Hechos clave:
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Semanalmente se mueven más de 300.000 millones de bolívares a través de LocalBitcoins.
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El gobierno creó una dirección para prevención de delitos financieros con criptomonedas.
Miembros del gobierno de Venezuela han manifestado preocupación por posibles acciones de legitimación de capitales usando bitcoin en el país suramericano. Particularmente, el superintendente de Criptoactivos y Acciones Conexas, Joselit Ramírez, se refirió en ese sentido a los altos movimientos que se registran en la plataforma de intercambio P2P LocalBitcoins.
Durante una reunión con representantes de la banca privada, Ramírez se refirió a los volúmenes de bolívares intercambiados semanalmente en dicha plataforma. Al respecto, lo consideró un elemento que despertó preocupación en meses recientes.
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Según el superintendente, la última semana se han movido más de 400.000 millones de bolívares (VES) en la plataforma de intercambio. La última semana registrada en datos de seguimiento de Coin Dance refleja unos VES 365.000 millones, mientras que el récord de volumen con la moneda local venezolana se registró tres semanas atrás, con poco más de VES 396.000 millones comercializados en LocalBitcoins.
Ramírez llamó a los representantes de bancos privados a sumarse a “una política en materia de prevención de legitimación de capitales”. Para ello, alega que mayoritariamente esos fondos negociados en la plataforma P2P están concentrados en tres de esos bancos privados.
Para ello, dijo el representante del gobierno, crearon una dirección conjunta entre la Sunacrip, institución que él preside; y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Sudeban. Esa oficina estaría enfocada en prevenir la legitimación de capitales y lo que han denominado como delitos criptofinancieros.
Joselit Ramírez: "Se manejan 400 mil millones de bolívares transados en la banca tradicional a través del Bitcoin #5Feb pic.twitter.com/euk6CyIKax
— CNVE24 (@cnve24) February 5, 2020
Durante su intervención en la reunión, no se dieron mayores detalles de la forma en que esa dirección operaría. Tampoco se conoce cómo sería la participación de las instituciones bancarias en ese proceso o qué tipo de medidas habrá en el proceso.
Mientras el uso de bitcoin se plantea desde el gobierno como una posible vía para el lavado de dinero, los venezolanos han encontrado en BTC un refugio para el valor de sus activos. No solo Venezuela tiene presencia entre los principales países en LocalBitcoins. También la suma de nuevas formas de pagar con criptomonedas en el país muestra un interés creciente en la población.
Impuestos a criptomonedas y esfuerzos por impulsar el petro
Esta reunión entre la Sunacrip y el sector bancario se da luego que el gobierno venezolano anunciara un impuesto de hasta 25% para las compras con divisas extranjeras y criptomonedas. Solo el petro, la moneda digital lanzada por el gobierno venezolano, queda exenta de ese impuesto, en un claro intento de impulsar su uso.
Precisamente, en esa dirección han apuntado varios anuncios recientes de parte del gobierno, luego de haber repartido el equivalente a alrededor de USD 170.000.000 en petros a pensionados y trabajadores públicos como aguinaldo en el mes de diciembre.
Entre las medidas de mayor impacto, el gobierno anunció a mediados de enero que los ciudadanos tendrán que pagar servicios gubernamentales con petros. Eso abarca identificación y migración, registros y servicios portuarios y aeroportuarios.
A la par, se han sumado los juegos de azar, con la apertura de un casino con apuestas en petros y la obligatoriedad de uso de la moneda digital por parte de los centros de apuestas hípicas.
