Hechos clave:
-
Semanalmente se mueven mĆ”s de 300.000 millones de bolĆvares a travĆ©s de LocalBitcoins.
-
El gobierno creĆ³ una direcciĆ³n para prevenciĆ³n de delitos financieros con criptomonedas.
Miembros del gobierno de Venezuela han manifestado preocupaciĆ³n por posibles acciones de legitimaciĆ³n de capitales usando bitcoin en el paĆs suramericano. Particularmente, el superintendente de Criptoactivos y Acciones Conexas, Joselit RamĆrez, se refiriĆ³ en ese sentido a los altos movimientos que se registran en la plataforma de intercambio P2P LocalBitcoins.
Durante una reuniĆ³n con representantes de la banca privada, RamĆrez se refiriĆ³ a los volĆŗmenes de bolĆvares intercambiados semanalmente en dicha plataforma. Al respecto, lo considerĆ³ un elemento que despertĆ³ preocupaciĆ³n en meses recientes.
SegĆŗn el superintendente, la Ćŗltima semana se han movido mĆ”s de 400.000 millones de bolĆvares (VES) en la plataforma de intercambio. La Ćŗltima semana registrada en datos de seguimiento de Coin Dance refleja unos VES 365.000 millones, mientras que el rĆ©cord de volumen con la moneda local venezolana se registrĆ³ tres semanas atrĆ”s, con poco mĆ”s de VES 396.000 millones comercializados en LocalBitcoins.
RamĆrez llamĆ³ a los representantes de bancos privados a sumarse a āuna polĆtica en materia de prevenciĆ³n de legitimaciĆ³n de capitalesā. Para ello, alega que mayoritariamente esos fondos negociados en la plataforma P2P estĆ”n concentrados en tres de esos bancos privados.
Para ello, dijo el representante del gobierno, crearon una direcciĆ³n conjunta entre la Sunacrip, instituciĆ³n que Ć©l preside; y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Sudeban. Esa oficina estarĆa enfocada en prevenir la legitimaciĆ³n de capitales y lo que han denominado como delitos criptofinancieros.
https://twitter.com/cnve24/status/1225130363174952960?s=20
Durante su intervenciĆ³n en la reuniĆ³n, no se dieron mayores detalles de la forma en que esa direcciĆ³n operarĆa. Tampoco se conoce cĆ³mo serĆa la participaciĆ³n de las instituciones bancarias en ese proceso o quĆ© tipo de medidas habrĆ” en el proceso.
Mientras el uso de bitcoin se plantea desde el gobierno como una posible vĆa para el lavado de dinero, los venezolanos han encontrado en BTC un refugio para el valor de sus activos. No solo Venezuela tiene presencia entre los principales paĆses en LocalBitcoins. TambiĆ©n la suma de nuevas formas de pagar con criptomonedas en el paĆs muestra un interĆ©s creciente en la poblaciĆ³n.
Impuestos a criptomonedas y esfuerzos por impulsar el petro
Esta reuniĆ³n entre la Sunacrip y el sector bancario se da luego que el gobierno venezolano anunciara un impuesto de hasta 25% para las compras con divisas extranjeras y criptomonedas. Solo el petro, la moneda digital lanzada por el gobierno venezolano, queda exenta de ese impuesto, en un claro intento de impulsar su uso.
Precisamente, en esa direcciĆ³n han apuntado varios anuncios recientes de parte del gobierno, luego de haber repartido el equivalente a alrededor de USD 170.000.000 en petros a pensionados y trabajadores pĆŗblicos como aguinaldo en el mes de diciembre.
Entre las medidas de mayor impacto, el gobierno anunciĆ³ a mediados de enero que los ciudadanos tendrĆ”n que pagar servicios gubernamentales con petros. Eso abarca identificaciĆ³n y migraciĆ³n, registros y servicios portuarios y aeroportuarios.
A la par, se han sumado los juegos de azar, con la apertura de un casino con apuestas en petros y la obligatoriedad de uso de la moneda digital por parte de los centros de apuestas hĆpicas.
