Agencia de gobierno de EE. UU. acciona por primera vez contra estafas pump-and-dump

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, en inglés) anunció su primera acción en contra del conocido esquema de estafa con criptomonedas llamado «pump-and-dump». Lo hizo con sanciones monetarias y civiles, así como órdenes e interdictos.  

En un comunicado emitido el lunes 18 de julio de 2022, la CFTC informa que el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió una Orden de Consentimiento y un Interdicto Permanente, además de una Sanción Monetaria Civil y una Reparación Equitativa contra Jimmy Gale Watson, Jr., quien habría actuado en conjunción con John McAfee, quien falleció el año pasado, para estafar a cientos de personas.

Según la CFTC, Gale Watson, Jr. trabajó de la mano con McAfee en un proyecto que fue señalado de estafa en marzo de 2021. Según la agencia, ambos personajes estaban ocultando posiciones monetarias y estaban promoviendo tokens de manera «engañosa» en las redes sociales como una inversión a largo plazo, los cuales luego fueron vendidos a fin de obtener ganancias, que superaron los USD 2 millones, de acuerdo con la propia CFTC.  

Por esto, Gale Watson Jr., tendrá que devolver «todas las ganancias del esquema» en su totalidad. Además, tendrá que pagar una sanción monetaria civil por esa misma cantidad. Sumado a esto, tendrá prohibido comerciar en los mercados de derivados y registrarse ante la CFTC.

¿Qué es pump-and-dump?

Pump-and-dump es un esquema en donde los estafadores difunden información falsa sobre un determinado activo, a costas de «inflar» (pump) el interés de los inversores y hacer subir el precio. Luego, los estafadores liquidan o venden el activo en cuestión (dump) al precio inflado artificialmente antes de que su precio baje, quedándose con los fondos en cuestión. 

Este tipo de estafa tuvo un gran auge en 2018, cuando emergieron las ofertas iniciales de moneda (ICO). En su momento se reportaron múltiples casos de proyectos que desaparecían sin dejar rastro tras haber recaudado miles de dólares de inversionistas, lo que llamó a la máxima atención por parte de los reguladores. 

Se trata, según la agencia del gobierno estadounidense CFTC, de un esquema «fraudulento y manipulador», capaz de ser «más atroz» cuando apunta hacia los inversionistas minoristas «más vulnerables», quienes son mayoritariamente atraídos por malos actores «que prometen riquezas rápidas».

Desde 2018, la agencia gubernamental ha denunciado la existencia de dichos esquemas.