Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, julio 12, 2025
bloque ₿: 905.209
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, julio 12, 2025 | bloque ₿: 905.209
Bandera de ARS
BTC 149.397.437,33 ARS -0,87% ETH 3.763.020,76 ARS -0,38%
Bandera de BOB
BTC 816.286,58 BOB 0,01% ETH 20.539,18 BOB -0,01%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 657.284,05 BRL -0,09% ETH 16.539,68 BRL -0,10%
Bandera de CLP
BTC 111.887.315,54 CLP 0,01% ETH 2.815.852,08 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 469.085.000,63 COP 0,36% ETH 11.736.288,09 COP 0,01%
Bandera de CRC
BTC 59.443.109,05 CRC 0,01% ETH 1.495.774,84 CRC -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.215,94 EUR -0,08% ETH 2.521,59 EUR -0,04%
Bandera de USD
BTC 117.627,45 USD -0,04% ETH 2.967,62 USD -0,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 905.032,40 GTQ 0,01% ETH 22.773,45 GTQ -0,03%
Bandera de HNL
BTC 3.099.829,54 HNL 0,01% ETH 78.001,20 HNL -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.200.250,99 MXN -0,05% ETH 55.357,32 MXN -0,14%
Bandera de PAB
BTC 117.831,54 PAB 0,01% ETH 2.965,01 PAB -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.964.392,86 PYG 0,01% ETH 22.973.039,94 PYG -0,03%
Bandera de PEN
BTC 416.964,09 PEN 0,11% ETH 10.174,27 PEN -0,01%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.105.241,56 DOP 0,01% ETH 178.790,10 DOP -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.271,86 UYU 0,01% ETH 120.412,20 UYU -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.114.853,62 VES 0,08% ETH 398.516,37 VES 5,59%
Bandera de ARS
BTC 149.397.437,33 ARS -0,87% ETH 3.763.020,76 ARS -0,38%
Bandera de BOB
BTC 816.286,58 BOB 0,01% ETH 20.539,18 BOB -0,01%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 657.284,05 BRL -0,09% ETH 16.539,68 BRL -0,10%
Bandera de CLP
BTC 111.887.315,54 CLP 0,01% ETH 2.815.852,08 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 469.085.000,63 COP 0,36% ETH 11.736.288,09 COP 0,01%
Bandera de CRC
BTC 59.443.109,05 CRC 0,01% ETH 1.495.774,84 CRC -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.215,94 EUR -0,08% ETH 2.521,59 EUR -0,04%
Bandera de USD
BTC 117.627,45 USD -0,04% ETH 2.967,62 USD -0,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 905.032,40 GTQ 0,01% ETH 22.773,45 GTQ -0,03%
Bandera de HNL
BTC 3.099.829,54 HNL 0,01% ETH 78.001,20 HNL -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.200.250,99 MXN -0,05% ETH 55.357,32 MXN -0,14%
Bandera de PAB
BTC 117.831,54 PAB 0,01% ETH 2.965,01 PAB -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.964.392,86 PYG 0,01% ETH 22.973.039,94 PYG -0,03%
Bandera de PEN
BTC 416.964,09 PEN 0,11% ETH 10.174,27 PEN -0,01%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.105.241,56 DOP 0,01% ETH 178.790,10 DOP -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.271,86 UYU 0,01% ETH 120.412,20 UYU -0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.114.853,62 VES 0,08% ETH 398.516,37 VES 5,59%
Home Regulación

Ripple Labs recibe sanción de 700.000$ por organismo estatal

La FinCEN ha impuesto una sanción de 700.000 dólares a la compañía Ripple Labs y su subsidiaria XRP II, LLC, por violación de la Ley de Secreto Bancario.

por Héctor Cárdenas
6 mayo, 2015
en Regulación
Tiempo de lectura: 2 minutos
Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), que trabaja en estrecha coordinación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California (USAO-NDCA) ha impuesto una sanción fuerte de 700.000 dólares a la compañía de criptomonedas Ripple Labs y su subsidiaria XRP II, LLC , por violación de la Ley de Secreto Bancario.

Esta es la primera acción legal civil contra una casa de cambio de criptomonedas.

La autoridad reguladora señaló que Ripple actuó como una empresa de servicios monetarios (MSB) y vendió su criptomoneda XRP sin registrarse con el FinCEN. Ripple Labs no pudo implementar y mantener el programa de lucha contra el lavado de dinero (ALD) puesto en marcha para frenar la creciente amenaza de los criminales y las organizaciones terroristas utilizando monedas virtuales como Bitcoin para financiar sus actividades ilegales.

Casas de cambio de moneda virtual deben traer productos al mercado que cumplen con nuestras leyes contra el lavado de dinero.

Jennifer Shasky Calvery
Directora del FinCEN

Luego de la sanción emitida, ambas firmas de criptomonedas Ripple Labs y su filial XRP II, han acordado adoptar medidas correctivas para lograr sus operaciones comerciales en coherencia con las normas regulatorias. Algunos de ellos han sido los siguientes:

• Transacciones XRP y la actividad «Ripple Comercio» a través de una MSB registrada

• Implementar y mantener un programa ALD efectivo

• Cumpliendo con la transferencia de fondos y Fondos Reglas de viaje

• La realización de un niño de tres años «retrospectiva» de exigir la presentación de informes de transacciones sospechosas anteriores actividades sospechosas

• Las auditorías externas independientes para revisar el cumplimiento de la BSA cada dos años hasta e incluyendo 2020.

El FinCEN es un órgano regulador que trabaja para proteger el sistema financiero de Estados Unidos del uso ilícito y las acciones nacionales y extranjeras dirigidas a los mercados financieros.

Artículo fuente: NewsBTC

Etiquetas: Estados UnidosRipple (XRP)
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 06 mayo, 2015 12:54 pm GMT-0400 Actualizado: 07 febrero, 2017 11:09 pm GMT-0400
Autor: Héctor Cárdenas
Héctor es el fundador y actual director general y editorial de Criptonoticias. Incursionó en Bitcoin a través de la minería, actividad que llegó a realizar a mediana escala por más de 4 años. Allí se interesó profundamente por el concepto de BTC y el impacto que esta tecnología tiene en el mundo. Desde entonces trabaja por entender los conceptos, hechos, avances tecnológicos y explicarlos de forma digerible a la población mundial de habla hispana.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Alemania se desprendió de 50.000 bitcoin incautados. Fuente: jorono/pixabay.com

Alemania seguro hoy sufre por haber vendido todo su bitcoin hace 1 año

12 julio, 2025

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, míralo en el resumen de noticias

11 julio, 2025
Continúa la expectativa alcista para XRP. Fuente: imagen generada por CriptoNoticias, mediante Grok.

XRP realiza un rompimiento masivo de tendencia frente a bitcoin

11 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Regulación

Sancionar a Bukele e investigar el uso de bitcoin en El Salvador, proponen en EE. UU.

Por Marianella Vanci
8 julio, 2025

Legisladores estadounidenses proponen auditar el uso de bitcoin por parte del gobierno salvadoreño a través de un proyecto de ley.

Ucrania sanciona a 60 empresas de criptomonedas por ayudar a Rusia

7 julio, 2025

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

5 julio, 2025

Alibaba presiona a China para luchar contra el dólar con stablecoins de yuan

4 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.