Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, diciembre 11, 2023
bloque ₿: 820.735
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, diciembre 11, 2023 | bloque ₿: 820.735
Bandera de ARS
BTC 40.770.769,62 ARS -3,71% ETH 2.158.488,22 ARS -4,01%
Bandera de BOB
BTC 287.834,48 BOB -2,14% ETH 15.272,03 BOB -2,28%
Bandera de BRL
BTC 206.680,68 BRL -2,35% ETH 10.973,49 BRL -2,06%
Bandera de CLP
BTC 36.575.895,69 CLP -2,01% ETH 1.952.201,81 CLP -0,90%
Bandera de COP
BTC 165.087.225,68 COP -2,85% ETH 8.675.199,71 COP -1,56%
Bandera de CRC
BTC 21.962.921,93 CRC -2,25% ETH 1.164.354,68 CRC -2,38%
Bandera de EUR
BTC 38.652,77 EUR -2,11% ETH 2.052,73 EUR -2,00%
Bandera de USD
BTC 41.551,79 USD -2,26% ETH 2.205,51 USD -2,18%
Bandera de GTQ
BTC 325.898,24 GTQ -2,11% ETH 17.282,05 GTQ -2,12%
Bandera de HNL
BTC 1.026.927,41 HNL -2,13% ETH 54.466,30 HNL -2,15%
Bandera de MXN
BTC 723.486,79 MXN -1,90% ETH 38.357,41 MXN -2,03%
Bandera de PAB
BTC 41.639,70 PAB -2,11% ETH 2.206,53 PAB -2,10%
Bandera de PYG
BTC 306.098.113,45 PYG -2,13% ETH 16.235.338,03 PYG -2,15%
Bandera de PEN
BTC 155.553,76 PEN -3,02% ETH 8.533,38 PEN 0,95%
Bandera de DOP
BTC 2.372.495,44 DOP -2,10% ETH 125.841,11 DOP -2,09%
Bandera de UYU
BTC 1.631.108,27 UYU -1,91% ETH 86.719,17 UYU -1,71%
Bandera de VES
BTC 1.513.017,80 VES -1,03% ETH 80.259,57 VES -2,10%
Bandera de ARS
BTC 40.770.769,62 ARS -3,71% ETH 2.158.488,22 ARS -4,01%
Bandera de BOB
BTC 287.834,48 BOB -2,14% ETH 15.272,03 BOB -2,28%
Bandera de BRL
BTC 206.680,68 BRL -2,35% ETH 10.973,49 BRL -2,06%
Bandera de CLP
BTC 36.575.895,69 CLP -2,01% ETH 1.952.201,81 CLP -0,90%
Bandera de COP
BTC 165.087.225,68 COP -2,85% ETH 8.675.199,71 COP -1,56%
Bandera de CRC
BTC 21.962.921,93 CRC -2,25% ETH 1.164.354,68 CRC -2,38%
Bandera de EUR
BTC 38.652,77 EUR -2,11% ETH 2.052,73 EUR -2,00%
Bandera de USD
BTC 41.551,79 USD -2,26% ETH 2.205,51 USD -2,18%
Bandera de GTQ
BTC 325.898,24 GTQ -2,11% ETH 17.282,05 GTQ -2,12%
Bandera de HNL
BTC 1.026.927,41 HNL -2,13% ETH 54.466,30 HNL -2,15%
Bandera de MXN
BTC 723.486,79 MXN -1,90% ETH 38.357,41 MXN -2,03%
Bandera de PAB
BTC 41.639,70 PAB -2,11% ETH 2.206,53 PAB -2,10%
Bandera de PYG
BTC 306.098.113,45 PYG -2,13% ETH 16.235.338,03 PYG -2,15%
Bandera de PEN
BTC 155.553,76 PEN -3,02% ETH 8.533,38 PEN 0,95%
Bandera de DOP
BTC 2.372.495,44 DOP -2,10% ETH 125.841,11 DOP -2,09%
Bandera de UYU
BTC 1.631.108,27 UYU -1,91% ETH 86.719,17 UYU -1,71%
Bandera de VES
BTC 1.513.017,80 VES -1,03% ETH 80.259,57 VES -2,10%
Home Regulación

