Hechos clave:
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Los denunciantes seƱalan que la casa de cambio de criptomonedas les retiene recursos.
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Bitinka hallĆ³ inconsistencias en los balances de algunos de sus usuarios por un error interno.
Usuarios de la casa de cambio de criptomonedas Bitinka solicitaron que se aclare cuĆ”l es el estado de sus fondos. La peticiĆ³n la hacen tras manifestar que los recursos que mantienen en la plataforma han sido retenidos desde septiembre y que sus saldos fueron llevados a cero, luego de realizar operaciones para canjear criptoactivos.
Los afectados seƱalaron que la situaciĆ³n se presenta desde hace varias semanas y que aĆŗn esperan por una respuesta sobre el destino de sus criptomonedas. Las quejas sobre el servicio que presta la startupĀ de origen peruano incluyen el cierre de cuentas, eliminaciĆ³n del historial de transacciones y bloqueo de usuarios.
Uno de los denunciantes es Luciano PĆ”ez, analista de sistemas, quien, desde Argentina, explicĆ³ a CriptoNoticias lo que le ha ocurrido en su caso: āel 11 de septiembre enviĆ© criptomonedas al sitio para hacer trading y ver la nueva plataforma. EmpecĆ© a comprar y a vender criptos y monedas fiat. Hice algunas ganancias y quise sacar mi dinero, pero no pude, es ahĆ cuando me las retienen. Les enviĆ© un ticket al departamento de soporte preguntando ĀæquĆ© pasa con mi saldo?, Āæpor quĆ© estĆ” retenido? Ellos me responden diciendo que estĆ”n viendo la nueva plataforma y que hay algunos problemas de trazabilidad de usuariosā.
Mientras eso pasaba yo seguĆ en el trading. El 19 de septiembre entro a mi cuenta y me fijo que mis saldos estaban en cero. Todo lo que habĆa ganado no estaba mĆ”s, me habĆan borrado transacciones del historial. Luego recibo una respuesta de ellos diciendo: āestimado usuario debido a que usted hizo transacciones irregulares hemos vuelto atrĆ”s todas sus transacciones al 11 de septiembre.
Luciano PƔez
Usuario de Bitinka
Ante la respuesta recibida de parte de Bitinka, PĆ”ez nos cuenta que pidiĆ³ que le fuera devuelto su saldo alegando que no habĆa hecho nada ilegal y que, ademĆ”s, todo habĆa sido manejado en su plataforma. Ā«DespuĆ©s me llegĆ³ otro email en el que decĆan que hubo un error en la configuraciĆ³n de las APIs y que usuarios mal intencionados damnificaron a otros, pero eso no tiene nada que ver con mi caso porque yo comprĆ© y vendĆ a travĆ©s de su brĆ³ker, en ningĆŗn momento usĆ© el Exchange. Desde entonces han sido unos dĆas de mucha incertidumbreā, comentĆ³ el usuario de Bitinka.
Segundo testimonio
La experiencia que narra PĆ”ez es similar a la que describe Miguel Ćngel Libra, quien, tambiĆ©n desde Argentina, seƱalĆ³ que los problemas con su cuenta comenzaron el jueves 27 de septiembre, cuando observĆ³ que el precio de bitcoin (BTC) en Bitinka era mucho mĆ”s barato que en otras pĆ”ginas.
El usuario explicĆ³ a CriptoNoticias que comenzĆ³ a realizar operaciones de arbitraje en las que comprĆ³ ethers con bitcoins, luego los vendiĆ³ para obtener pesos argentinos y volver a comprar BTC. āAsĆ fui creando pequeƱas diferencias. Eso lo realicĆ© durante muchas horas y la pĆ”gina me lo permitiĆ³, ademĆ”s, en ninguno de sus tĆ©rminos y condiciones dice que no se puede hacer. Con el tiempo lleguĆ© a tener 5.7 BTC. Inmediatamente quise pasar una parte de esos bitcoins a otra billetera, confirmĆ© la operaciĆ³n y me llegĆ³ un correo confirmando la transacciĆ³n. Luego de 2 horas vi que los BTC no llegaban, quise ingresar nuevamente a mi cuenta y me salĆa que el usuario estaba bloqueadoā.
