Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto
Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.
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Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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En el panel de privacidad digital en LaBitConf, el CEO de un exchange brasileño asegura que no cumplirá con KYC.
Francia exigirá identificación para canjear cualquier monto entre criptomonedas
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Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
Países Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia
Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
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Cynthia Lummis dice tener bitcoins desde 2013 porque los considera una buena reserva de valor.
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Hodl Hodl ofrecerá un servicio de préstamos con bitcoin entre pares, sin custodia ni documentos de identidad.
LocalBitcoins congeló cuentas en Panamá y Nicaragua hasta que cumplan nuevo KYC
Algunos usuarios se han quejado de que no recibieron notificación previa por parte de LocalBitcoins.
“Quiero un mundo en donde la gente abandone Coinbase”, dijo un experto en Bitcoin
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