La ComisiĆ³n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunciĆ³ que imputarĆa nuevos cargos sobre los acusados en el caso de Centra Tech Inc.
Esta compaƱĆa y sus fundadores, Sohrab Sharma y Robert Farkas, fueron acusados mĆ”s temprano este mes de participar en un esquema fraudulento enmarcado en una ICO que logrĆ³ recaudar $32 millones de dĆ³lares en 2017 para emitir las tokens CTR. Hoy, otro cofundador, Raymond Trapani, fue acusado tambiĆ©n.
Alegamos que los cofundadores de Centra se esforzaron en crear una falsa impresiĆ³n de que ellos habĆan desarrollado tecnologĆa de punta. Los inversionistas deberĆan ser cautelosos acerca de los activos digitales, especialmente cuando estos son promocionados con cualidades demasiado buenas para ser verdad.
ComisiĆ³n de Valores y Bolsa (SEC)
El documento fiscal fue suscrito en la corte federal de Manhattan, Nueva York, y acusa a Trapani de violar las leyes federales estipuladas para combatir el fraude financiero. La SEC agradeciĆ³ la colaboraciĆ³n de la FiscalĆa del Distrito Sur de Nueva York, el FBI, y la FiscalĆa del Distrito de Manhattan.
El esquema fraudulento promovĆa la celebraciĆ³n de una ICO asegurando que el proyecto mantenĆa relaciones de negocios o alianzas con las principales compaƱĆas de tarjeta de crĆ©dito y entidades bancarias. AdemĆ”s presentaban perfiles profesionales falsos de los supuestos integrantes de su equipo y tenĆan sobradas incosistencias con respecto a los servicios y productos que ofrecĆan y su plan de crecimiento empresarial.
Trapani podrĆa ser multado y verse obligado a devolver los fondos obtenidos Ā«de forma corruptaĀ», ademĆ”s de ser vetado de participar en negocios con criptomonedas o ejercer como ejecutivo de alguna corporaciĆ³n o empresa pĆŗblica, indica la informaciĆ³n publicada por la SEC.
Trapani y Sharma fueron acusados de manipular financieramente el comercio de las fichas CTR a favor de la compaƱĆa para aumentar los precios de dichos activos, como segĆŗn revelan mensajes de textos compartidos entre ellos y de conocimiento de las autoridades. Uno de ellos, fue enviado a raĆz de cuando uno de los bancos que los acusados indicaron era aliado a la compaƱĆa, solicitĆ³ eliminar las referencias que se hacĆan a su nombre en la promociĆ³n publicitaria de Centra. Fue entonces cuando Sharma enviĆ³ a Trapani y Farkas: Ā«Debemos remover esa m**** de todas partes y culpar a los freelancersĀ lolĀ». Cuando estaban a punto de lograr que una casa de cambio listara su token, Trapani le pidiĆ³ a Sharma que le escribiera un documento falso para obtener las credenciales, a lo que Sharma respondiĆ³ Ā«No me escribas esa m**** lol. BĆ³rraloĀ»
En enero de este aƱo, la SECĀ solicitĆ³ detenerĀ la ICO de la startup AriseBank,Ā por presentar tambiĆ©n caracterĆsticas de esquema fraudulento y por no haberse registrado como oferta de valores ante la entidad regulatoria, pretendiendo emitir la criptomoneda AriseCoin con mil millones de dĆ³lares.Ā MĆ”s recientemente, el 6 de abril, la SEC emitiĆ³ un comunicado anunciando el congelamiento de los fondos de la startup Longfin, cuyos accionistas habrĆan vendido gran parte de sus acciones restringidas, obteniendo ganancias de $27 millones de dĆ³lares.
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