Hechos clave:
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El 73% de las solicitudes se produjo en el segundo semestre del aƱo.
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Los paĆses con mayores peticiones fueron: Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.
La plataforma para el intercambio de criptomonedas, Shapeshift, procesĆ³ 60 solicitudes de investigaciĆ³n durante el 2018 provenientes de 19 paĆses, segĆŗn informĆ³ la compaƱĆa a travĆ©s de un informe de transparencia.
Los requerimientos a la casa de cambio fueron emitidos por diferentes organismos como la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC), la agencia federal de investigaciĆ³n criminal (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), entre otras.
El reporte, divulgado en su blog este viernes 18 de enero, seƱala que durante el primer semestre fueron procesadas 16 solicitudes, mientras que en el segundo perĆodo la cantidad aumentĆ³ significativamente a 44, lo que se traduce en que el 73% de las peticiones ocurrieron en la segunda parte del aƱo, con noviembre exhibiendo la mayor cifra de casos atendidos con 13.
Los paĆses que mĆ”s consultaron a Shapeshift fueron: Estados Unidos (18), Alemania (8), Reino Unido (6), Francia (4), Holanda (3), RepĆŗblica Checa (3), Polonia (2), Suiza (2), Corea del Sur (2), EspaƱa (2) y Hong Kong (2). Entre las agencias norteamericanas, las que mĆ”s pidieron informaciĆ³n estĆ”n el FBI con 6, la SEC con 5, el Departamento de Estado (3) y el DHS con 2.
Tipos de solicitudes
La compaƱĆa explica en el informe que las solicitudes que recibe pueden ser de dos tipos. La primera tiene que ver con emitir testimonio ante un tribunal o una autoridad legal, previa solicitud judicial. La segunda se relaciona con la presentaciĆ³n de documentos, materiales u otro tipo de evidencia. De esta Ćŗltima, Shapeshift recibe la mayor cantidad.
Una vez que ShapeShift recibe una citaciĆ³n (ā¦), nuestros equipos legales y de cumplimiento se ponen a trabajar. Cuando recibimos estas solicitudes, por lo general no sabemos nada sobre los detalles de las investigaciones ni para quĆ© se usa la informaciĆ³n, solo quĆ© informaciĆ³n requiere la citaciĆ³n. La mayorĆa de las investigaciones son confidenciales, lo que significa que no estamos en libertad de discutir detalles especĆficos de las investigaciones con terceros.
Shapeshift.
Los datos requeridos pueden variar de caso en caso, pero la empresa destaca que usualmente se trata de una direcciĆ³n de criptomonedas, informaciĆ³n sobre una transacciĆ³n, nombres, correos electrĆ³nicos, direcciĆ³n IP o referencias sobre las monedas.
La iniciativa de Shapeshift llega luego que otra casa de cambio, Kraken, publicara un informe de transparencia similar. En este caso, la compaƱĆa reportĆ³ que las exigencias que recibiĆ³ de las autoridades se triplicaron en el 2018.
Durante los Ćŗltimos meses Shapeshift ha captado atenciĆ³n mediĆ”tica por diversos hechos que involucran sus operaciones. En septiembre del aƱo pasado se anunciĆ³ que comenzarĆa a aplicar un proceso de identificaciĆ³n para sus clientes (KYC), lo que generĆ³ el rechazo generalizado entre la comunidad bitcoiner. MĆ”s recientemente, el 8 de enero de este aƱo, informĆ³ que serĆan despedidos 37 empleados por fallas en la direcciĆ³n de sus modelos de negocio.
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