Detienen al CEO de Arbistar, pero juez ordena su liberación tras acusarlo por estafa
La detención de Santiago Fuentes se realizó este miércoles en Tenerife. Hoy un juzgado de instrucción lo dejó en libertad ...
lunes, septiembre 21, 2026
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Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Drama de OneCoin tendrá su propia película con Kate Winslet en el reparto
La película Fake!, que también producirá Kate Winslet, estará basada en un libro que cuenta la historia de una víctima ...
Arbistar no está habilitada para dar servicios de inversión en España, advierte la CNMV
El regulador español indica que ni Arbistar ni su director están en regla con esa entidad.
Fiscalía de España inicia investigación contra Arbistar por presunta estafa
El organismo inició diligencias luego de las múltiples denuncias recibidas por la Policía Nacional y Guardia Civil.
Noticias de la semana: cierre de presunto ponzi Arbistar y nuevas recomendaciones del GAFI
Una mala configuración del bot de ganancias infló las ganancias generando un déficit del 28% de los fondos de Arbicorp, ...
Mining City, aliada de Bitcoin Vault, es catalogada como ponzi en Filipinas
La comisión de valores local alertó sobre Mining City, aliada de Bitcoin Vault, la cual opera sin autorización ni licencia ...
Así vivía el CEO de AirBit Club con los USD 20 millones que estafó
Renato Rodríguez llevaba una vida de viajes y lujos gracias a los 20 millones de dólares que estafó en AirBit ...
120 mil afectados en España por cierre del presunto esquema ponzi Arbistar
El supuesto esquema ponzi Arbistar, de España, cerró el community bot tras un presunto fallo que no fue detectado en ...
Bitcoin Vault cae 75% ¿es el fin para la presunta estafa con minería de criptomonedas?
El proyecto Bitcoin Vault (BTCV) nació en diciembre de 2019. Actualmente es señalado de ser una supuesta estafa con minería ...
EE.UU. confiscaría al abogado de OneCoin 4 porsches, villas de lujo y otros bienes
La justicia de EE. UU. busca confiscar los porsches y otros bienes adquiridos por el abogado que ayudó a lavar ...
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