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Agencia de gobierno de EE. UU. acciona por primera vez contra estafas pump-and-dump

La CFTC ordenรณ a Jimmy Gale Watson, Jr. a devolver las ganancias obtenidas por el esquema de estafa que adelantรณ con John McAfee.

por Jesรบs Herrera
19 julio, 2022
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
Jimmy Gale Watson, Jr. trabajรณ de la mano con McAfee en un proyecto que fue seรฑalado de estafa en marzo de 2021. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: pngegg.com / monsitj ; ArtBackground / stock.adobe.com.

Jimmy Gale Watson, Jr. trabajรณ de la mano con McAfee en un proyecto que fue seรฑalado de estafa en marzo de 2021. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: pngegg.com / monsitj ; ArtBackground / stock.adobe.com.

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  • En 2021, la CFTC acusรณ de estafadores a Jimmy Gale y John McAfee.
  • La CFTC accionรณ contra la conocida estafa, muy popular en 2018 con las ICO.

La Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos de los Estados Unidos (CFTC, en inglรฉs) anunciรณ su primera acciรณn en contra del conocido esquema de estafa con criptomonedas llamado ยซpump-and-dumpยป. Lo hizo con sanciones monetarias y civiles, asรญ como รณrdenes e interdictos.ย ย 

En un comunicado emitido el lunes 18 de julio de 2022, la CFTC informa que el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitiรณ una Orden de Consentimiento y un Interdicto Permanente, ademรกs de una Sanciรณn Monetaria Civil y una Reparaciรณn Equitativa contra Jimmy Gale Watson, Jr., quien habrรญa actuado en conjunciรณn con John McAfee, quien falleciรณ el aรฑo pasado, para estafar a cientos de personas.

Segรบn la CFTC, Gale Watson, Jr. trabajรณ de la mano con McAfee en un proyecto que fue seรฑalado de estafa en marzo de 2021. Segรบn la agencia, ambos personajes estaban ocultando posiciones monetarias y estaban promoviendo tokens de manera ยซengaรฑosaยป en las redes sociales como una inversiรณn a largo plazo, los cuales luego fueron vendidos a fin de obtener ganancias, que superaron los USD 2 millones, de acuerdo con la propia CFTC.ย ย 

Por esto, Gale Watson Jr., tendrรก que devolver ยซtodas las ganancias del esquemaยป en su totalidad. Ademรกs, tendrรก que pagar una sanciรณn monetaria civil por esa misma cantidad. Sumado a esto, tendrรก prohibido comerciar en los mercados de derivados y registrarse ante la CFTC.

ยฟQuรฉ es pump-and-dump?

Pump-and-dump es un esquema en donde los estafadores difunden informaciรณn falsa sobre un determinado activo, a costas de ยซinflarยป (pump) el interรฉs de los inversores y hacer subir el precio. Luego, los estafadores liquidan o venden el activo en cuestiรณn (dump) al precio inflado artificialmente antes de que su precio baje, quedรกndose con los fondos en cuestiรณn.ย 

Este tipo de estafa tuvo un gran auge en 2018, cuando emergieron las ofertas iniciales de moneda (ICO). En su momento se reportaron mรบltiples casos de proyectos que desaparecรญan sin dejar rastro tras haber recaudado miles de dรณlares de inversionistas, lo que llamรณ a la mรกxima atenciรณn por parte de los reguladores. 

Se trata, segรบn la agencia del gobierno estadounidense CFTC, de un esquema ยซfraudulento y manipuladorยป, capaz de ser ยซmรกs atrozยป cuando apunta hacia los inversionistas minoristas ยซmรกs vulnerablesยป, quienes son mayoritariamente atraรญdos por malos actores ยซque prometen riquezas rรกpidasยป.

Desde 2018, la agencia gubernamental ha denunciado la existencia de dichos esquemas.

Etiquetas: CriptomonedasHackerJohn McAfeeLo รบltimo
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Publicado: 19 julio, 2022 04:24 pm GMT-0400 Actualizado: 19 julio, 2022 04:24 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

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