Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, junio 6, 2023
bloque ₿: 793.195
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
martes, junio 6, 2023 | bloque ₿: 793.195
Bandera de ARS
BTC 11.483.809,46 ARS -9,23% ETH 120.449,82 ARS -84,53%
Bandera de BOB
BTC 27.059,20 BOB 5,07% ETH 1.878,92 BOB 3,65%
Aliado bitSStarz
Bandera de BRL
BTC 133.377,87 BRL 4,00% ETH 9.273,35 BRL 3,18%
Bandera de CLP
BTC 21.608.868,75 CLP 4,29% ETH 1.493.978,50 CLP 2,90%
Aliado bitSStarz
Bandera de COP
BTC 112.741.960,08 COP -3,68% ETH 7.819.660,19 COP -1,19%
Bandera de CRC
BTC 12.902.944,20 CRC -6,15% ETH 917.344,97 CRC -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de EUR
BTC 32.431,07 EUR -1,62% ETH 1.758,16 EUR 3,82%
Bandera de USD
BTC 27.052,88 USD 5,06% ETH 1.878,52 USD 3,63%
Aliado bitSStarz
Bandera de GTQ
BTC 211.245,30 GTQ 12,01% ETH 13.275,48 GTQ 1,02%
Bandera de HNL
BTC 633.186,94 HNL 13,64% ETH 53.181,52 HNL 1,02%
Aliado bitSStarz
Bandera de MXN
BTC 470.410,01 MXN 4,64% ETH 32.671,99 MXN 3,16%
Bandera de PAB
BTC 23.575,15 PAB 0,00% ETH 1.878,50 PAB -9,68%
Aliado bitSStarz
Bandera de PYG
BTC 195.581.798,00 PYG -14,97% ETH 10.974.607,52 PYG -1,35%
Bandera de PEN
BTC 103.823,37 PEN 6,79% ETH 7.144,06 PEN 2,20%
Aliado bitSStarz
Bandera de DOP
BTC 1.397.848,51 DOP 1,27% ETH 93.690,88 DOP -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de UYU
BTC 1.049.060,30 UYU -7,49% ETH 64.095,79 UYU -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de VES
BTC 0,00 VES -100,00% ETH 51.216,63 VES -1,83%
Bandera de ARS
BTC 11.483.809,46 ARS -9,23% ETH 120.449,82 ARS -84,53%
Bandera de BOB
BTC 27.059,20 BOB 5,07% ETH 1.878,92 BOB 3,65%
Aliado bitSStarz
Bandera de BRL
BTC 133.377,87 BRL 4,00% ETH 9.273,35 BRL 3,18%
Bandera de CLP
BTC 21.608.868,75 CLP 4,29% ETH 1.493.978,50 CLP 2,90%
Aliado bitSStarz
Bandera de COP
BTC 112.741.960,08 COP -3,68% ETH 7.819.660,19 COP -1,19%
Bandera de CRC
BTC 12.902.944,20 CRC -6,15% ETH 917.344,97 CRC -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de EUR
BTC 32.431,07 EUR -1,62% ETH 1.758,16 EUR 3,82%
Bandera de USD
BTC 27.052,88 USD 5,06% ETH 1.878,52 USD 3,63%
Aliado bitSStarz
Bandera de GTQ
BTC 211.245,30 GTQ 12,01% ETH 13.275,48 GTQ 1,02%
Bandera de HNL
BTC 633.186,94 HNL 13,64% ETH 53.181,52 HNL 1,02%
Aliado bitSStarz
Bandera de MXN
BTC 470.410,01 MXN 4,64% ETH 32.671,99 MXN 3,16%
Bandera de PAB
BTC 23.575,15 PAB 0,00% ETH 1.878,50 PAB -9,68%
Aliado bitSStarz
Bandera de PYG
BTC 195.581.798,00 PYG -14,97% ETH 10.974.607,52 PYG -1,35%
Bandera de PEN
BTC 103.823,37 PEN 6,79% ETH 7.144,06 PEN 2,20%
Aliado bitSStarz
Bandera de DOP
BTC 1.397.848,51 DOP 1,27% ETH 93.690,88 DOP -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de UYU
BTC 1.049.060,30 UYU -7,49% ETH 64.095,79 UYU -1,35%
Aliado bitSStarz
Bandera de VES
BTC 0,00 VES -100,00% ETH 51.216,63 VES -1,83%
Home Regulación

Autoridades de 19 países solicitaron información a Shapeshift para investigaciones en 2018

La casa de cambio Shapeshift atendió 60 requerimientos de información de las agencias policiales, de seguridad nacional o comisiones de bolsa de 19 países.

por Rafael Gómez Torres
18 enero, 2019
en Regulación
Reading Time: 2 mins read
solicitud-informacion-shapeshift-2018
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El 73% de las solicitudes se produjo en el segundo semestre del año.
  • Los países con mayores peticiones fueron: Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

La plataforma para el intercambio de criptomonedas, Shapeshift, procesó 60 solicitudes de investigación durante el 2018 provenientes de 19 países, según informó la compañía a través de un informe de transparencia.

