruƱa, Girona, Zaragoza, Elche y Valencia.
AdemƔs, 25 cuentas bancarias, de entidades no identificadas, fueron bloqueadas y dispuestas ante la justicia espaƱola.
Pero, Āæse puede blanquear con bitcoin?
SĆ, pero no es tan fĆ”cil. Es cierto que Bitcoin defiende la privacidad y la transparencia. Su blockchain muestra todo y de manera permanente. Por eso, con las herramientas correctas, es posible rastrear una transacciĆ³n.
Las redes blockchain son en esencia un libro contable en donde todos los datos pueden ser consultados, lo que facilita el rastreo de una operaciĆ³n monetaria dentro de ella. Esto no es tan sencillo si se habla, por ejemplo, del dinero en efectivo, un mĆ³vil tradicional del narcotrĆ”fico.
Blockchain.com o mempool.space son algunas de las opciones con las cuales una persona o autoridad puede monitorear la cadena de bloques y hacerle seguimiento a una transacciĆ³n.
No obstante, hay maneras para hacer que las transacciones se pierdan. Los mixers o servicios como CoinJoin son una de Ć©stas, pues āmezclanā las direcciones para que sea mĆ”s difĆcil rastrearlas.
Y, del mismo modo, hay empresas que emergieron y se dedicaron al monitoreo de operaciones. En CriptoNoticias reseƱamos el caso del explorador de bloques walletexplorer.com, propiedad de la firma de anƔlisis de blockchains, Chainalysis. Esta herramienta permite identificar los IP de posibles ciberdelincuentes.
Esto, segĆŗn se conociĆ³, fue utilizado para proporcionar pistas a las fuerzas de seguridad, permitiĆ©ndoles hacer seguimiento al paradero de estos criminales.
Antinalysis, asimismo, es otra herramienta con la cual se puede saber si una direcciĆ³n de Bitcoin y otras criptomonedas ya estĆ” siendo rastreada por las autoridades y firmas de anĆ”lisis por estar seƱalada de ser usada para lavar dinero y otros delitos.
Sumado a todo esto, se han reportado inversiones de grandes bancos de Estados Unidos en una empresa que se dedica al rastreo de movimientos de bitcoin, llamada Elliptic.
De acuerdo con lo reseƱado por este medio, SoftBank y Wells Fargo, formaron parte de la Ćŗltima ronda de financiaciĆ³n, de 60 millones de dĆ³lares, recaudados por la firma de anĆ”lisis y rastreo de movimientos de criptoactivos, Elliptic, que detecta direcciones sancionadas por leyes antilavado de dinero.
Visto esto, las autoridades de EspaƱa tienen las herramientas a la mano para detectar el paradero de los fondos sustraĆdos a estas vĆctimas y terminar de desarticular a la banda. SegĆŗn dijeron desde la policĆa, no se descartan mĆ”s detenciones.