EE.UU. golpea el “wash trading” de criptomonedas, investigan a 4 empresas

Un jurado federal de los Estados Unidos anunció acciones contra 10 ejecutivos y empleados pertenecientes a cuatro empresas de servicios financieros de monedas digitales por orquestar esquemas de fraude para inflar artificialmente el volumen y el precio de diversas criptomonedas.

Tres de los implicados, detenidos previamente en Singapur, fueron extraditados y comparecieron el martes 30 de marzo ante el tribunal federal de Oakland para responder por presuntos delitos que socavan la integridad del mercado.

La acción judicial es el resultado de una operación encubierta liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). Como parte de la estrategia para identificar a los actores ilícitos, las autoridades crearon sus propios tokens de moneda digital para atraer a operadores que ofrecían servicios de manipulación de mercado bajo la fachada de creadores de mercado legítimos.

Según los documentos judiciales presentados por la fiscalía, las firmas involucradas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— operaban de manera fraudulenta. Los acusados utilizaban la técnica conocida como wash trading, en la cual un mismo operador, o un grupo coordinado, actúa como comprador y vendedor en una misma transacción para simular una actividad comercial orgánica que en realidad no existe.

Este volumen ficticio inducía a inversionistas a adquirir los activos digitales a precios artificialmente elevados. Una vez que la cotización alcanzaba un punto alto mediante esta manipulación, los ejecutivos liquidaban sus posiciones personales.

Este esquema de pump and dump, que está entre los tipos de estafa con criptomonedas más comúnes, según ha reportado CriptoNoticias, causó pérdidas significativas a usuarios tanto en territorio estadounidense como en el extranjero, dicen las autoridades estadounidenses.

Entre los procesados figuran directores ejecutivos y directores financieros de nacionalidades rusa, india, taiwanesa y serbia. Los tres individuos recientemente extraditados desde Singapur son: Gleb Gora, director de Vortex; Manu Singh, director de Contrarian; y Vasu Sharma, asociado de desarrollo de negocio en la misma firma. Estos sujetos se encuentran actualmente bajo custodia federal tras la cooperación entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Policía de Singapur.

Otros implicados vinculados a la firma Gotbit, como Antoine Tsao y Nemanja Popov, ya han pasado por el proceso judicial tras declararse culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Hasta la fecha, las autoridades han logrado incautar más de 1 millón de dólares en activos digitales relacionados con estas operaciones ilícitas.

De ser hallados culpables por el tribunal, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares por cada violación a las leyes federales de fraude. La sentencia final será impuesta tras considerar las directrices de justicia de los Estados Unidos y la gravedad del daño causado a los inversionistas.

Las autoridades no revelaron cuáles fueron los activos digitales involucrados en estas operaciones.