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En octubre de 2025, hubo ocho veces más actividad ilícita en criptomonedas.
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Más de 1.700 millones de dólares salieron de billeteras sancionadas de bitcoin.
El volumen de criptomonedas salientes de wallets relacionadas con actividades ilícitas fue, en octubre de 2025, ocho veces más alto que en septiembre, de acuerdo con datos on-chain.
El flujo total este mes fue de 3.000 millones de dólares (USD), mientras que en septiembre fue de apenas 329 millones de dólares, según datos de la firma de investigación Blockchain Bureau.
A diferencia de lo que va del 2025 y 2024, donde el flujo prevaleció en la red Tron, en octubre la mayor parte ocurrió en Bitcoin (55,95 %) con más de 1.700 millones de dólares. Luego le siguió BNB Chain con 705 millones de dólares (22,90 %) y Ethereum con 608 millones de dólares (19,75 %).
Así puede verse en el siguiente gráfico, que divide por red el flujo saliente de wallets relacionadas con actividades ilícitas.
Ante el aumento de movimientos de actividad ilícita en el ecosistema, Blockchain Bureau instó a los usuarios de bitcoin (BTC) y criptomonedas a evitar contacto con las direcciones sancionadas por lavado de dinero.
Entre los movimientos, cuatro wallets asociadas a Zhi Chen del Grupo Prince, quien fue acusado por fraude, transfirieron fondos el 22 de octubre. Esto fue ocho días después de que el gobierno estadounidense comunicara que incautó 127.271 BTC de esta persona, como reportó CriptoNoticias.
La suma incautada equivalía en el momento a más de 15.000 millones de dólares. Esto formó parte de una acción sin precedentes conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido contra una red masiva de estafas de criptomonedas del sudeste asiático.
