En China congelan miles de cuentas bancarias dedicadas al comercio de criptomonedas OTC
La policia local de Guangzhou, China, ha congelado más de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de ...
Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Parlamento Europeo pide regular las criptomonedas con estándares internacionales
Un Comité del Parlamento Europeo pide actualizar las regulaciones de las criptomonedas en los países europeos.
Estados Unidos no cumple del todo con recomendaciones del FATF para las criptomonedas
Según la FATF Estados Unidos no cumple con la Recomendación No. 15 para el funcionamiento de negocios de criptomonedas.
Boerse Stuttgart: nuevas normas antilavado hacen a las criptomonedas más atractivas
Nueva normativa AMLD5 de la Unión Europea pareciera atraer a las instituciones financieras tradicionales a las criptomonedas, según Boerse Stuttgart.
Oficina del Tesoro de EE. UU. planea leyes sobre transparencia en manejo de criptomonedas
Frente al Comité de Finanzas del senado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, abogó por mayores controles sobre las ...
Portugal incumple plazo para implementar ley de anti-lavado de dinero con criptomonedas
La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...
Paraguay pone la lupa sobre las criptomonedas para prevenir el lavado de dinero
En un encuentro con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes participaron representantes de las startups Cripex ...
9 casos de uso de blockchain en Brasil y en el mundo que marcaron 2019
Diferentes implementaciones de usos de blockchains en Brasil y en otras geografías en 2019, muestra el avance en la adopción ...
Paraguay: hoy vence el plazo para reportar operaciones con criptomonedas
La solicitud de información es para "dimensionar el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en ...
Johanna Faliero: La regulación de las criptomonedas debe pasar por el uso correcto de los datos del usuario
Doctora en Derecho Civil, Especialista en derecho informático y consultora internacional, profesora universitaria y autora de varios libros, Johanna nos ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.