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Una organizaciรณn criminal de trรกfico de personas estarรญa detrรกs de las wallets congeladas.
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La investigaciรณn se realizรณ con herramientas de rastreo de criptomonedas de Chainalisys.
Tether congelรณ ยซvoluntariamenteยป 225 millones de dรณlares en USDT, la mayor cantidad de stablecoins bloqueada en la historia. Una investigaciรณn conjunta entre Tether, compaรฑรญa emisora de la stablecoin USDT, el exchange OKX y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejรณ un saldo negativo para una organizaciรณn criminal internacional que presuntamente estarรญan vinculadas a las wallets que administraban los fondos congelados.
A travรฉs de un comunicado, Tether indicรณ que el dinero estarรญa supuestamente vinculado a wallets externas de autocustodia, que pertenecerรญan a una organizaciรณn criminal internacional de trรกfico de personas, con base en el sudeste asiรกtico. ยซLa investigaciรณn conjunta se llevรณ a cabo utilizando herramientas de la firma de anรกlisis blockchain Chainalysisยป, precisa el texto.
La investigaciรณn, que habrรญa tomado meses, segรบn el comunicado, condujeron a una solicitud de congelamiento de fondos por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos: ยซLas wallets congeladas estรกn en el mercado secundario y no estรกn asociadas con los clientes de Tether. En la medida en que esta operaciรณn capturรณ wallets legales, Tether trabajarรก rรกpidamente con las autoridades y los propietarios de esas billeteras para descongelarlas, segรบn correspondaยป, indica la empresa emisora de USDT.
ยซLa transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilรญcitas, sentando un precedente importante para la industriaยป, aรฑade.
Tether afirma que llevan a cabo ยซminuciosas evaluacionesยป para determinar si un solicitante estรก en las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. De esta manera evitan interactuar con personas, entidades o direcciones de depรณsito sancionadas. Ademรกs, la empresa sostiene que siguen estrictos protocolos conoce a tu cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML), en lรญnea con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prรกcticas de las instituciones financieras.
No es la primera vez que Tether ejecuta una medida como esta. En octubre, CriptoNoticias informรณ que habรญa congelado fondos en USDT presuntamente vinculados al terrorismo en Israel y en Ucrania.
Una semana atrรกs, un posible robo de 27 millones de dรณlares en USDT estarรญa vinculado al hackeo de una cuenta relacionada con Binance. Sin embargo, las investigaciones no fueron conclusivas.