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Las transacciones en bitcoin utilizadas por los terroristas son inferiores al 0,05% del total.
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A pesar de su alto costo, bitcoin parece no generar mucho interรฉs en los grupos terroristas.
Una investigaciรณn reciente ha demostrado que grupos terroristas cuentan con reservas en criptomonedas, incluidas bitcoin (BTC) y ether (ETH), para financiar sus actividades, logrando recaudar casi un millรณn de dรณlares. Aunque las transacciones realizadas por estos grupos, en el caso de BTC, solo representan menos del 0,05% del total de BTC transados.
El estudio fue dirigido por el equipo de investigaciones especiales de Coinbase, y liderado por Heidi Wilder, quien fue la encargada de la publicaciรณn de los resultados en el blog de la plataforma.
Para el anรกlisis de informaciรณn, el equipo de investigaciรณn se basรณ en datos recolectados por Coinbase Analytics, un apartado de esta plataforma dedicado a la recopilaciรณn y anรกlisis de datos de las cadenas de bloques de diferentes criptomonedas. La plataforma permite hacer seguimiento al flujo de los fondos, en este caso, de diferentes direcciones pรบblicas, marcadas como pertenecientes a grupos terroristas.
Grupos terroristas que usan bitcoins y criptomonedas
El estudio determinรณ que un total de cuatro grupos terroristas poseรญan criptomonedas como parte de sus formas de financiamiento. Se trata de Al Qaeda, Hamas, ISIS y el Movimiento Activista Yihadista liderado por Arabia Saudita. Un quinto grupo, dentro de la grรกfica de Coinbase insertada mรกs abajo, identifica los BTC y otras criptomonedas intercambiadas por Al Qaeda.
Dentro de este grupo, Hamas es, por mucho, el que mayor cantidad de criptomonedas tiene, sumando casi USD 1 millรณn, en este caso รบnicamente en bitcoin. Sin embargo, dicha cantidad, segรบn el estudio, se encuentra ligada a que este grupo ha solicitado donaciones directamente en BTC desde su portal web y canales en Telegram.
El estudio demostrรณ que, en el caso de Hamas, aumenta sus volรบmenes de recolecciรณn en periodos de altas turbulencias dentro del territorio palestino en el que opera.
ยฟBitcoin ayuda a los terroristas?
Si bien parecen cantidades grandes, datos del estudio de Coinbase revelan que esto es solo una pequeรฑa fracciรณn del total movilizado por estos grupos. En este caso, menos del 1% de las transacciones en Bitcoin corresponde a actividades ilegales, y de este 1%, el 0,05% se encuentran ligadas al terrorismo.
Un estudio presentado por el portal esglobal, determinรณ que, en el 2016, grupos terroristas como Daesh, el cual operaba en territorio sirio, o el propio Al Qaeda, tenรญan ingresos anuales de USD 2000 millones y USD 250 millones, respectivamente. Esto a travรฉs de diferentes actividades como el narcotrรกfico y la venta ilegal de petrรณleo.
En comparativa, un reporte de Chainalysis publicado en mayo del presente aรฑo y reportado por CriptoNoticias, mencionaba que las campaรฑas de recolecciรณn a travรฉs de criptomonedas no suelen superar los USD 10.000. Una fracciรณn muy pequeรฑa en comparaciรณn con los ingresos provenientes de otras actividades. Dicho estudio concluye en que no existe una relaciรณn directa entre bitcoin y el apoyo al terrorismo.
