Una buena parte del dinero que sale de Rusia no es depositado en bancos, sino que es convertido en criptomonedas por los comerciantes informales del paรญs, quienes son en su mayorรญa de nacionalidad china. Esta informaciรณn fue proporcionada por un representante del Banco Central de Rusia durante una conferencia hace poco.
Segรบn lo estimado por Yuri Polupanov, jefe de Asuntos Exteriores de Seguimiento Financiero del Banco Central, unos 600 mil millones de rupias (el equivalente a unos 97 millones de dรณlares) al mes son cambiados a criptomonedas como bitcoin en tres de los mercados informales (OTC por sus siglas en inglรฉs) mรกs grandes de Moscรบ, informรณ recientementeย un diario local. Uno de estos mercados podrรญa pertenecer a un excompaรฑero de clases y amigo del presidente Vladimir Putin.
Al parecer, las criptomonedas producto de este intercambio son enviadas a China, ya que el 90% de los comerciantes involucrados en esta prรกctica son de ese paรญs y utilizan este mรฉtodo para enviar allรญ las ganancias obtenidas en el paรญs que vio nacer al conocido Vitalik Buterin. El intercambio hecho en estos mercados podrรญa representar la cuarta parte de todo el comercio minorista de Rusia. Las cifras fueron reveladas como un primer informe, ya que Polupanov apuntรณ que las investigaciones en torno a lo que considera como un โmercado negroโ aรบn continรบan.
Segรบn el reporte, el intercambio de criptomonedas que extrae dinero del paรญs podrรญa perjudicar a la economรญa rusa, ya que una gran cantidad de dinero en efectivo circula de manera ilegal en los mercados antes mencionados, sin ingresar, en la mayor parte de los casos, a los bancos nacionales. De igual forma, una vez que las criptomonedas son recibidas en China, pasan a ser cambiadas a yenes, utilizando como mรฉtodo para el intercambio principalmente correos electrรณnicos, ya que las operaciones de las casas de cambio fueron prohibidas en el mes de febrero. Estos intercambios ilegales impedirรญan que el gobierno del paรญs asiรกtico cobre impuestos del dinero que ingresa del exterior.
Los hallazgos del Banco Central de Rusia, que tambiรฉn parecen vincular estos intercambios informales con lavado de dinero y crรญmenes migratorios, podrรญan servir en materia de regulaciรณn de los criptoactivos en el paรญs, ya que el informe serรก entregado como cuerpo de aplicaciรณn para leyes futuras. Cabe destacar que el viceministro de finanzas destacรณ hace poco que en un futuro podrรญa ser creada una lista de casas de cambio con permisos para comerciar con criptoactivos, en un intento de legalizar este tipo de intercambios.
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