Plataforma de intercambio P2P Hodl Hodl elimina la opción de verificación con KYC
El sitio de intercambio P2P Hodl Hodl removió la opción para verificar cuentas mediante KYC para mantener su principio de ...
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Un marco regulatorio más estricto acompaña la legalización de bitcoin en Corea del Sur
Se espera una reestructuración de la industria nacional basada en blockchains y criptomonedas, con esta enmienda.
¿Buscando un exchange sin KYC? Protege tu derecho al anonimato
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Ataques a casas de cambio de criptomonedas crecieron en 2019
Los ataques ciberneticos a casas de cambio de criptomonedas registraron gran auge en 2019, aunque bajó el total de fondos ...
Portugal incumple plazo para implementar ley de anti-lavado de dinero con criptomonedas
La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...
Poloniex flexibiliza políticas de identificación de usuarios
Después de casi dos años operando con estrictas medidas KYC, la casa de cambio creó un nuevo tipo de cuenta ...
CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
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OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...
Binance publica nueva actualización sobre información filtrada de sus usuarios
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