Exfutbolistas de Barcelona y Sevilla bajo investigación por fraude con criptomonedas y NFT

Una investigación judicial en Barcelona ha sacado a la luz un presunto fraude relacionado con criptomonedas y tokens no fungibles (NFTs), que podría haber afectado a miles de personas.

En el centro del caso están Shirtum Europa S.L.U., una empresa que ofrecía recuerdos exclusivos vinculados a futbolistas de élite mediante NFT y su token, SHI. Esta contaba con el respaldo de exjugadores vinculados al Sevilla FC y al FC Barcelona, como reportó CriptoNoticias, entre ellos Alejandro «Papu» Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola.

Aunque a los jugadores no se les acusa de gestionar la empresa, una querella a la que pudo acceder la prensa sostiene que su participación en la promoción del proyecto fue clave para generar confianza entre los compradores.

Según la denuncia, que fue presentada por doce residentes españoles, la plataforma nunca operó como se había prometido: los NFT resultaron ser falsos, intransferibles o simplemente inexistentes, y el token no tuvo ninguna utilidad real dentro del ecosistema de Shirtum.

Detrás del proyecto están el empresario argentino David Rozencwaig y los catalanes Manel Ángel Torras, Marc Alberto Torras y Manuel Morillas. Todos enfrentan acusaciones por múltiples delitos, incluyendo estafa, apropiación indebida, lavado de dinero, publicidad engañosa, manipulación de mercado y fraude fiscal.

La investigación, que está a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, también señala el uso de una red empresarial con conexiones en Andorra, presuntamente creada para ocultar fondos y evadir impuestos.

El escrito, presentado el 12 de mayo por el abogado especializado en derecho tecnológico Ricardo Oliva, cuenta con trece informes periciales elaborados por expertos en criptoactivos, economía e informática forense.

Uno de estos informes, firmado por el catedrático Prosper Lamothe Fernández, señala que el token SHI funcionó como un valor financiero no regulado, lo que podría implicar sanciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El rastro del dinero recaudado, que sumó varios millones de euros en la criptomoneda BNB, nunca apareció en la contabilidad oficial de Shirtum. Según los peritos, una parte significativa de esos fondos se desvió a gastos personales. Señalan además que, para justificar el fracaso del proyecto, los promotores alegaron robos y hackeos a través de mensajes en Telegram, pero no presentaron ninguna denuncia formal.

Paralelamente, varios de los implicados comenzaron a borrar cualquier vínculo con Shirtum en sus redes sociales. En particular, Alejandro «Papu» Gómez —quien inicialmente figuraba como cofundador— eliminó toda referencia al proyecto, lo que ha sido interpretado por los denunciantes como un intento de desvincularse ante el colapso de la iniciativa.

Otra de las revelaciones de la investigación es que el número de afectados podría ser mucho mayor de lo estimado inicialmente. Aunque durante la ICO se mencionaron unas 900 carteras digitales, un análisis posterior identificó más de 11.000 wallets que llegaron a recibir el token.

A día de hoy la página web de Shirtum sigue activa, pero no ofrece ninguna funcionalidad real ni hace referencia al uso del criptoactivo.