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La CNV da cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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"Hemos trabajado a contrarreloj para avanzar en el cumplimiento de la Ley", dice la CNV.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ya creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), siguiendo los lineamientos de la resolución RG N° 994 del 25 de marzo.
Tal como explica el comunicado publicado el 25 de marzo en el Boletín Oficial de la CNV, los sujetos interesados deben ingresar los datos personales requeridos para poder seguir operando en el mercado. Esto, porque la normativa establece que las empresas y personas físicas que realizan ciertas operaciones con criptomonedas en el país tienen la obligación de registrarse.
Entre los obligados a registrarse se hallan los exchanges y todos los que ofrezcan servicios de intercambio y custodia de criptomonedas con volúmenes que superen los 35.000 Unidades de Valor Adquisitivo o UVA (alrededor de 27 millones de pesos). Esto incluye a personas físicas o jurídicas «residentes o constituidas» fuera de Argentina, cuya actividad utilice cualquier dominio para para llevar a cabo sus actividades.
También deben hacerlo quienes tienen acuerdos comerciales con terceros, subsidiarias o empresas vinculadas que les permitan «recibir localmente fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones» (servicios de rampa). Se incluyen las empresas que dirigen su ofertas y promociones publicitarias a residentes en Argentina.
Según la CNV, el registro tiene por finalidad identificar a las personas humanas y jurídicas que proveen en el país servicios con criptomonedas. Se busca con ello dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lo cual recientemente se hizo una reforma a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En ese sentido, la publicación de la CNV admite que en las últimas semanas se han hecho esfuerzos para apresurar la creación del registro. Todo ello a fin de demostrar al GAFI que Argentina cumplirá sus recomendaciones.
Tal como señala el presidente de la CNV, Roberto Silva, la intención es mostrar resultados durante la visita que hace la delegación del organismo internacional al país, la cual finaliza hoy 26 de marzo.
Hemos trabajado a contrarreloj para avanzar en el cumplimiento de la Ley N° 25.246 que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y presentar hoy la creación del registro PSAV antes de que finalice la visita del GAFI al país y teniendo en cuenta su recomendación sobre el tema.
Roberto Silva, presidente de la CNV.
En el comunicado, Silva insistió en que «quienes no estén registrados, no podrán operar en el país». Recuerda así a los sujetos obligados que deberán ingresar en el sitio web del organismo para brindar la información y documentación solicitada. Tal como informó CriptoNoticias, el plazo para la inscripción se extenderá por 45 días a partir de esta semana.
