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Los funcionarios participantes también provienen de Andorra y Portugal.
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El programa cuenta con expertos de TRM Labs en "inteligencia blockchain".
El Ministerio del Interior de España ha puesto en marcha este lunes el ‘I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales’, una ambiciosa iniciativa formativa organizada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, según se informó este 11 de mayo.
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presidió la ceremonia de inauguración del programa, que reúne a una treintena de agentes de máximo nivel procedentes de España, Andorra y Portugal.
Estos especialistas pertenecen a unidades operativas dedicadas al combate del crimen organizado, terrorismo, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según el comunicado oficial del Ministerio, el curso busca “dotarles de los más avanzados recursos y conocimientos” para anticiparse a las amenazas emergentes en el ámbito digital.
Durante las jornadas formativas, los participantes recibirán entrenamiento especializado en las últimas tendencias tecnológicas relacionadas con criptomonedas, blockchain, análisis de transacciones y técnicas avanzadas de rastreo e incautación de activos digitales.
La formación cuenta con la colaboración de TRM Labs, una de las empresas vinculadas con la denominada «inteligencia blockchain», y la compañía multinacional Telefónica.
Es importante recordar que TRM Labs mantiene una iniciativa en conjunto con Tether (el emisor de la stablecoin USDT) y TRON llamada «Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU)». Esta entidad ha congelado, hasta octubre de 2025, más de 300 millones de dólares en criptoactivos, como lo ha reportado CriptoNoticias.
“Dotarles de los más avanzados recursos para combatir el crimen organizado es una prioridad”, subrayó Aina Calvo durante la inauguración. La responsable destacó la necesidad de que las instituciones públicas mantengan un paso adelante ante una criminalidad cada vez más sofisticada, transnacional y tecnológicamente avanzada.
Según un reporte previo de TRM Labs, el uso de criptoactivos por parte de grupos criminales ha experimentado un incremento en los últimos años. Las mafias los emplean como herramienta principal para mover fondos de forma opaca, financiar actividades ilícitas y blanquear beneficios procedentes del narcotráfico, ciberdelitos, trata de personas y otras organizaciones.
A pesar de este récord histórico, las transacciones ilícitas todavía representan menos del 1% del volumen total de transacciones en criptomonedas, algo que ha comprobado la firma de investigación Chainalysis.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia general del Ministerio del Interior de modernizar las herramientas y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a los nuevos desafíos de la delincuencia compleja en el entorno digital. La cooperación internacional con países vecinos como Andorra y Portugal refuerza además el enfoque conjunto contra el crimen organizado transfronterizo.
