Hechos clave:
-
Las direcciones pertenecen a dos ciudadanos iranĆes.
-
El Departamento del Tesoro pide a las casas de cambio reforzar sus servicios contra estos delitos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciĆ³ la inclusiĆ³n, por primera vez, de dos direcciones de bitcoin en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Esta lista estĆ” conformada por personas, grupos o entidades que representen un peligro para la naciĆ³n, como terroristas o narcotraficantes.
El comunicado asegura que las direcciones estĆ”n asociadas al ransomware SamSam, que afectĆ³ redes de datos en Estados Unidos, CanadĆ” y Reino Unido. Estas direcciones, expresa el documento, fueron vinculadas a dos ciudadanos iranĆes. Al respecto, la subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, informĆ³ que:
El Departamento del Tesoro se dirige a las casas de cambio digitales que han permitido a actores iranĆes beneficiarse de la extorsiĆ³n digital por medio de pagos de rescate de sus vĆctimas. A medida que IrĆ”n se vuelve mĆ”s aislada y desesperada por acceso a dĆ³lares americanos, es vital que las casas de cambio virtuales, persona a persona y otros proveedores de servicios de monedas digitales refuercen sus redes contra estos esquemas ilĆcitos.
Sigal Mandelker
Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera
De esta forma, la instituciĆ³n advierte a los actores del ecosistema sobre el intercambio con estas direcciones. Marco Santori, consultor legal de la empresa Blockchain, resaltĆ³, a travĆ©s de su cuenta de Twitter, que lo importante de este suceso es que la OFAC no solicitĆ³ una nueva legislaciĆ³n o prohibiciĆ³n a las criptomonedas, por lo que la instituciĆ³n ācree, hoy, que tiene las herramientas que necesita para hacer cumplir la leyā.
Sin embargo, al momento de la redacciĆ³n, una de las direcciones no posee fondos y la Ćŗltima transacciĆ³n se realizĆ³ el 10 de diciembre del 2017. La otra direcciĆ³n tiene un balance de 83589 satoshis y recibiĆ³ dos transacciones recientemente, aunque es probable que no estĆ©n asociadas al delito.
Ecosistema de criptomonedas en IrƔn
Aunque es primera vez que Estados Unidos incluye direcciones de criptomonedas en esta lista, varias sanciones econĆ³micas a IrĆ”n han afectado el mercado de criptoactivos en ese paĆs. A inicios de este mes se conociĆ³ que, debido a estas restricciones, las casas de cambio Bittrex y Binance habĆan dejado de prestar servicios en la naciĆ³n islĆ”mica.
Imagen destacada de florin / stock.adobe.com