Hechos clave:
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La nueva pérdida representa unos USD 350 mil, según el precio actual de BTC en el mercado.
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La CEO de MyCrypto sugiriĂł que tal vez QuadrigaCX no resguardĂł ETH en carteras frĂas jamás.
La semana pasada, representantes de la casa de cambio canadiense QuadrigaCX transfirieron 103 BTC a una cartera frĂa sin acceso, segĂşn reporta la consultora Ernst and Young (EY). La firma clama que ha sido un accidente, pero debido a las constantes acusaciones y rumores alrededor de este caso, las sospechas sobre una posible estafa se han intensificado.
El dĂa de ayer, 12 de febrero, la firma Ernst and Young (EY), monitora del caso de bancarrota de QuadrigaCX, entregĂł un reporte a la Corte Suprema de Nueva Escocia, Canadá, donde notifican que se habĂan perdido otros 103 BTC en un supuesto error humano el pasado 6 de febrero. La pĂ©rdida se asumiĂł luego de que uno de los empleados transfiriera dichas criptomonedas a una cartera frĂa a la que no tienen acceso.
El error agregarĂa otros 350 mil dĂłlares a los más de USD 190 millones en criptoactivos que fueron reportados como perdidos a inicios del mes de febrero. En aquella oportunidad, QuadrigaCX informĂł a las autoridades canadienses que habĂan perdido las llaves privadas de las carteras frĂas en donde se resguardaban los criptoactivos de unos 115 mil usuarios de la casa de cambio. El acceso a estos monederos lo tenĂa su CEO, Gerald Cotten, quien falleciĂł en el mes de diciembre, en la India.
Ernst and Young destacĂł que tomará posesiĂłn de los fondos de la casa de cambio y de todas las carteras frĂas (hardware) que posee, las cuales serán sometidas al escrutinio de investigadores de seguridad para tratar de recuperar el acceso a dicho dinero. La firma tambiĂ©n declarĂł que, para el momento, están disponibles unos 51 BTC, 0,014 BCH SV, 33 BCH, 2.000 BTG, 800 LTC y 950 ETH.
Las sospechas se intensifican
La denuncia de estos nuevos bitcoins perdidos a manos de QuadrigaCX ha generado polémica en las redes sociales. Desde que se informó la bancarrota de la casa de cambio ante las autoridades canadienses, un grupo de acusaciones y rumores han generado sospechas sobre si QuadrigaCX es realmente la cara de una estafa.
La primer duda que se implantĂł en la opiniĂłn pĂşblica fue sobre el fallecimiento de Gerald Cotten, CEO de QuadrigaCX, que ha sido puesta en duda, incluso, por el CEO de Kraken. SegĂşn un acta de defunciĂłn entregada por la viuda de Cotten, el empresario falleciĂł el 9 de diciembre en la ciudad de Rajastán en la India. Pero no fue sino hasta un mes despuĂ©s de su muerte, que la casa de cambio declarĂł ante las autoridades que no tenĂan acceso a las carteras frĂas de la empresa.
Michael Patryn, cofundador de QuadrigaCX, ha sido señalado en varias oportunidades de encubrir su verdadera identidad, siendo relacionado con el estafador y exconvicto de la justicia estadounidense, Omar Dhanani. Aunque esto no ha podido ser corroborado, el abogado Stephen Palley sugiriĂł que sĂ hay coincidencias alrededor de Patryn y Dhanani; como, por ejemplo, el apellido Patryn ha sido utilizado en otros casos de fraude por Dhanani y ha abierto compañĂas falsas bajo dicho nombre.
Taylor Monahan, CEO de MyCrypto, señalĂł que QuadrigaCX no parece haber tenido jamás una cartera frĂa para resguardar ethers, como afirman sus representante. La ejecutivo estudiĂł las transacciones realizadas por la casa de cambio en tres direcciones distintas, las cuales no sugieren que los ethers hayan sido depositados en una cartera frĂa.
Monahan concluyĂł que la casa de cambio, en vez de tener mantener los ethers de sus clientes en una cartera frĂa, estaba intercambiando estos criptoactivos por bitcoins en otras plataformas de intercambio. Asimismo, denunciĂł un comportamiento inusual en ciertas transacciones diarias, que considera relacionadas a lavado de dinero.
QuadrigaCX on a normal day vs laundry day
Red: weird addresses that send exclusively between a ton of exchanges. *Suspect* they are QCX.
Yellow: ShapeShift deposit addresses
Orange: Known QCX Polo deposit addresses
Green/Blue: QCX main wallets pic.twitter.com/WIrwOvQCmH— Taylor Monahan (@tayvano_) February 9, 2019
Además de Monahan, un investigador independiente tambiĂ©n estudiĂł las transacciones de la casa de cambio canadiense y concluyĂł que QuadrigaCX posee menos tenencias de criptoactivos de las que declara. El investigador agregĂł que cree muy difĂcil que la plataforma de intercambios haya perdido por completo el acceso a todos monederos.
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