Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, febrero 2, 2023
bloque ₿: 774.726
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, febrero 2, 2023 | bloque ₿: 774.726
Bandera de ARS
BTC 8.507.176,91 ARS 0,63% ETH 593.467,58 ARS -0,29%
Bandera de BOB
BTC 166.241,83 BOB 0,00% ETH 11.665,19 BOB 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 120.967,17 BRL -0,85% ETH 8.454,38 BRL -0,44%
Bandera de CLP
BTC 18.809.674,64 CLP -0,53% ETH 1.322.358,31 CLP -0,17%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 109.932.318,58 COP 0,21% ETH 7.498.864,61 COP 0,51%
Bandera de CRC
BTC 13.649.738,14 CRC -0,38% ETH 980.644,26 CRC 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 30.676,63 EUR 0,43% ETH 1.519,59 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 23.812,38 USD -0,49% ETH 1.670,84 USD -0,37%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 441.549,50 MXN -0,82% ETH 30.991,00 MXN -0,67%
Bandera de PAB
BTC 25.007,31 PAB 3,32% ETH 1.754,76 PAB 3,45%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 157.808.357,53 PYG 0,00% ETH 11.073.412,45 PYG 0,13%
Bandera de PEN
BTC 93.673,65 PEN -2,96% ETH 6.411,65 PEN -2,22%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.371.629,49 DOP 3,06% ETH 95.702,13 DOP 3,72%
Bandera de UYU
BTC 1.020.317,06 UYU 0,00% ETH 71.595,65 UYU 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de VED
BTC 534.125,78 VED -0,34% ETH 16.962,02 VED 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de ARS
BTC 8.507.176,91 ARS 0,63% ETH 593.467,58 ARS -0,29%
Bandera de BOB
BTC 166.241,83 BOB 0,00% ETH 11.665,19 BOB 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 120.967,17 BRL -0,85% ETH 8.454,38 BRL -0,44%
Bandera de CLP
BTC 18.809.674,64 CLP -0,53% ETH 1.322.358,31 CLP -0,17%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 109.932.318,58 COP 0,21% ETH 7.498.864,61 COP 0,51%
Bandera de CRC
BTC 13.649.738,14 CRC -0,38% ETH 980.644,26 CRC 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 30.676,63 EUR 0,43% ETH 1.519,59 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 23.812,38 USD -0,49% ETH 1.670,84 USD -0,37%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 441.549,50 MXN -0,82% ETH 30.991,00 MXN -0,67%
Bandera de PAB
BTC 25.007,31 PAB 3,32% ETH 1.754,76 PAB 3,45%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 157.808.357,53 PYG 0,00% ETH 11.073.412,45 PYG 0,13%
Bandera de PEN
BTC 93.673,65 PEN -2,96% ETH 6.411,65 PEN -2,22%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.371.629,49 DOP 3,06% ETH 95.702,13 DOP 3,72%
Bandera de UYU
BTC 1.020.317,06 UYU 0,00% ETH 71.595,65 UYU 0,13%
Aliado 1xBit
Bandera de VED
BTC 534.125,78 VED -0,34% ETH 16.962,02 VED 0,13%
Aliado 1xBit
Publicidad
Home Regulación

Casa de cambio china Huobi exigirá información a usuarios sospechosos de lavado de dinero

Huobi exigirá una serie de requisitos sobre la procedencia, destino y tránsito de los recursos que manejen los usuarios a través de su plataforma, como parte de las nuevas políticas contra el lavado de dinero y del manejo de información de los clientes exigidos por el Banco Central de China.

por Javier Bastardo
24 marzo, 2017
en Regulación
Reading Time: 3 mins read
FacebookTwitterLinkedinEmail

Una de las principales casas de cambio de bitcoins de China ha empezado a solicitar a sus usuarios datos acerca de la fuente y destino de los fondos que se intercambian a través de su plataforma.

El llamado lo protagonizó Huobi, una de las 3 principales cambistas de China, junto a OKCoin y BTCC, y que fue citada por el Banco Central de China (PBOC, por sus siglas en inglés) debido a las fallas y debilidades que presentaba en torno a políticas sobre el manejo de información de los clientes (KYC, por sus siglas en inglés), y las políticas contra el lavado de dinero (AML).

También te podría interesar

Bitcoin se apreció 2,8% después del anuncio de la Fed.

Bitcoin reacciona al alza tras aumento moderado de las tasas en EE. UU.  