Los requerimientos a la casa de cambio fueron emitidos por diferentes organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la agencia federal de investigación criminal (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), entre otras.

También te podría interesar
La SEC solicitó a un tribunal que otorgue una orden de restricción temporal para congelar activos vinculados a Binance.US. Fuente: adobe.stock.com ; binance.
La SEC busca una orden para congelar los fondos de Binance
6 junio, 2023
Pancarta promocional de TruBit Exchange de criptos
TruBit: cripto exchange latino con stablecoin anclada al peso mexicano (Reseña)

El reporte, divulgado en su blog este viernes 18 de enero, señala que durante el primer semestre fueron procesadas 16 solicitudes, mientras que en el segundo período la cantidad aumentó significativamente a 44, lo que se traduce en que el 73% de las peticiones ocurrieron en la segunda parte del año, con noviembre exhibiendo la mayor cifra de casos atendidos con 13.

Los países que más consultaron a Shapeshift fueron: Estados Unidos (18), Alemania (8), Reino Unido (6), Francia (4), Holanda (3), República Checa (3), Polonia (2), Suiza (2), Corea del Sur (2), España (2) y Hong Kong (2). Entre las agencias norteamericanas, las que más pidieron información están el FBI con 6, la SEC con 5, el Departamento de Estado (3) y el DHS con 2.

Tipos de solicitudes

La compañía explica en el informe que las solicitudes que recibe pueden ser de dos tipos. La primera tiene que ver con emitir testimonio ante un tribunal o una autoridad legal, previa solicitud judicial. La segunda se relaciona con la presentación de documentos, materiales u otro tipo de evidencia. De esta última, Shapeshift recibe la mayor cantidad.

Una vez que ShapeShift recibe una citación (…), nuestros equipos legales y de cumplimiento se ponen a trabajar. Cuando recibimos estas solicitudes, por lo general no sabemos nada sobre los detalles de las investigaciones ni para qué se usa la información, solo qué información requiere la citación. La mayoría de las investigaciones son confidenciales, lo que significa que no estamos en libertad de discutir detalles específicos de las investigaciones con terceros.

Shapeshift.

Los datos requeridos pueden variar de caso en caso, pero la empresa destaca que usualmente se trata de una dirección de criptomonedas, información sobre una transacción, nombres, correos electrónicos, dirección IP o referencias sobre las monedas.

La iniciativa de Shapeshift llega luego que otra casa de cambio, Kraken, publicara un informe de transparencia similar. En este caso, la compañía reportó que las exigencias que recibió de las autoridades se triplicaron en el 2018.

Durante los últimos meses Shapeshift ha captado atención mediática por diversos hechos que involucran sus operaciones. En septiembre del año pasado se anunció que comenzaría a aplicar un proceso de identificación para sus clientes (KYC), lo que generó el rechazo generalizado entre la comunidad bitcoiner. Más recientemente, el 8 de enero de este año, informó que serían despedidos 37 empleados por fallas en la dirección de sus modelos de negocio.

Imagen destacada por Gorodenkoff / stock.adobe.com

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasFBIInvestigacionSEC
Artículo previo

Ingresos de TSMC por chips de minería cayeron casi dos digitos en 2018

Siguiente artículo

Malware viola seguridad en la nube de servidores Linux para minar Monero

Relacionados Artículos
Bitcoin y bloques de madera con signo de interrogación.
Regulación
“La gente cae en estafas con criptomonedas en Colombia porque no hay reglas claras”
por Marianella Vanci
2 junio, 2023

Mauricio Tovar de la Alianza Blockchain Iberoamérica.cree que es necesaria la regulación para responder a las necesidades de los colombianos.

simbolo de dolar digital sobre libro de leyes con abogado firmando hoja en el fondo
Congresistas buscan evitar que la Reserva Federal lance pruebas piloto del dólar digital 
1 junio, 2023
bandera de la unión europea junto a moneda de bitcoin y martillo de juez con edificio del parlamento europeo en el fondo
Parlamento Europeo propone clasificar a las criptomonedas como títulos valor 
1 junio, 2023
Joe Biden con formularios de impuestos de los estados unidos y mineros asic en el fondo
Impuesto de Biden a la minería de Bitcoin quedaría congelado
31 mayo, 2023
Exchange de binance y criptomonedas monero y dash.
Binance elimina soporte a criptomonedas de privacidad en España y otros 3 países de Europa
31 mayo, 2023
Siguiente artículo
cryptojacking-investigación-más buscados

Malware viola seguridad en la nube de servidores Linux para minar Monero

Comentarios 1

  1. Anónimo says:
    hace 4 años

    4

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.