Tras presentarse esta situaciĆ³n, Libra contĆ³ que Bitinka nunca se puso en contacto con Ć©l vĆa correo electrĆ³nico para informarle sobre del bloqueo a su usuario, asĆ como tampoco hubo explicaciĆ³n de las razones para tomar esta medida. āLuego de enviarle muchos emails me dijeron que mis operaciones estaban en revisiĆ³n por inconsistencias en sus balances. DĆas mĆ”s tarde me desbloquearon la cuenta y me mandaron un email diciendo que iban a dejarme los fondos hasta antes de que sucediera eso, osea a mediados de septiembreā, comentĆ³ el entrevistado.
Cuando esto sucediĆ³, saco los bitcoins que tenĆa y luego me vuelven a cerrar la cuenta. Esta vez me avisan por email que era un cierre permanente por no respetar los tĆ©rminos y condiciones. Tengo pruebas que confirman que tenĆa todos esos fondos. Antes habĆa hecho este tipo de operaciones de arbitraje sin problemas. Constantemente compraba y vendĆa bitcoins sin problemas en Bitinka.
Luciano PƔez
Usuario de Bitinka
Libra relatĆ³ que, tras haber expuesto sus reclamos ante la casa de cambio, estos respondieron diciendo que: āel problema habĆa sido que los precios que habĆan colocado los usuarios estaban mal, pero eso hace referencia al Exchange, en mi caso y en el de muchas otras personas, operamos por el brĆ³ker, en donde son ellos los que ponen los preciosā.
Aspecto legal
PĆ”ez y Libra indicaron que han contactado a otros usuarios que estĆ”n en circunstancias similares, por lo que se conformaron en grupos para buscar asesorĆa legal y decidir cuĆ”l camino tomar para recuperar los fondos que reclaman. CriptoNoticias conversĆ³ con el abogado Camilo JorajurĆa de LeĆ³n, quien indicĆ³ que en Argentina hay personas que han solicitado informaciĆ³n sobre este tipo de casos.
Al respecto, el abogado seƱalĆ³ que: āA finales de septiembre la plataforma Bitinka revirtiĆ³ unilateralmente, y sin previo aviso, transacciones y saldos de varios usuarios. Es decir, se hizo un borrĆ³n y cuenta nueva con determinadas cuentas y determinadas operaciones. La acciĆ³n fue sin advertencia y con posterioridad a la misma, ademĆ”s, las explicaciones brindadas fueron insatisfactorias. TambiĆ©n hubo bloqueo a usuarios a quienes no se les devolviĆ³ lo generado por el trading y, en algunos casos, tampoco se les devolviĆ³ el capital invertidoā.
JorajurĆa de LeĆ³n explicĆ³ que los afectados han levantado reclamos por distintas vĆas, tales como el envĆo de ticketsĀ y gestiones informales con gente del ecosistema. A esto agregĆ³ que Ā«en Argentina hay por lo menos un grupo de usuarios afectados que se estĆ” organizando para hacer fuerza en sus reclamos. Algunos ya han contratado abogados y le han dado mandato para iniciar acciones legales. Las mismas estĆ”n reciĆ©n iniciadas, pero el departamento de legales de la empresa ya se encuentra informado de algunos reclamosā.
El abogado recalcĆ³ que, aunque la empresa es de origen peruano, el servicio lo ofrecen a distintos paĆses, lo que involucra la legislaciĆ³n de cada paĆs. Ā«En el caso de Argentina se les puede reclamar desde el paĆs del usuarioā.
