Portugal incumple plazo para implementar ley de anti-lavado de dinero con criptomonedas
La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...
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Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Poloniex flexibiliza políticas de identificación de usuarios
Después de casi dos años operando con estrictas medidas KYC, la casa de cambio creó un nuevo tipo de cuenta ...
CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
Conoce estas plataformas de intercambio para comprar criptomonedas en Venezuela – Parte II
Presentamos otras plataformas de intercambio que permiten comprar criptomonedas como bitcoin a cambio de bolívares en Venezuela.
OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...
Binance publica nueva actualización sobre información filtrada de sus usuarios
Según la empresa, las imágenes de clientes, hackeadas de Binance KYC, se superponen a las manejadas por un proveedor entre ...
Verificación de identidad en BitPay despierta críticas sobre su seguridad
BitPay espera que los usuarios cumplan con un requisito adicional de verificación de identidad, aún cuando no hay mucho entusiasmo.
Hackers pidieron 300 BTC a Binance para no revelar información privada de usuarios
Binance ha vuelto a ser víctima de hackers que difundieron, en un grupo de Telegram, miles de fotos con datos ...
Esta plataforma facilita intercambios entre usuarios con DAI y monedas nacionales
DAIHard ofrece un servicio de intercambio P2P sin procesos de identificación del cliente (KYC), que permite obtener monedas fiduciarias por ...
Países del G20 adoptarán regulación de criptomonedas propuesta por el GAFI
Durante la cumbre del G20 se discutió la aceptación del marco de regulación de las criptomonedas propuesto por el Grupo ...
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