El director del FBI ve a las criptomonedas como un problema creciente
Ante el Comité del Senado de los EE. UU. Christopher Wray, director del FBI, dijo que las criptomonedas son una ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Vendedor de Silk Road se declara culpable de lavar millones de dólares con bitcoin
El excomerciante de Silk Road fue detenido luego de que liquidara sus bitcoins restantes en una casa de cambio.
Presidente de Crypto Capital detenido en Polonia por presunto lavado de dinero
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Brasil: diputados defienden la regulación del mercado de criptomonedas
Diputados plantean que la regulación de las criptomonedas frenará las prácticas delictivas en la criptoeconomía de Brasil.
Naciones Unidas: criptomonedas dificultan vigilancia contra el abuso infantil
La ONU sugiere que los esfuerzos deberían tener como objetivo a aquellas casas de cambio en donde los fondos ilícitos ...
Traficante de drogas de la Dark Web perderá millones de dólares en criptomonedas
Sky Justin Gornik de 39 años sera despojado de sus criptomonedas debido al trafico ilegal de drogas a través de ...
Reino Unido busca datos de evasores fiscales en casas de cambio de criptomonedas
La autoridad fiscal británica solicita la data de las casas de cambio de criptomonedas, en un intento por recuperar los ...
Dólares se usan 800 veces más que bitcoin en lavado de dinero en la red oscura
A pesar de la reputación endosada a bitcoin como facilitador del lavado de dinero, los dólares son 800 veces más ...
Fiscal de EE. UU. arresta a traficante de Silk Road por lavar USD 19 millones con bitcoin
El Fiscal arrestó a Hugh Haney por lavado de dinero con bitcoin, proveniente del trafico de drogas en el sitio ...
Lavado de dinero con bitcoin: ¿mito o realidad?
Los críticos suelen vincular a las criptomonedas y los cajeros automáticos de bitcoin con el lavado de dinero, lo cual ...
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