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Arrestados ejecutivos de la casa de cambio Coin.mx por lavado de dinero

Ejecutivos de la casa de cambio bitcoin Coin.mx, fueron arrestados por el FBI y enfrentan cargos de lavado de dinero y operaciones financieras sin licencia.

por Jaime Sandoval
22 julio, 2015
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
CriptoNoticias-Coin.mx-Arresto-Lavado-Dinero-JPMorgan-Chase
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Los ejecutivos Anthony R. Murgio y Yuri Lebedev de la casa de cambio bitcoin Coin.mx, han sido arrestados รฉste martes por el FBI y enfrentan cargos de lavado de dinero.

De acuerdo a la nota de prensa del FBI, los detenidos tenรญan en funcionamiento una casa de cambio bitcoin sin licencia, la cual operaban a travรฉs de una primera compaรฑรญa falsa y, a veces, una cooperativa de crรฉdito federal que Murgio adquiriรณ para efectos del rรฉgimen. Los acusados fueron detenidos en sus residencias en Florida y serรกn presentados en el tribunal federal del Distrito Medio de Florida.

Los estatutos del FBI en el caso mencionan que Murgio, Ledebev y sus colaboradores, realizaron a sabiendas varias operaciones con fondos relacionados con los crรญmenes cibernรฉticos de ‘Ransomware’. El documento del FBI alega:

Al hacerlo, Murgio y sus co-conspiradores permitieron, a sabiendas, a los criminales responsables de esos ataques recibir el producto de sus delitos. Sin embargo, en violaciรณn de las leyes federales contra el lavado de dinero, Murgio nunca presentรณ ningรบn informe de actividades sospechosas en relaciรณn con cualquiera de las transacciones.

Conexiรณn con JPMorgan Chase y otros bancos de Wall Street

Ademรกs de los arrestos de Murgio y Lebedev en los Estados Unidos, la policรญa de Israel detuvo a Jery Shalon y Ziv Orenstein, quienes han sido acusados de formar parte de un esquema criminal que estuvo relacionado en los ataques cibernรฉticos a la compaรฑรญa JPMorgan Chase, en los cuales se extrajeron millones de datos de clientes y usuarios de su plataforma. La Fiscalรญa Federal de Manhattan dijo que buscarรก la extradiciรณn de estas dos personas para ser juzgadas en los EE UU.

Segรบn el portal Bloomberg, el nombre de Murgio fue mencionado en un memorando no revelado previamente del FBI en relaciรณn con los ataques cibernรฉticos sufridos por JPMorgan Chase y otras entidades financieras en Wall Street.

Etiquetas: Banca y SegurosEstados UnidosJP Morgan
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Publicado: 22 julio, 2015 04:25 am GMT-0400 Actualizado: 07 febrero, 2017 11:12 pm GMT-0400
Autor: Jaime Sandoval
Emprendedor, entusiasta del Bitcoin y la Blockchain. Fiel creyente en el potencial de empoderamiento que proveen las criptomonedas.

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