1 febrero, 2023
billetes de libras libanesas acompañadas de gráfico en rojo a un lado

Líbano devalúa 90% su moneda y refleja lo que el FMI provocaría en El Salvador

1 febrero, 2023

Sin embargo, la empresa aclaró que se trata de una exigencia que se aplicará solo sobre aquellos usuarios que sean sospechosos de estar incurriendo en crímenes de esta índole.

Huobi clarifies: Survey regarding the source of the funds is just for users with potential money laundering risks, not for all users. pic.twitter.com/ktTLRPiMsC

— Huobi (@huobicom) 23 de marzo de 2017

Publicidad

En este caso, los usuarios serán instados por la empresa a presentar datos sobre el origen de los fondos, registros bancarios en donde se especifique que los recursos que se manejen a través de la plataforma de Huboi provienen de un banco legítimo, además de aclarar el destino del dinero. Una nueva etapa de control del gobierno central de China sobre el pujante mercado de la criptomoneda en la nación asiática.

BREAKING: Chinese #bitcoin exchanges asking detailed explanations/proof of customers’ fund sources & withdraw destinations.(unconfirmed yet) pic.twitter.com/Ozjt3l8H8j

— cnLedger (@cnLedger) 21 de marzo de 2017

Además, deberán detallar la procedencia y destino de los fondos, y pasarán un proceso más estricto en torno a las políticas de KYC. Luego de que el bitcoiner transfiera el dinero de su cuenta bancaria a la de Huobi, la casa de cambio solicitará los datos de la transacción, para aclarar cómo se obtuvieron los recursos, de qué manera se realizó la transferencia y cuál será el destino de las bitcoins.

La decisión podría incentivar a las casas de cambio a reactivar los retiros de criptomonedas, suspendidos desde inicios de febrero, aunque todavía no haya habido un pronunciamiento oficial por parte de las casas de cambio.

With this step, we expect #bitcoin withdraws from major exchanges become available soon.

— cnLedger (@cnLedger) 21 de marzo de 2017

Los usuarios de Huboi deberán ingresar en la plataforma; dar una explicación sobre la fuente de los recursos; datos pormenorizados sobre los movimientos de estos fondos y definir el uso dado a las criptomonedas, todo esto de acuerdo con las nuevas exigencias del PBOC, y que han contado con el aval y las discusiones de especialistas en el área.

Ante esta iniciativa, otras empresas más pequeñas del ecosistema en China reaccionan. Tal es el caso de la empresa de minería de Bitcoin, HaoBTC, que decidió suspender operaciones hasta tanto no se aclare el panorama de la criptomoneda o BitKan, que decidió suspender las suscripciones a su plataforma para poder actualizarla a los nuevos criterios exigidos por el PBOC en torno al KYC y al lavado de dinero. El mercado se mantiene expectante, y la criptomoneda presenta variaciones irregulares ante la incertidumbre en el panorama.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)ChinaHuobiIdentidadLavado de dinero
Artículo previo

Coinbase habilita márgenes operativos de comercio en su plataforma de trading

Siguiente artículo

Deloitte: blockchain, economía de confianza

Relacionados Artículos
Senado de Kazajistan junto a martillo regulador de bitcoin.
Regulación
Senado de Kazajistán aprueba proyecto de ley para regular bitcoin
por Glenda González
30 enero, 2023

Los legisladores dieron luz verde a un proyecto para regular tanto el mercado de criptomonedas como la minería de bitcoin...

Casa blanca junto a mano controlando un bitcoin.
La Casa Blanca apunta a un control total sobre las criptomonedas
28 enero, 2023
Martillo de ley junto a bitcoin y bandera de El Salvador.
El Salvador sin fecha para la entrada en vigor de la Ley de Activos Digitales
27 enero, 2023
presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmando documentos con bandera de Panamá en el fondo junto a logo de Bitcoin y martillo de leyes
Presidente de Panamá veta de nuevo la Ley Cripto, Corte Suprema tendrá la última palabra
27 enero, 2023
Bandera de Chile con plataformas de exchages de criptomonedas y fachada de un banco enfrentados en el fondo
Ley Fintech de Chile pondría fin al conflicto entre los exchanges y los bancos
26 enero, 2023
Siguiente artículo
contratos inteligentes, transferencias, 2p2, almacenamiento, empresas, deloitte, europa

Deloitte: blockchain, economía de confianza

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contacto
  • De nuestros anunciantes
  • Voz empresarial
  • Anuncios
  • Advertisement

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.