Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, enero 18, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Podcasts
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 5.257.219,77 ARS 6,02% ETH 199.341,81 ARS 1,59%
Bandera de BOB
BTC 250.489,49 BOB 2,74% ETH 8.525,93 BOB 1,78%
Bandera de BRL
BTC 192.516,11 BRL 2,39% ETH 6.525,68 BRL 1,33%
Bandera de CLP
BTC 27.152.665,42 CLP 2,41% ETH 921.901,16 CLP 1,79%
Bandera de COP
BTC 122.172.061,39 COP 0,61% ETH 4.265.232,06 COP 3,37%
Bandera de CRC
BTC 22.029.393,99 CRC 0,68% ETH 761.798,46 CRC 0,30%
Bandera de EUR
BTC 30.007,09 EUR 3,28% ETH 1.023,30 EUR 3,57%
Bandera de USD
BTC 36.245,25 USD 3,09% ETH 1.235,46 USD 3,05%
Bandera de MXN
BTC 717.440,36 MXN 2,81% ETH 24.448,19 MXN 2,77%
Bandera de PAB
BTC 36.243,36 PAB 2,88% ETH 1.238,19 PAB 2,87%
Bandera de PYG
BTC 249.547.567,68 PYG 3,51% ETH 8.544.981,28 PYG 1,00%
Bandera de PEN
BTC 134.994,92 PEN -0,29% ETH 4.578,61 PEN 0,23%
Bandera de DOP
BTC 2.119.352,82 DOP 4,80% ETH 72.166,93 DOP 4,63%
Bandera de UYU
BTC 1.565.026,36 UYU 4,97% ETH 52.896,30 UYU -1,08%
Bandera de VES
BTC 53.277.910.672,13 VES -1,73% ETH 1.846.541.490,55 VES 3,10%
Bandera de ARS
BTC 5.257.219,77 ARS 6,02% ETH 199.341,81 ARS 1,59%
Bandera de BOB
BTC 250.489,49 BOB 2,74% ETH 8.525,93 BOB 1,78%
Bandera de BRL
BTC 192.516,11 BRL 2,39% ETH 6.525,68 BRL 1,33%
Bandera de CLP
BTC 27.152.665,42 CLP 2,41% ETH 921.901,16 CLP 1,79%
Bandera de COP
BTC 122.172.061,39 COP 0,61% ETH 4.265.232,06 COP 3,37%
Bandera de CRC
BTC 22.029.393,99 CRC 0,68% ETH 761.798,46 CRC 0,30%
Bandera de EUR
BTC 30.007,09 EUR 3,28% ETH 1.023,30 EUR 3,57%
Bandera de USD
BTC 36.245,25 USD 3,09% ETH 1.235,46 USD 3,05%
Bandera de MXN
BTC 717.440,36 MXN 2,81% ETH 24.448,19 MXN 2,77%
Bandera de PAB
BTC 36.243,36 PAB 2,88% ETH 1.238,19 PAB 2,87%
Bandera de PYG
BTC 249.547.567,68 PYG 3,51% ETH 8.544.981,28 PYG 1,00%
Bandera de PEN
BTC 134.994,92 PEN -0,29% ETH 4.578,61 PEN 0,23%
Bandera de DOP
BTC 2.119.352,82 DOP 4,80% ETH 72.166,93 DOP 4,63%
Bandera de UYU
BTC 1.565.026,36 UYU 4,97% ETH 52.896,30 UYU -1,08%
Bandera de VES
BTC 53.277.910.672,13 VES -1,73% ETH 1.846.541.490,55 VES 3,10%
Home Regulación

Autoridades de 19 países solicitaron información a Shapeshift para investigaciones en 2018

por Rafael Gómez Torres
18 enero, 2019
en Regulación
2 min de lectura
solicitud-informacion-shapeshift-2018
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El 73% de las solicitudes se produjo en el segundo semestre del año.
  • Los países con mayores peticiones fueron: Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

La plataforma para el intercambio de criptomonedas, Shapeshift, procesó 60 solicitudes de investigación durante el 2018 provenientes de 19 países, según informó la compañía a través de un informe de transparencia.

