Guardia Civil de España investiga estafa con falsas inversiones en criptomonedas

La Guardia Civil ha investigado en Cáceres, provincia al oeste de España, a cuatro personas de una misma familia por estafar presuntamente cerca de 700.000 euros a varias víctimas. La maniobra se ejecutó por medio de falsas inversiones en criptomonedas, según informó el instituto armado ayer, 28 de septiembre de 2026.

La red de engaños se cimentó sobre la credibilidad social que construyeron progresivamente los implicados. De acuerdo con el cuerpo policial, los sospechosos buscaban consolidar la confianza de los inversores mediante demostraciones públicas de riqueza.

«Para ello, simulaban ganancias por medio de extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas», detalló la institución.

Esta compleja trama comenzó a desmoronarse tras la denuncia formal presentada por uno de los afectados en septiembre de 2025. Según la información oficial, la víctima expuso un esquema fraudulento que se remontaba al año 2024. «Esta había entregado a una persona una importante suma de dinero mediante distintas transferencias para realizar inversiones en criptomonedas».

A raíz de este primer testimonio, los agentes iniciaron una serie de averiguaciones que permitieron descubrir la magnitud del entramado. Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron a más víctimas y averiguaron que el receptor del dinero usaba diferentes cuentas bancarias de varios miembros del grupo criminal para desviar y ocultar los fondos recaudados.

Para sostener este flujo de capitales, los implicados requirieron de una infraestructura financiera de captación. En este sentido, la institución policial señaló que el receptor del dinero «usaba más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover el dinero» obtenido a través de los engaños cometidos a los denunciantes.

En el ámbito local, los agentes de la Guardia Civil averiguaron que uno de los integrantes del grupo criminal aprovechaba la cercanía social con los vecinos de un municipio situado al norte de Cáceres para ejecutar las estafas. Una vez que conseguía el dinero de sus allegados, simulaba que la inversión en criptomonedas se había realizado con éxito.

Para sostener esta farsa en el tiempo, la falsificación visual desempeñó un papel clave en el engaño, según explicaron los investigadores. El principal sospechoso empleaba extractos bancarios, fotografías y vídeos correspondientes a las supuestas ganancias obtenidas. En algunos casos, estos extractos bancarios simulaban rendimientos ficticios que superaban el millón de euros.

Posteriormente, cuando las víctimas intentaban retirar sus capitales, los autores solicitaban nuevos pagos bajo el pretexto de desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios generados, de acuerdo con la información aportada por las autoridades. De este modo, los estafadores buscaban exprimir aún más la capacidad económica de los afectados.

Con el fin de infundir mayor legitimidad a estas exigencias económicas, el cuerpo armado precisó que los investigados incluso utilizaban el nombre de diferentes bufetes de abogados, sin su consentimiento, y falsificaban documentos oficiales para dotar de veracidad a las solicitudes de dinero.

Paralelamente a estas tretas documentales, los investigadores indicaron que los miembros de la familia realizaron diferentes viajes internacionales y organizaron grandes eventos, dándole difusión entre los vecinos. La intención era exhibir una solvencia ficticia y hacerles creer que los fondos procedían de las ganancias obtenidas por sus propias inversiones.

Como resultado de las actuaciones, tres hombres y una mujer han sido investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Este hecho se suma a otros operativos recientes de la Guardia Civil vinculados con criptomonedas en el territorio español. Como reportó CriptoNoticias, el organismo de seguridad arrestó en Barcelona y Guipúzcoa a dos personas por presuntamente asaltar a un hombre en Alicante para despojarlo de un botín de 20.000 euros en efectivo, oro y altcoins.