Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, mayo 23, 2022
bloque ₿: 737.524
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, mayo 23, 2022 | bloque ₿: 737.524
Bandera de ARS
BTC 6.018.775,25 ARS 0,19% ETH 406.914,66 ARS 1,39%
Bandera de BOB
BTC 221.094,70 BOB 0,00% ETH 14.875,25 BOB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 147.712,79 BRL 0,08% ETH 9.937,60 BRL 0,07%
Bandera de CLP
BTC 25.588.166,95 CLP 0,01% ETH 1.689.710,07 CLP 0,04%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.440.370,27 COP -3,06% ETH 8.032.008,99 COP 1,08%
Bandera de CRC
BTC 20.858.810,78 CRC 0,07% ETH 1.404.212,97 CRC 3,96%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.432,31 EUR 0,05% ETH 1.910,09 EUR 0,07%
Bandera de USD
BTC 30.048,22 USD 0,08% ETH 2.019,95 USD 0,06%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 598.296,09 MXN 0,10% ETH 40.285,07 MXN 0,13%
Bandera de PAB
BTC 31.450,00 PAB 0,00% ETH 2.115,96 PAB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.228.387,81 PYG -0,07%
Bandera de PEN
BTC 112.822,70 PEN -0,15% ETH 7.509,34 PEN 2,42%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.732.270,50 DOP 0,43% ETH 117.788,76 DOP 0,41%
Bandera de UYU
BTC 1.634.847,69 UYU 0,00% ETH 109.992,55 UYU -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 165.003,12 VED 9,42% ETH 16.263,42 VED -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.018.775,25 ARS 0,19% ETH 406.914,66 ARS 1,39%
Bandera de BOB
BTC 221.094,70 BOB 0,00% ETH 14.875,25 BOB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 147.712,79 BRL 0,08% ETH 9.937,60 BRL 0,07%
Bandera de CLP
BTC 25.588.166,95 CLP 0,01% ETH 1.689.710,07 CLP 0,04%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 118.440.370,27 COP -3,06% ETH 8.032.008,99 COP 1,08%
Bandera de CRC
BTC 20.858.810,78 CRC 0,07% ETH 1.404.212,97 CRC 3,96%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.432,31 EUR 0,05% ETH 1.910,09 EUR 0,07%
Bandera de USD
BTC 30.048,22 USD 0,08% ETH 2.019,95 USD 0,06%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 598.296,09 MXN 0,10% ETH 40.285,07 MXN 0,13%
Bandera de PAB
BTC 31.450,00 PAB 0,00% ETH 2.115,96 PAB -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.228.387,81 PYG -0,07%
Bandera de PEN
BTC 112.822,70 PEN -0,15% ETH 7.509,34 PEN 2,42%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.732.270,50 DOP 0,43% ETH 117.788,76 DOP 0,41%
Bandera de UYU
BTC 1.634.847,69 UYU 0,00% ETH 109.992,55 UYU -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 165.003,12 VED 9,42% ETH 16.263,42 VED -0,07%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Regulación

CFTC acusa a empresa de ejecutar esquema fraudulento con bitcoin y de operar sin permiso en Estados Unidos

por Carelin García
24 enero, 2018
en Regulación
3 min de lectura
esquema-ponzi-eeuu-inversiones
Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail

La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancía de los Estados Unidos (CFTC) introdujo una demanda ante la corte del Distrito Este de Nueva York contra el ciudadano a cargo de The Entrepreneurs Headquarters Limited y de la compañía en cuestión, por realizar operaciones fraudulentas con los fondos en bitcoin de los inversionistas, a quienes atrayeron con promesas de grandes retornos de inversión.

La demanda fue introducida el pasado jueves 18 de enero en contra de Dillon Michael Dean, residente del estado de Colorado, y su compañía The Entrepreneurs Headquarters Limited, registrada en el Reino Unido. De acuerdo con la acción legal, los demandados malversaron los fondos de los participantes (a quienes les indicaron que serían invertidos en operaciones binarias) apropiándose de estos para realizar pagos al estilo Ponzi, y además, operaban en los Estados Unidos sin estar registrados ante la CFTC.

También te podría interesar
Bitcoin Pizza Day.
Bitcoiners del mundo celebran el Bitcoin Pizza Day 2022
22 mayo, 2022
Bitcoin Pizza Day
El Bitcoin Pizza Day al descubierto en 8 cifras
22 mayo, 2022

Se reportó que la organización recibió alrededor de 1.1 millones de dólares de más de 600 participantes, bajo la promesa de intercambiarlos por monedas fiat y otras inversiones que prometían altos márgenes de retorno. La agencia gubernamental alegó que los demandados no cumplieron con el compromiso de invertir los bitcoins recolectados, sino que los utilizaron para pagar a otros clientes y luego mintieron en los estados de cuenta de los participantes con aparentes ganancias para esconder la malversación.

