Hechos clave:
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El proceso judicial en contra del exchange serĆa por apropiaciĆ³n indebida.
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Los abogados no descartan posibles delitos como estafa y blanqueo de capitales.
Una acciĆ³n judicial colectiva en contra del exchange de criptomonedas Bitinka estĆ” adelantĆ”ndose en EspaƱa. El despacho de abogados Lucas & Asociados activĆ³ un censo para determinar la cantidad de operadores que resultaron perjudicados por el bloqueo de sus fondos.
La firma jurĆdica publicĆ³ un formulario en el que los afectados deben completar los datos solicitados y establecer cĆ³mo ocurrieron los hechos. Cualquier persona que se considere perjudicada puede censarse, independientemente de si se encuentra en EspaƱa, LatinoamĆ©rica u otro paĆs.
Ā«Proceso judicial contra Bitinka quien retiene fondos de sus inversores desde hace tres aƱos con filiales en EspaƱa: Bitinka, BQ Blockchain S.A.C, Inka Payments S.A.C., Fintech Blockzy Technologies SL y su administrador Roger G. B. QĀ», se lee en la pĆ”gina para formalizar las denuncias de los operadores.
El despacho seƱalĆ³ en su sitio web que estĆ” planteado un posible caso judicial por apropiaciĆ³n indebida contra Bitinka, aunque no se descartan otros presuntos delitos como estafas y el blanqueo de capitales. La intenciĆ³n de los abogados es conformar un grupo de al menos 50 operadores.
Los abogados ya estarĆan definiendo cuĆ”l serĆa el camino a tomar para la acciĆ³n judicial. Ā«Nuestra intenciĆ³n es seguir en la vĆa penal hasta conseguir la inversiĆ³nĀ», indicĆ³ la firma jurĆdica en el sitio web habilitado para recibir los comentarios de los usuarios.
Proceso contra Bitinka en EspaƱa
Una de las personas afectadas por el bloqueo de fondos en Bitinka fue consultada por CriptoNoticias sobre esta potencial acciĆ³n judicial. El operador identificado como Ā«EmilioĀ» dijo que el proceso estĆ” en desarrollo en EspaƱa y no en LatinoamĆ©rica para evitar cualquier vicio. AdemĆ”s, el trader dijo que uno de los principales directivos de la empresa vive desde hace aƱos en este paĆs.
Se tratarĆa de Roger Benites Quijano de quien este periĆ³dico reportĆ³, en enero del 2021, que estaba invirtiendo millones de euros en una supuesta startup para pagos digitales y el envĆo de remesas sobre blockchain. La presunta compaƱĆa es Blockzy Technologies que tambiĆ©n es mencionada por los abogados.
El propio bufete alertĆ³ que la causa judicial serĆa radicada en territorio espaƱol, ya que las empresas Ā«y sus administradores pudieran tener domicilio en EspaƱaĀ». Ante estos posibles hechos, los abogados consideran que hay competencia para continuar con el proceso con la justicia local.
Desde el 2019, operadores de Bitinka han reportado restricciones o bloqueo total de sus fondos en el exchange. La empresa alega que usuarios maliciosos perjudicaron la plataforma y sacaron provecho en perjuicio de su propio sistema y de otras personas.
Usuarios de otras nacionalidades, como la estadounidense, han presentado varias quejas por el servicio de Bitinka ante la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC) y hasta el FBI, tal y como lo ha reportado CriptoNoticias en el pasado. En Argentina tambiĆ©n han sido presentadas demandas por miles de dĆ³lares en compensaciĆ³n.