Casa de cambio china Huobi exigirá información a usuarios sospechosos de lavado de dinero

Una de las principales casas de cambio de bitcoins de China ha empezado a solicitar a sus usuarios datos acerca de la fuente y destino de los fondos que se intercambian a través de su plataforma.

El llamado lo protagonizó Huobi, una de las 3 principales cambistas de China, junto a OKCoin y BTCC, y que fue citada por el Banco Central de China (PBOC, por sus siglas en inglés) debido a las fallas y debilidades que presentaba en torno a políticas sobre el manejo de información de los clientes (KYC, por sus siglas en inglés), y las políticas contra el lavado de dinero (AML).

Sin embargo, la empresa aclaró que se trata de una exigencia que se aplicará solo sobre aquellos usuarios que sean sospechosos de estar incurriendo en crímenes de esta índole.

Huobi clarifies: Survey regarding the source of the funds is just for users with potential money laundering risks, not for all users. pic.twitter.com/ktTLRPiMsC

— Huobi (@huobicom) 23 de marzo de 2017

En este caso, los usuarios serán instados por la empresa a presentar datos sobre el origen de los fondos, registros bancarios en donde se especifique que los recursos que se manejen a través de la plataforma de Huboi provienen de un banco legítimo, además de aclarar el destino del dinero. Una nueva etapa de control del gobierno central de China sobre el pujante mercado de la criptomoneda en la nación asiática.

BREAKING: Chinese #bitcoin exchanges asking detailed explanations/proof of customers’ fund sources & withdraw destinations.(unconfirmed yet) pic.twitter.com/Ozjt3l8H8j

— cnLedger (@cnLedger) 21 de marzo de 2017

Además, deberán detallar la procedencia y destino de los fondos, y pasarán un proceso más estricto en torno a las políticas de KYC. Luego de que el bitcoiner transfiera el dinero de su cuenta bancaria a la de Huobi, la casa de cambio solicitará los datos de la transacción, para aclarar cómo se obtuvieron los recursos, de qué manera se realizó la transferencia y cuál será el destino de las bitcoins.

La decisión podría incentivar a las casas de cambio a reactivar los retiros de criptomonedas, suspendidos desde inicios de febrero, aunque todavía no haya habido un pronunciamiento oficial por parte de las casas de cambio.

With this step, we expect #bitcoin withdraws from major exchanges become available soon.

— cnLedger (@cnLedger) 21 de marzo de 2017

Los usuarios de Huboi deberán ingresar en la plataforma; dar una explicación sobre la fuente de los recursos; datos pormenorizados sobre los movimientos de estos fondos y definir el uso dado a las criptomonedas, todo esto de acuerdo con las nuevas exigencias del PBOC, y que han contado con el aval y las discusiones de especialistas en el área.

Ante esta iniciativa, otras empresas más pequeñas del ecosistema en China reaccionan. Tal es el caso de la empresa de minería de Bitcoin, HaoBTC, que decidió suspender operaciones hasta tanto no se aclare el panorama de la criptomoneda o BitKan, que decidió suspender las suscripciones a su plataforma para poder actualizarla a los nuevos criterios exigidos por el PBOC en torno al KYC y al lavado de dinero. El mercado se mantiene expectante, y la criptomoneda presenta variaciones irregulares ante la incertidumbre en el panorama.