Alemania asume la presidencia del GAFI con la mira puesta en las criptomonedas
La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas.
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
La SEC demanda a la Fundación NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin
La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.
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Parlamento Europeo pide regular las criptomonedas con estándares internacionales
Un Comité del Parlamento Europeo pide actualizar las regulaciones de las criptomonedas en los países europeos.
Estados Unidos no cumple del todo con recomendaciones del FATF para las criptomonedas
Según la FATF Estados Unidos no cumple con la Recomendación No. 15 para el funcionamiento de negocios de criptomonedas.
Boerse Stuttgart: nuevas normas antilavado hacen a las criptomonedas más atractivas
Nueva normativa AMLD5 de la Unión Europea pareciera atraer a las instituciones financieras tradicionales a las criptomonedas, según Boerse Stuttgart.
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