Ripple Labs recibe sanción de 700.000$ por organismo estatal

La FinCEN ha impuesto una sanción de 700.000 dólares a la compañía Ripple Labs y su subsidiaria XRP II, LLC, por violación de la Ley de Secreto Bancario.

por Héctor Cárdenas
6 mayo, 2015
en Regulación
Tiempo de lectura: 2 minutos
FacebookTwitterLinkedinEmail

La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), que trabaja en estrecha coordinación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California (USAO-NDCA) ha impuesto una sanción fuerte de 700.000 dólares a la compañía de criptomonedas Ripple Labs y su subsidiaria XRP II, LLC , por violación de la Ley de Secreto Bancario.

Esta es la primera acción legal civil contra una casa de cambio de criptomonedas.

También te podría interesar
tarjetas de NFT ordinals en secuencia sobre red de bloques con logo de Bitcoin en el fondo
Piden ayuda a Estados Unidos para censurar a los Ordinals de Bitcoin 
10 diciembre, 2023
La dolarización avanza en Latinoamérica - stock.adobe.com
¿Cómo ha resultado la dolarización en Latinoamérica?
8 diciembre, 2023

La autoridad reguladora señaló que Ripple actuó como una empresa de servicios monetarios (MSB) y vendió su criptomoneda XRP sin registrarse con el FinCEN. Ripple Labs no pudo implementar y mantener el programa de lucha contra el lavado de dinero (ALD) puesto en marcha para frenar la creciente amenaza de los criminales y las organizaciones terroristas utilizando monedas virtuales como Bitcoin para financiar sus actividades ilegales.

Casas de cambio de moneda virtual deben traer productos al mercado que cumplen con nuestras leyes contra el lavado de dinero.

Jennifer Shasky Calvery
Directora del FinCEN

Luego de la sanción emitida, ambas firmas de criptomonedas Ripple Labs y su filial XRP II, han acordado adoptar medidas correctivas para lograr sus operaciones comerciales en coherencia con las normas regulatorias. Algunos de ellos han sido los siguientes:

• Transacciones XRP y la actividad «Ripple Comercio» a través de una MSB registrada

• Implementar y mantener un programa ALD efectivo

• Cumpliendo con la transferencia de fondos y Fondos Reglas de viaje

• La realización de un niño de tres años «retrospectiva» de exigir la presentación de informes de transacciones sospechosas anteriores actividades sospechosas

• Las auditorías externas independientes para revisar el cumplimiento de la BSA cada dos años hasta e incluyendo 2020.

El FinCEN es un órgano regulador que trabaja para proteger el sistema financiero de Estados Unidos del uso ilícito y las acciones nacionales y extranjeras dirigidas a los mercados financieros.

Artículo fuente: NewsBTC

Etiquetas: Estados UnidosRipple (XRP)
Artículo previo

Abby Scarlet: la primera fotógrafa londinense que acepta pagos solo en Bitcoins

Siguiente artículo

Coinffeine lanza la versión previa de su Exchange Bitcoin P2P

Relacionados Artículos
monedas disuestas sobre la nieve y un logo de USDT sobre else paisaje.
Regulación
Tether congela 160 wallets de USDT por «nueva política voluntaria»
por Fernando Clementín
11 diciembre, 2023

La empresa emisora de la stablecoin más usada, USDT, se alinea con los reguladores de Estados Unidos.

regulaciones-criptomonedas-bitcoin-gobiernos
Bitcoin ya es legal en más del 60% de los países del mundo
11 diciembre, 2023
vensura-red-ethereum-ofac
La censura se expande en la red Ethereum
7 diciembre, 2023
Edificio central de la SEC, organismo regulador del mercado de valores estadounidense. Fuente: stock.adobe.com
«La SEC está ansiosa por lograr avances con el ETF de bitcoin»: CEO de Grayscale
7 diciembre, 2023
Estados-Unidos-impuestos-criptomonedas-bitcoin
El IRS investiga más la evasión fiscal que el lavado de dinero con criptomonedas
5 diciembre, 2023
Siguiente artículo
CriptoNoticias Coinffeine Exchange Bitcoin

Coinffeine lanza la versión previa de su Exchange Bitcoin P2P

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2023 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.