Los requerimientos a la casa de cambio fueron emitidos por diferentes organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la agencia federal de investigación criminal (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), entre otras.

También te podría interesar
computo mineros valor precio
Bitcoin duplicó su precio en 3 años mientras el hash rate creció 950%
18 enero, 2021
Businees Strategy Manager de bitFlyer
“Bitcoin significa acceso, libertad y utilidad” señala business manager de bitFlyer
18 enero, 2021

El reporte, divulgado en su blog este viernes 18 de enero, señala que durante el primer semestre fueron procesadas 16 solicitudes, mientras que en el segundo período la cantidad aumentó significativamente a 44, lo que se traduce en que el 73% de las peticiones ocurrieron en la segunda parte del año, con noviembre exhibiendo la mayor cifra de casos atendidos con 13.

Los países que más consultaron a Shapeshift fueron: Estados Unidos (18), Alemania (8), Reino Unido (6), Francia (4), Holanda (3), República Checa (3), Polonia (2), Suiza (2), Corea del Sur (2), España (2) y Hong Kong (2). Entre las agencias norteamericanas, las que más pidieron información están el FBI con 6, la SEC con 5, el Departamento de Estado (3) y el DHS con 2.

Tipos de solicitudes

La compañía explica en el informe que las solicitudes que recibe pueden ser de dos tipos. La primera tiene que ver con emitir testimonio ante un tribunal o una autoridad legal, previa solicitud judicial. La segunda se relaciona con la presentación de documentos, materiales u otro tipo de evidencia. De esta última, Shapeshift recibe la mayor cantidad.

Una vez que ShapeShift recibe una citación (…), nuestros equipos legales y de cumplimiento se ponen a trabajar. Cuando recibimos estas solicitudes, por lo general no sabemos nada sobre los detalles de las investigaciones ni para qué se usa la información, solo qué información requiere la citación. La mayoría de las investigaciones son confidenciales, lo que significa que no estamos en libertad de discutir detalles específicos de las investigaciones con terceros.

Shapeshift.

Los datos requeridos pueden variar de caso en caso, pero la empresa destaca que usualmente se trata de una dirección de criptomonedas, información sobre una transacción, nombres, correos electrónicos, dirección IP o referencias sobre las monedas.

La iniciativa de Shapeshift llega luego que otra casa de cambio, Kraken, publicara un informe de transparencia similar. En este caso, la compañía reportó que las exigencias que recibió de las autoridades se triplicaron en el 2018.

Durante los últimos meses Shapeshift ha captado atención mediática por diversos hechos que involucran sus operaciones. En septiembre del año pasado se anunció que comenzaría a aplicar un proceso de identificación para sus clientes (KYC), lo que generó el rechazo generalizado entre la comunidad bitcoiner. Más recientemente, el 8 de enero de este año, informó que serían despedidos 37 empleados por fallas en la dirección de sus modelos de negocio.

Imagen destacada por Gorodenkoff / stock.adobe.com

Etiquetas: Casas de CambioCriptomonedasFBIInvestigacionSEC

Relacionados Artículos

regulacion tecnologia iniciativas startup
Regulación

Gobierno de Chile realiza encuesta para mejorar regulación del sector fintech

por Luis Esparragoza
15 enero, 2021

El Ministerio de Hacienda de Chile realiza una encuesta sobre la industria fintech, apuntando a crear regulaciones más eficientes.

cartera gobierno Estados Unidos

FinCEN extiende debate sobre monederos de bitcoin tras quejas de usuarios

15 enero, 2021
Christine Lagarde junto a moneda de Bitcoin con libros de regulaciones en el fondo. Composición por CriptoNoticias. ESchweitzer / elements.envato.com; Britannica / britannica.com; maxxyustas / elements.envato.com.

Bitcoin debe regularse globalmente o se usará como un escape: presidenta del BCE

13 enero, 2021
BTC criptomoneda posibilidad validez

México podría verse obligado a desarrollar un peso digital, sugiere analista

13 enero, 2021
bitcoin tokens mercado valores

Reino Unido advierte sobre empresas de Bitcoin que operan al margen de la ley

12 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.