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La fiscalía busca el decomiso definitivo de esos fondos.
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EE. UU. evalúa crer de un grupo de investigación para combatir el fraude con criptomonedas.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto con la oficina de campo del Servicio Secreto en Washington, presentó cinco demandas de decomiso civil por más de USD 25 millones en criptomonedas, producto de investigaciones sobre esquemas de fraude internacional que afectaron a residentes de EE. UU. y Canadá. Las demandas se radicaron el 21 de julio de 2026 en una corte federal de Washington.
Las pesquisas estuvieron a cargo del Cyber Fraud Task Force del Servicio Secreto. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, los investigadores identificaron múltiples redes de lavado de dinero y confirmaron miles de víctimas en distintos países, engañadas para creer que realizaban inversiones legítimas en criptomonedas.
Cinco casos, un mismo destino
Cada una de las cinco investigaciones corresponde a un esquema de fraude separado:
- Caso 1: a finales de 2024, autoridades canadienses alertaron sobre una red de wallets vinculada a más de 270 transacciones de víctimas en plataformas de inversión fraudulentas. Los investigadores congelaron las direcciones identificadas. Monto en decomiso solicitado: USD 10.400.913.
- Caso 2: un socio del sector privado alertó al Cyber Fraud Task Force sobre transacciones sospechosas. Más de 200 víctimas fueron defraudadas mediante esquemas de «romance» (romance scams), con fondos rastreados a través de cientos de direcciones intermediarias y mezclados con dinero de otras víctimas. Monto en decomiso solicitado: USD 12.086.914.
- Caso 3: en mayo de 2026, una víctima en la región capital de EE. UU. reportó un esquema fraudulento tras intentar retirar fondos y perder contacto con los responsables. Los investigadores rastrearon las inversiones a través de varias direcciones. Monto en decomiso solicitado: USD 1.230.900.
- Caso 4: en marzo de 2026, otra víctima en la región capital transfirió fondos a lo que creía una cuenta de inversión legítima; los investigadores identificaron una segunda víctima vinculada a la misma plataforma y congelaron una parte de los fondos rastreados hasta seis direcciones. Monto en decomiso solicitado: USD 2.392.231.
- Caso 5: una víctima de un fraude previo fue contactada por una red que afirmaba haber recuperado ya los fondos robados y le cobró una comisión para devolvérselos. Los investigadores rastrearon parte de esas transacciones y continúan trabajando para recuperar fondos adicionales. Monto en decomiso solicitado: USD 285.000.
Las cinco investigaciones siguen abiertas y el Servicio Secreto continúa buscando identificar a los responsables de estas redes.
Presuntas redes de lavado con base en el sudeste asiático
Según la Fiscalía, en los cinco casos las presuntas redes de lavado de dinero operaban predominantemente desde el sudeste asiático, con direcciones IP ubicadas en China, Malasia y Camboya.
Ninguna persona ha sido acusada formalmente hasta el momento; se trata de demandas de decomiso civil sobre los fondos, no de cargos penales contra individuos identificados.
«Nuestros investigadores atravesaron esquemas de lavado complejos, protegieron a las víctimas y cerraron canales criminales», sostuvo la fiscal Jeanine Ferris Pirro, quien atribuyó el resultado al Scam Center Strike Force que lanzó en noviembre de 2025.
Por su parte, la agente especial a cargo Tara McLeese, de la oficina de campo del Servicio Secreto en Washington, señaló que las investigaciones «están lejos de terminar» e invitó a las personas que crean haber sido víctimas de fraudes similares a reportarlo.
Tal como reportó CriptoNoticias el pasado 12 de junio, EE. UU. está evaluando crear un equipo especializado para combatir el fraude con criptomonedas. La propuesta todavía está en debate parlamentario.