Publicidad

La CFTC explicó que los clientes fueron convencidos a participar a través de videos de Youtube y publicaciones en Facebook donde aseguraban que los fondos serían combinados para ser invertidos en opciones de garantías sin necesidad de que los inversionistas se preocuparan por realizar el comercio, ya que el responsable de la empresa era conocido por su gran experiencia en inversión y comercialización de activos. Sin embargo, también mintieron sobre la supuesta experiencia y trayectoria del responsable de las inversiones.

Los Demandados no estaban realmente involucrados en el comercio en nombre de sus clientes, y los supuestos beneficios comerciales de los Demandados eran ficticios. Como se alega en la Demanda, los Demandados dejaron de hacer pagos a sus clientes, malversaron más de $ 1 millón en fondos de clientes, mientras que Dean lanzó otra supuesta empresa comercial similar bajo el nombre Real Trade Profits, usando un sitio web para solicitar a los clientes que depositaran Bitcoin para una inversión conjunta en comercio de opciones binarias y altas tasas de rendimiento prometedoras.

Comisión de Comercio de Futuros de Mercancía de los Estados Unidos (CFTC)

Con esta litigación la comisión espera que se restituya a los inversionistas los fondos malversados, además de dar lugar a multas, prohibición permanente de registros o actividades de comercio y un interdicto permanente por violar el Acta de Intercambio de Garantías u otras regulaciones impuestas por la CFTC.

James McDonald, Director de Cumplimiento de la agencia gubernamental estadounidense, aseguró que el organismo estará persiguiendo este tipo de esquemas fraudulentos para responsabilizar a los estafadores por sus acciones, quienes se están aprovechando del interés público que existe hacia Bitcoin y otras criptomonedas.

Publicidad

Diversas startups han recibido órdenes judiciales de parte de autoridades norteamericanas por ser potencialmente fraudulentas. La empresa BitConnect fue un caso de gran renombre debido a las notorias características de posiblemente ser un esquema Ponzi, pues, con un sistema de referidos, sus participantes podían obtener ganancias prestando dinero y ser remunerados en base a tasas de interés. El anuncio de cese de operaciones de parte de Bitconnect fue comunicado a través de su blog oficial, días después de haber recibido órdenes de cese y desiste de parte de autoridades estadounidenses.

Otro caso resonado ha sido el del proyecto OneCoin, el cual ha sido señalado múltiples veces de ser una estafa estilo Ponzi que ha logrado estar durante mucho tiempo en el mercado. Desde el 2014, ofrecen asesoría en forma de paquetes educativos y la posibilidad de multiplicar las criptomonedas si el usuario consigue invitar a más personas, siendo claramente un esquema que funciona por sistema de referidos y cuando menos, un sistema piramidal. Esta ha sido sancionada por gran cantidad de países y su creadora, Ruja Ignatova, fue acusada de engaño y estafa por la policía de Mumbai en la India.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Esquema Ponzi
Publicidad
Artículo previo

Congregación protestante en Suiza aceptará ofrendas en bitcoin y otras criptomonedas

Siguiente artículo

Presunta estafa MyTraderCoin deja su huella entre 1.500 nativos de Cotopaxi

Relacionados Artículos

G7 atento sobre LUNA y UST.
Regulación

Ahora es el G7 el que quiere acelerar una regulación tras el colapso de LUNA y Terra USD

por Juan Ibarra
19 mayo, 2022

Los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido (agrupados en el G7) tienen el tema...

Presidente de Panamá reveló que podría impedir su aprobación de la Ley Cripto

Presidente de Panamá no firmará «Ley Cripto» si incumple normas contra el lavado de dinero

19 mayo, 2022
La caída de Terra USD parece que ha acelerado el camino para las regulaciones de las stablecoins y las DeFi. Composición por CriptoNoticias. photon_photo/ stock.adobe.com; cosma/ stock.adobe.com; Maximusdn/ stock.adobe.com; Terra/ terra.money

Funcionaria pide regular a las DeFi sin perder tiempo ¿efecto Terra USD?

17 mayo, 2022
Gary Gensler comenta sobre lo ocurrido con USD Terra.

Colapso de Terra USD y LUNA pone en alerta a la SEC en Estados Unidos

17 mayo, 2022
Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.

¿Qué dice el proyecto de Argentina que añadiría impuestos a bitcoin para pagarle al FMI?

15 mayo, 2022
Siguiente artículo

Presunta estafa MyTraderCoin deja su huella entre 1.500 nativos de Cotopaxi

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....