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SEC acusa a REcoin y Diamond Reserve Club por ICO fraudulentas

La Comisiรณn de Valores y Bolsa reportรณ que las ofertas iniciales de monedas (ICO) de Recoin y Diamond Reserve Club han constituido una estafa al apoyarse en bienes raรญces que jamรกs han sido registrados.

por Zuleika Salgado
30 septiembre, 2017
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
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El dรญa de ayer la Comisiรณn de Valores y Bolsa reportรณ que las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) deย Recoinย yย Diamondย Reserve Clubย han constituido una estafaย alย apoyarse en bienes raรญces que jamรกs han sido registrados.

En unย comunicadoย de prensa, laย Comisiรณn de Valoresย Bolsaย denunciรณ pรบblicamente al empresario y magnate de los bienes raรญcesย Maksimย Zaslavskiyย yย el grupo de empresas que se encuentran vinculadas a รฉl, puesto queย en el pasado mes de agosto ambos grupos realizaron rondas de financiamiento para ofertarย tokensย que no existen realmente, el mismo argumento recayรณ sobre los bienes raรญces y diamantes que supuestamente respaldaban a estos activos.

La SEC denunciรณ que las cifras que maneja el grupoย REcoinย son falsas, ya que la compaรฑรญa indicรณ que recaudรณ entre 2 millones y 4 millones de dรณlares de sus primeros inversionistas cuando en realidad tienen solo unos 300 mil dรณlares. Ademรกs, tras rastrear meticulosamente las operaciones de este grupo, saliรณ a la luz que niย REcoinย niย Diamondย Reserve Clubย han hecho ninguna transacciรณnย con diamantes, tal como lo anunciaba DRC enย suย libro blanco.

Ademรกs, la SEC contactรณย alย grupoย de abogados, profesionales, corredores y contadoresย que supuestamente estaban respaldando las operaciones del grupoย REcoinย y muchos de ellos no habรญan sido contratados formalmente por el grupo, otros, incluso, no habรญan tenido contacto alguno con la empresa.

Como medida de emergencia, la SEC obtuvo una ordenย judicialย ante elย tribunal federal de distrito en Brooklyn, Nueva York,ย paraย congelar los activos deย Maksimย Zaslavskiyย y las empresas que se encuentran vinculadas a รฉl,ย REcoinย yย Diamondย Reserve Club.

La queย prometiรณ a la comunidad constituirse comoย la primera criptomoneda respaldada por bienes raรญces,ย REcoin, lanzรณ su ICO el pasado 7 de agosto.ย El atractivo de esta ICO fue que existieron mรบltiples medidas econรณmicas y tรฉcnicas que hacรญan aย REcoinย un medio de pago atractivo y supuestamente sรณlido para las transacciones inmobiliarias. Ademรกs, el grupo prometรญa realizar sus operaciones inmobiliarias en paรญses con economรญas fuertes comoย Estadosย Unidos, Canadรก, Reino Unido, Suiza yย Japรณn. Ademรกs,ย ofrecรญaย a los usuarios la posibilidad de realizar alquileresย inmobiliariosย yย servirse de la tecnologรญa de losย contratos inteligentesย para que todas las partes tuvieran una mayorย seguridad a la hora de negociar.

Por su parte,ย Diamondย Reserve Club lanzรณ su ICO el pasado 9 de septiembre y ofrecรญa tokens por diamantes que existรญanย fรญsicamente basรกndose en la tecnologรญa de laย Blockchainย Ethereum,ย comoย una salida viable para usuarios que querรญan ahorrar su dinero. De igual forma,ย ofrecรญanย asesorรญaย financieraย yย jurรญdica para sus posibles inversionistas.

Una deย las primerasย denunciasย sobre el posible fraude de esta ICOย la hizoย un usuario en el mes de Julio, quien se dio cuenta de que no habรญa otras empresas vinculadas al proyecto yย el nombre deย Zalavskiyย salรญa a relucir como beneficiario de una buena parte de los tokens.

Muchas ICO han resultado ser una estafa durante el รบltimo aรฑo, por lo que la SEC recientemente creรณย una unidad especialย para combatir los delitos vinculados con estas ofertas.

 

Etiquetas: Bienes raรญcesCriptomonedasOferta Inicial de Monedas (ICO)SEC
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 30 septiembre, 2017 10:33 am GMT-0400 Actualizado: 30 septiembre, 2017 06:52 pm GMT-0400
Autor: Zuleika Salgado
Bitcoiner y Licenciada en Letras.

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