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Aparente robo de 27 millones en USDT apunta a una cuenta vinculada con Binance

El investigador ZachXBT revelรณ una serie de movimientos que afectan a una cuenta ligada a Binance en 2019.

por Fernando Clementรญn
13 noviembre, 2023
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
Dos movimientos conectan a una direcciรณn aparentemente hackeada con Binance. 
 Composiciรณn por CriptoNoticias. cryptologos.cc ; binance.com ; oz / stock.adobe.com.

Dos movimientos conectan a una direcciรณn aparentemente hackeada con Binance. Composiciรณn por CriptoNoticias. cryptologos.cc ; binance.com ; oz / stock.adobe.com.

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  • Los USDT robados se cambiaron por ETH y luego fueron llevados a Bitcoin mediante Thorchain.
  • No se ha confirmado que la direcciรณn afectada tenga vรญnculo con el exchange.

Una transacciรณn que involucra a la stablecoin Tether (USDT) llamรณ la atenciรณn el pasado sรกbado 11 de noviembre. Una direcciรณn habrรญa sufrido un robo de 27 millones de USDT, segรบn el especialista ZachXBT, y podrรญa estar relacionada con el exchange de criptomonedas Binance.

De acuerdo con ZachXBT, un reconocido experto en materia de seguridad on-chain, la direcciรณn afectada recibiรณ 26 millones de USDT tras un retiro desde Binance de una direcciรณn etiquetada en Etherscan (explorador de Ethereum) como ยซBinance 16ยซ. Esto no necesariamente revela que la vรญctima del hackeo sea Binance, aunque sรญ llama la atenciรณn el movimiento millonario desde una cuenta en ese exchange.

Otro indicio es que esa misma direcciรณn tambiรฉn habรญa interactuado con una cuenta identificada como Binance Deployer en 2019. Ambas transacciones revelan una posible conexiรณn entre la empresa, que lidera el mercado de exchanges de criptomonedas, y la vรญctima del hackeo, sobre el cual no se tienen mayores precisiones.

Este es el camino que conecta a la wallet robada el 11 de noviembre (en rojo, a la derecha) con Binance. Fuente: X @ZachXBT.

Lo que sรญ se sabe es que el supuesto atacante realizรณ varias transacciones subsiguientes para distribuir los 27.071.365 USDT robados. Estos fondos se movieron a diferentes plataformas de intercambio sin KYC (identificaciรณn de los clientes, Know Your Customer en inglรฉs), como ChangeNow o FixedFloat. Desde ahรญ, moviรณ los fondos a la red Bitcoin a travรฉs del exchange descentralizado Thorchain.

Tales movimientos posteriores a la transferencia de los USDT 27 millones se condicen con el camino que suelen seguir los fondos tras un hackeo. No obstante, todavรญa no hay confirmaciรณn de que se haya tratado de un robo, y la direcciรณn no es etiquetada como ยซriesgosaยป en el explorador Etherscan, como sรญ ocurre en otros casos.

Ante la consulta de uno de sus seguidores en su publicaciรณn, el investigador seudรณnimo explicรณ cรณmo hacen los hackers para ยซblanquearยป esos fondos robados. ยซProbablemente depositen los fondos en un mezclador o los envรญen a un servicio sospechoso. Para sacar grandes sumas on-chain, los servicios OTC (Over The Counter) son comunesยป, escribiรณ. Los servicios OTC consisten en transacciones directas entre dos partes que se dan por fuera de un mercado bursรกtil, con condiciones acordadas entre los participantes.

Los diferentes movimientos registrados de la direcciรณn asociada al supuesto hackeo. Fuente: X @ZachXBT.

Otra duda que aclarรณ ZachXBT es que este aparente hackeo no tiene nada que ver con el exchange Poloniex. Como reportรณ CriptoNoticias la semana pasada, la plataforma de intercambio que es propiedad del reconocido desarrollador y empresario Justin Sun โ€”fundador de la red Tronโ€” sufriรณ un robo de mรกs de USD 125 millones, en un caso que todavรญa se sigue investigando al cierre de esta nota.

Etiquetas: BinanceCadena de bloques (block chain)CriptomonedasHackerLo รบltimoTether (USDT)
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 13 noviembre, 2023 12:17 pm GMT-0400 Actualizado: 04 junio, 2024 06:39 pm GMT-0400
Autor: Fernando Clementรญn
Periodista y traductor de inglรฉs. Trabajo en medios digitales desde 2014. Intento informar con responsabilidad y claridad, con la idea de que las noticias se cuenten a sรญ mismas. Bitcoin es una herramienta para la gente y es nuestra misiรณn darlo a conocer.

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