Hechos clave:
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Star Options se presentaba como el mayor intercambio de bitcoin en volumen y liquidez en euros.
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Los acusados están supuestamente involucrados en el fraude de la ICO del año 2017.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) imputó a los promotores de la Oferta Inicial de Criptomonedas (ICO) Bitcoiin2Gen que en el año 2017 fue impulsada con la imagen del actor de películas de acción Steven Seagal.
La SEC también ha señalado a estos individuos por estar supuestamente involucrados en varios fraudes de criptomonedas, incluyendo la ICO promovida por el actor.
En una nota de prensa, publicada en el portal de la SEC este 1 de febrero, el organismo expone como principal motivo de su queja que el fundador de Bitcoiin2Gen, Jhon DeMarr; el creador de la compañía Start Options, Kristijan Krstic; y el promotor Robin Enos, timaron a los inversionistas por más de 11 millones de dólares. Esto se hizo a través de estas compañías para comprar valores de activos digitales conocidos como tokens B2G, que serían entregados en la blockchain Ethereum.
Además, los señalados habrían prometido a los inversionistas que los fondos invertidos se utilizarían para desarrollar una moneda que sería «minable». Dijeron falsamente que los tokens serían intercambiables en una plataforma de comercio de criptomonedas, propia de la plataforma, que sería lanzada a principio de 2018. Sin embargo, excluyen en la actual acusación al actor Steven Seagal.
Esta queja de la SEC alega que las promesas sobre los tokens B2G eran falsas, Bitcoiin2Gen era un engaño, y Krstic y DeMarr supuestamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de sus inversionistas para su propio beneficio personal.
La conducta alegada en esta acción fue un intento flagrante de victimizar a los interesados en la tecnología de activos digitales y estos acusados deben rendir cuentas. En realidad, alegamos que estas empresas eran fraudulentas destinadas simplemente a apropiarse indebidamente de fondos de los inversionistas.
Kristina Litman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC.
Inicio de la estafa con Bitcoiin2Gen
La SEC alega que Krstic y DeMarr crearon la supuesta plataforma de minería y negociación de criptomonedas Start Options en diciembre de 2017. Alegaron falsamente que «era el mayor intercambio de Bitcoin en volumen y liquidez en euros» y constantemente era promocionado como el mejor y más seguro intercambio de Bitcoin por medios de comunicación independientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusa a Krstic y DeMarr de violar las disposiciones antifraude y registro de las leyes federales de valores, y a Enos por ayudar a incitar las violaciones de antifraude. La queja de la SEC busca medidas cautelares y restitución más intereses. Además, impondrá multas y una prohibición contra los señalados de operar y dirigir compañías en el futuro.
Mientras que en una acción paralela, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y el Departamento de Justicia, Sección de Fraude, anunciaron cargos contra DeMarr.
Usan imagen del actor Steven Seagal para la estafa de Bitcoiin2Gen
Medios de comunicación publican que las personas acusadas por la SEC, además de haber estafado a los inversionistas con Bitcoiin2Gen, también hicieron lo propio con el actor Steven Seagal.
Al parecer a este experto en artes marciales le prometieron USD 750.000 en tokens B2G y USD 250.000 en efectivo por promover la ICO de Bitcoiin2Gen en 2018. Sin embargo Seagal, señaló que solo había recibido USD 157.000 por cerrar esta operación, tal como reseño CriptoNoticias el 28 de febrero de 2020.
El intérprete asintió a pagar USD 314 mil en multas por dos cargos distintos. Adicionalmente, Seagal accedió a no promover ningún valor, digital o de cualquier tipo por tres años.
Forma parte de esta historia que en este mismo año, el proyecto de criptomoneda Bitcoiin, anunció que el actor Steven Seagal, se apartaba de la relación como embajador de la marca tras la culminación de su Oferta Inicial de Monedas.
Junto con el actor de reconocida fama internacional, los fundadores también abandonaban el proyecto para convertir la criptomoneda en «genuinamente anónima». Con ello trataban de imitar a Bitcoin, y hacer que el token pareciera genuino.
Cabe destacar que las autoridades del estado de Tenesse emitieron una advertencia acerca del proyecto, y en el estado de Nueva Jersey se le ordenó césar sus operaciones al equipo de Bitcoin.
Seagal fue nombrado en junio del año 2018 como enviado especial del Kremlin para profundizar las relaciones culturales, artísticas y de la juventud entre Estados Unidos y Rusia. Se calcula que el patrimonio neto del intérprete era de 16 millones de dólares en 2020.