Respuesta de Bitinka
Al conocer las primeras quejas sobre este caso, a principios de octubre, CriptoNoticias solicitĆ³ informaciĆ³n a Bitinka sobre lo que ocurrĆa. El jueves 4 se enviĆ³ un primer correo electrĆ³nico que fue respondido por Mariela Quevedo, gerente de mercadotecnia de la compaƱĆa.Ā En la comunicaciĆ³n, la empresa confirmĆ³ que el departamento tĆ©cnico hallĆ³ inconsistencias en algunos balances de los usuarios, lo que motivĆ³ el inicio de una revisiĆ³n de todas las operaciones en la plataforma. Bitinka enfatizĆ³ lo siguiente:
El dĆa viernes 28, tanto los servicios de brĆ³ker como de Exchange, se encuentran suspendidos debido a que el departamento tĆ©cnico ha encontrado inconsistencias en algunos balances de algunos usuarios. Se estĆ” realizando un monitoreo exhaustivo de todas las transacciones. Algunos de estos usuarios aprovecharon un error generado desde nuestras APIs, lo que ocasionĆ³ que se crearan una serie de Ć³rdenes de precios fuera del rango del mercado, afectando las transacciones de otros usuarios.
Luciano PƔez
Usuario de Bitinka
La vocera de Bitinka agregĆ³, con respecto a las quejas de los afectados, que: Ā«nos estamos comunicando con ellos desde el Ć”rea de soporte para darles mayor detalle. Estamos trabajando para mejorar y optimizar nuestra plataforma y evitar que se generen futuros inconvenientes. Si se comunican con ustedes por favor, de ser posible derĆvelos a esta cuenta para que les proporcionen mayor informaciĆ³n: soporte@bitinka.comā.
Este jueves 18 y viernes 19 de octubre CriptoNoticias enviĆ³ dos nuevos correos electrĆ³nicos solicitando informaciĆ³n sobre el estado actual de la plataforma y los resultados de la investigaciĆ³n que se iniciĆ³ hace tres semanas. No obstante, no se ha recibido respuesta.
Los usuarios consultados alegan que todas las operaciones realizadas se ajustan a las condiciones de servicio que presta la plataforma. TambiĆ©n seƱalaron que antes de la actualizaciĆ³n del sistema, no habĆan experimentado problemas con las transacciones, por lo que esperan una prĆ³xima resoluciĆ³n.
Al momento de escribir este artĆculo, Bitinka se posiciona en el puesto 63 entre las casas de cambio de criptomonedas mĆ”s importantes del criptomercado, segĆŗn CoinMarketCap. Su volumen de capitalizaciĆ³n (24 horas) supera los 18 millones de dĆ³lares, con operaciones que incluyen bitcoin, ether, bitcoin cash, zcash,Ā XRP y litecoin, entre otras.
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Estoy en la misma situaciĆ³n, restablecieron mi valance eliminando todas mis ganancias y me bloquearon mi cuenta, mis btc aun siguen allĆ y no tengo acceso.
Bitinka no responde a nuetros casos y si lo hace simplemente no soluciona nada.
Pero por lo que veo solo los traders estan con problemas osea los que lograron hacer ganancias.
SOSPECHA….
Sospechamos que ellos hacen trading y han perdido dinero frente a los traders que tenemos experiencia .
Pero como ellos tienen el control, si entras al trading con ellos y pierden pues igual siguen ganando porque no te entregan tus ganancias.
(AhĆ hay juego sucio, ellos son los chicos malos, Bitinka nos estĆ” robando)
Es verdad el dĆa de ayer 7 de noviembre generĆ© una solicitud de 1,33 BTC y la solicitud aparece cancelada por Bitinka, y los fondos de la solicitud de retiro no aparecen por ningĆŗn lado, es decir se perdieron o se robaron 1,33 BTC, los cuales fueron obtenidos por transacciones 100% legales dentro de su plataforma, al igual que las personas aquĆ que mencionan los hechos se obtuvieron por operaciones de arbitraje.