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Una organización criminal de tráfico de personas estaría detrás de las wallets congeladas.
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La investigación se realizó con herramientas de rastreo de criptomonedas de Chainalisys.
Tether congeló «voluntariamente» 225 millones de dólares en USDT, la mayor cantidad de stablecoins bloqueada en la historia. Una investigación conjunta entre Tether, compañía emisora de la stablecoin USDT, el exchange OKX y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejó un saldo negativo para una organización criminal internacional que presuntamente estarían vinculadas a las wallets que administraban los fondos congelados.
A través de un comunicado, Tether indicó que el dinero estaría supuestamente vinculado a wallets externas de autocustodia, que pertenecerían a una organización criminal internacional de tráfico de personas, con base en el sudeste asiático. «La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis», precisa el texto.
La investigación, que habría tomado meses, según el comunicado, condujeron a una solicitud de congelamiento de fondos por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos: «Las wallets congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de Tether. En la medida en que esta operación capturó wallets legales, Tether trabajará rápidamente con las autoridades y los propietarios de esas billeteras para descongelarlas, según corresponda», indica la empresa emisora de USDT.
«La transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilícitas, sentando un precedente importante para la industria», añade.
Tether afirma que llevan a cabo «minuciosas evaluaciones» para determinar si un solicitante está en las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. De esta manera evitan interactuar con personas, entidades o direcciones de depósito sancionadas. Además, la empresa sostiene que siguen estrictos protocolos conoce a tu cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML), en línea con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras.
No es la primera vez que Tether ejecuta una medida como esta. En octubre, CriptoNoticias informó que había congelado fondos en USDT presuntamente vinculados al terrorismo en Israel y en Ucrania.
Una semana atrás, un posible robo de 27 millones de dólares en USDT estaría vinculado al hackeo de una cuenta relacionada con Binance. Sin embargo, las investigaciones no fueron conclusivas.
