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Home Sucesos

Demandan a BitInka por $417.000 en Argentina

Dos usuarios argentinos reclaman la devoluciรณn de sus fondos luego de realizar operaciones de intercambio en BitInka.

por Rafael Gรณmez Torres
15 febrero, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 4 minutos
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  • Los demandantes alegan que sus cuentas fueron bloqueadas sin razones valederas.
  • Solicitamos comentarios a BitInka sobre esta demanda sin recibir respuesta.

Una demanda contra la casa de cambio de criptomonedas BitInka fue consignada este jueves 14 de febrero ante el juzgado de comercio 24 de Buenos Aires, en Argentina. Dos usuarios locales reclaman el reintegro de 417.000 dรณlares estadounidenses por sus operaciones de intercambio en la plataforma, los cuales permanecen bloqueados.

Federico Gastรณn Bernini, de 28 aรฑos, y Cristian Ezequiel Chagalj, de 29, seรฑalan en el documento que โ€œBitInka no honrรณ sus obligaciones contractuales como operador de su plataformaโ€, segรบn se desprende de la demanda a la que tuvo acceso CriptoNoticias, en exclusiva.

Bernini exige, por sus operaciones de intercambio, 23.358 USD mรกs 0,51 BTC en su equivalente en dรณlares al 9 de noviembre del 2018, es decir, otros 3.200 USD. En total, su reclamo asciende a 26.558 dรณlares.

En el caso de Chagalj la cifra del reclamo es superior. Solo por sus operaciones por brรณker pide la devoluciรณn de 109.000 dรณlares en efectivo; 5.000 dรณlares en GAS; y 10.000 dรณlares en BTC. Y por sus operaciones de intercambio, pide 257.751 dรณlares en efectivo; y 0,99591273 BTC a la tasa correspondiente al 9 de noviembre del 2018, lo que se traduce en otros 6.400 USD.

La lista tambiรฉn incluye cerca de 57,83 litecoins a su precio de cotizaciรณn de ese mismo dรญa, lo que suma otros 3.000 dรณlares, para un total individual de 391.151 USD. La demanda general es por 417.709 USD. Al ser consultado por CriptoNoticias, Chagalj explicรณ lo sucedido con sus fondos.

Yo venรญa operando en BitInka casi un aรฑo antes a que sucediera esto. Y mรกs allรก de demoras, no habรญa tenido inconvenientes. De todas maneras, uno lee muchas noticias de estafas y hackeos de exchange. Terminรฉ de darme cuenta que algo raro estaba pasando cuando en Twitter habรญa gente que, en distintos idiomas, se quejaba de BitInka y mostraban que la casa de cambio les respondรญa la misma frase traducida una y otra vez.

Cristian Ezequiel Chagalj

El usuario explicรณ que usualmente transferรญa fondos a la casa de cambio para realizar sus operaciones con criptoactivos. Sin embargo, aseverรณ que un dรญa su cuenta fue cerrada sin explicaciรณn. Luego, solicitรณ una reapertura, pero asegura que no ha recibido respuesta.

En la demanda se indica que, el 29 de septiembre del aรฑo pasado, BitInka debitรณ de su cuenta dinero en moneda nacional y criptoactivos. En el documento queda asentado que la cuenta fue suspendida entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, sin liquidar las criptomonedas.

El Sistema de Consulta web del poder judicial argentino muestra que la demanda fue consignada y estรก en proceso. Fuente: Poder Judicial argentino.

Desbalances de trazabilidad

En una parte de la demanda, Bernini indica que realizรณ operaciones en BitInka hasta el 8 de noviembre del aรฑo pasado cuando fue bloqueado. Al solicitarle informaciรณn a la startup, esta respondiรณ que, luego de realizar una auditorรญa, fueron detectados โ€œdesbalances en su trazabilidadโ€, segรบn ticket nรบmero 11837, algo que desconocen los demandantes.

โ€œOperรฉ como opera cualquier persona y me bloquearon la cuenta. No me respondieron mรกs. Solo me dijeron que estaban haciendo una auditorรญa por problemas de trazabilidad. Cuando pedรญ detalles nunca me respondieronโ€.

Para el abogado Carlos Abuin, quien lleva la causa de Bernini y Chagalj, los hechos apuntan a que ยซBitInka se comporta como una empresa fantasmaยป.

Espero que el juez cite a esta gente y los haga salir de las sombras. Esta gente no tiene domicilio, socios o administradores conocidos. Mueven dinero como un banco, pero sin control Estatal alguno. En definitiva, el inversionista en criptomonedas cobra si ellos quieren, cuando quieren y como quieren.

Carlos Abuin – Abogado

Error interno

Los seรฑalamientos contra BitInka comenzaron a presentarse en septiembre del 2018 cuando un grupo de usuarios pidiรณ respuestas sobre sus fondos, ya que denunciaban su retenciรณn. En esa oportunidad CriptoNoticias contactรณ a la compaรฑรญa para obtener respuestas.

La empresa indicรณ, en un correo electrรณnico, que hallรณ inconsistencias en algunos balances de los usuarios, lo que motivรณ el inicio de una revisiรณn de todas las operaciones en la plataforma y la suspensiรณn, desde el viernes 28 de septiembre, de los servicios de brรณker e intercambio.

BitInka asegurรณ, ademรกs, que algunos usuarios โ€œaprovecharon un error generado desde nuestras APIs, lo que ocasionรณ que se crearan una serie de รณrdenes de precios fuera del rango del mercadoโ€, algo que ambos demandantes niegan haber efectuado.

Luego que CriptoNoticias publicara, el aรฑo pasado, la denuncia de los primeros usuarios afectados, BitInka emitiรณ un comunicado pรบblico en el que seรฑalรณ que los operadores no podรญan reclamar โ€œbienes que no fueron de su propiedadโ€ y que intentaban โ€œvalerse de una cantidad irrealโ€ de criptomonedas.

Este jueves 14 de febrero, CriptoNoticias enviรณ una nueva solicitud de comentarios a BitInka, sobre esta demanda, pero no recibiรณ respuesta. De hecho, la direcciรณn de correo electrรณnico de uno de sus ejecutivos no fue hallada por el servidor. Otro mensaje enviado al departamento legal de la compaรฑรญa tampoco ha sido contestado.

La demanda contra BitInka llega luego que โ€œlos actores (demandantes) agotaron sin รฉxito el proceso de mediaciรณn prejudicialโ€ en el que no comparecieron representantes de BitInka Limited, ni de Inkapayments S.A, las empresas demandadas. Ahora se espera que el poder judicial intervenga para conocer mรกs sobre el caso y escuchar a ambas partes involucradas.

Imagen destacada porย Pakhnyushchyyย / stock.adobe.com

Etiquetas: ArgentinaBitInkaCriptoactivosLatinoamรฉrica
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Publicado: 15 febrero, 2019 05:37 pm GMT-0400 Actualizado: 23 abril, 2019 12:30 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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