Apuntan contra Binance en España por «apropiación indebida»

Más de 67.500 euros están perdidos en el laberinto de Binance. Eso es lo que afirma un empresario español que llevó al gigante exchange de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a juicio, acusándolo de «apropiación indebida». El caso pone a la empresa bajo el escrutinio judicial en España, uniéndose así a investigaciones similares en África y Sudamérica.

Según un documento judicial, existen «suficientes motivos de criminalidad» para proceder a enjuiciamiento. Por ello, la jueza María de los Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, otorgó un plazo de diez días para que Binance Spain SLU, la filial española de la empresa, como a la representación legal del empresario, para que presenten sus escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

El empresario en cuestión, identificado como J. L., afirmó en su declaración, presentada en 2023 y asesorado por la abogada María Victoria Vega de Auren, que nunca pudo operar con las criptomonedas que depositó en la plataforma debido a que Binance no le proporcionó la clave de acceso necesaria. Esto a pesar de múltiples intentos de resolución a través de burofax, un servicio de notificación con acuse de recibo legalmente vinculante, que fueron ignorados según el demandante, quien insiste en que no logró recuperar su inversión.

Según reporte del Diario de España, durante la fase de instrucción, el tribunal convocó a declarar a Changpeng Zhao, fundador y exCEO de Binance, quien no acudió a la citación. Zhao, mejor conocido como CZ, dirigía la empresa en el 2021 en el que ocurrieron los hechos denunciados. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2023, Changpeng Zhao hizo pública su renuncia como CEO de Binance. En ese mismo comunicado, anunció que Richard Teng, antiguo director global de mercados regionales de la empresa, sería el nuevo director ejecutivo del exchange. Posteriormente, el 30 de abril de 2024, CZ fue sentenciado a cuatro meses de prisión por haber permitido que Binance incurriera en distintos delitos.

En todo caso, en la acusación presentada contra Binance en España, destaca la «dejación de funciones» del exchange, es decir, el abandono o falta de cumplimiento de sus responsabilidades, como se presenta en los documentos del juicio. Esto debido a que la declaración presentada por J.L. detalla cómo, a pesar de seguir rigurosamente todos los protocolos de seguridad y proporcionar toda la documentación requerida, la compañía no solucionó el problema. Añade que esta inacción generó un impacto significativo en su vida personal y profesional, evidenciando una clara falta de compromiso por parte de la plataforma.

El caso no es único, como lo ha venido informando CriptoNoticias. Esto debido a que Binance también está bajo escrutinio en Brasil, por «perjudicar a los consumidores brasileños”. De igual manera, la gigante plataforma de criptomonedas está bajo investigación en Francia, Nigeria y Filipinas.