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Yuan digital se ve envuelto en un caso de lavado de dinero en China

Se descubriรณ un caso de estafa y posible lavado de dinero con criptomonedas que involucra al nuevo yuan digital.

por Bรกrbara Distรฉfano
5 noviembre, 2021
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
lavado-dinero-china-criptomonedas

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  • La policรญa de China investiga un caso de estafa y posible lavado de dinero.
  • Ya hay 11 sospechosos que quedaron detenidos.

Fueron detenidas once personas por haber cometido una estafa con yuan digital (e-CNY), la nueva criptomoneda oficial de China. El caso, que aรบn continรบa en investigaciรณn por la policรญa, supone una presunta actividad de lavado de dinero.

Todo ocurriรณ en Xinmi, una ciudad al norte de China, cuando una persona llamada Qu comprรณ un producto en una tienda digital, segรบn reportรณ la policรญa. Luego de efectuar la compra, el negocio le informรณ que habรญa un problema con la calidad del artรญculo, por lo que serรญa compensada con el reintegro del dinero multiplicado por tres.

Tal como la empresa prometiรณ, luego del aviso, le enviรณ 200 mil yuanes, lo que equivale a tres veces el valor del producto que Qu habรญa comprado. Esta cifra es equivalente a USD 31.000, segรบn los datos de CoinGecko. La compaรฑรญa hizo la transacciรณn a travรฉs de mรบltiples transferencias desde una wallet โ€“billetera electrรณnicaโ€“ de yuanes digitales.

Posteriormente, la Oficina de Seguridad Pรบblica de la ciudad Xinmi detectรณ los movimientos sospechosos y denominรณ la actividad como posible lavado de dinero. Tal como reportรณ CriptoNoticias en otra ocasiรณn, las autoridades de China tienen derecho a examinar las wallet de yuan digital de sus habitantes. Es decir, es un sistema que no posee privacidad.

fraude-criptomonedas-china
El gobierno de China tiene acceso a los datos de las cuentas de yuan digital de la poblaciรณn.
Fuente: @InfoseekChina / twitter.com

Algunos expertos consideran que la criptomoneda yuan digital fue creada por el gobierno de China para controlar y vigilar a los ciudadanos. Asรญ lo acredita un informe hecho por Dovey Wan, una inversionista experta en el mercado de Asia, y Yaya Fanusie, un miembro del Centro de la Nueva Seguridad de Estados Unidos.

El presunto grupo criminal de criptomonedas sacรณ su dinero de China

La policรญa identificรณ que la titular de la wallet se apellida Lin, tiene 26 aรฑos y vive en Fuzhou, una ciudad al este de China. Tras ser encontrada, quedรณ detenida junto a diez personas mรกs relacionadas que resultaron de carรกcter sospecho y fueron sometidos a un juicio sorpresa.

El centro de Investigaciรณn Criminal de China declarรณ que luego del juicio, los sospechosos transfirieron fondos en renminbi (RMB), la moneda tradicional del paรญs, al extranjero, mรกs precisamente a Camboya. De esta manera, queda limitada la investigaciรณn, ya que el organismo no tiene jurisdicciรณn en ese territorio.

Etiquetas: ChinaCriptomonedasLavado de dineroLo รบltimoRobo y Fraude
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Publicado: 05 noviembre, 2021 11:42 am GMT-0400 Actualizado: 17 junio, 2024 12:58 am GMT-0400
Autor: Bรกrbara Distรฉfano
Jefe de la secciรณn Comunidad en CriptoNoticias, con mรกs de 10 aรฑos de experiencia en el รกmbito de la comunicaciรณn. Posee una licenciatura en relaciones pรบblicas y ha trabajado en su carrera dirigiendo contenidos comunicativos empresariales, asรญ como en el rol de periodista para mรบltiples medios.

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